公司融资与回购计划 - 公司获得中国银行合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，银行承诺提供最高不超过3600万元的专项贷款支持，贷款期限最长不超过3年 [1] - 公司此前已审议通过回购股份方案，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元 [1] - 回购价格不超过30元/股，具体回购金额以实际完成时为准 [1] 资金安排 - 贷款承诺函为回购提供融资支持，专项贷款额度占公司计划回购资金总额的90%（3600万元/4000万元） [1] - 公司回购资金安排包含自有或自筹资金，贷款补充后总资金覆盖上限可达7600万元（自有4000万元+贷款3600万元） [1]

股权结构 - 合肥国创智能科技有限公司持股55,897,439股，占总股本比例19.20%[2] - 董永东持股12,955,978股，占总股本比例4.45%[2] - 中科大资产经营有限责任公司持股4,155,420股，占总股本比例1.43%[2] 无限售条件股份占比 - 合肥国创智能科技有限公司占无限售条件股份总数比例20.15%[4] - 中科大资产经营有限责任公司占比1.50%[4] - 董永东占比1.17%[4] 其他股东情况 - 孙路持股2,714,500股，占总股本0.93%，无限售股0.98%[2][4] - 唐国伟持股1,877,932股，占总股本0.64%，无限售股0.68%[2][4] - 香港中央结算有限公司持股1,672,696股，占总股本0.57%，无限售股0.60%[2][4] 公司决策 - 公司2025年4月27日通过回购公司股份方案议案[2]

会议召开 - 2024年公司召开5次董事会、3次股东大会[5][29][50][51] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[7][30][52] 议案审议 - 2024年3月15日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[8][21][32][44][53][67] - 2024年4月20日通过2021年限制性股票激励计划相关议案[22][44][67] - 2024年4月20日续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[18][41][63] - 2024年4月20日聘任李绍平为公司副总经理[19][42][65] - 2024年8月28日补选孔皖生为公司非独立董事[19][42][65] - 2024年8月28日通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[22][67] - 2024年8月28日审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[15][39][61] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16][40][62] 独立董事 - 独立董事现场工作时间超15日[13][37][58] - 独立董事主持国家科研项目10多项，发表论文30多篇，出版专著2部[26] - 独立董事任董事会审计委员会主任委员等职务[29][52] - 独立董事建议放缓智能电池项目投资节奏，加大数字化新能源产品研发应用获采纳[59]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[8] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足需顺延或获认可[9] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[10] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[10] - 表决方式为记名投票，一人一票[23] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且通过[24] - 审议提案决议需超全体董事半数同意，特殊情况从规定[17][18] - 审议对外担保等事项需2/3以上出席董事同意[18] 其他规定 - 会议档案保存10年[21] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[15] - 未通知提案除一致同意不得表决[15] - 董事表决需在规定时限内[17] - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[18] - 矛盾决议以时间后形成的为准[18] - 会议结束后及时将决议报送证券交易所备案[20] - 规则经股东会审议通过生效及修改[24]

科大国创软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党建 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利 ...

薪酬制度 - 独立董事年度津贴8万元/年（税前），按季发放[7] - 内部董事、高管年薪制，含基础和绩效年薪[7] - 薪酬调整参考多因素[12] 管理与实施 - 董事会薪酬与考核委员会确定薪酬[4] - 制度经股东会审议通过实施，由董事会解释[16][17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 股权登记 - 股权登记日和会议召开日间隔不多于七个工作日，且股权登记日确认后不得变更[16] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] 重大事项决议 - 公司审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决议[4] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[23] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[29] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[29] 董事提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提案提名董事候选人[31] 累积投票制 - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[31] 会议地点变更 - 股东会现场会议召开地点变更需提前2个交易日通知并说明原因[19] 表决权规定 - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入表决总数[27] 董事候选人提案 - 董事候选人提案需在股东会召开前至少十日送达董事会，人数不得超规定[32] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，按提案时间顺序，不搁置或不予表决[32] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[32] - 股东会采取记名投票，表决前推举两名股东代表计票和监票[32] 会议结束时间 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[33] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[34] 提案提示 - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[34] 实施时间 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[35] 决议执行 - 股东会决议由董事会组织贯彻，执行情况由总经理向董事会报告[37]

科大国创软件股份有限公司 章程修正案 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司 | 第一条 为维护科大国创软件股份有限公司 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，保障公司、 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-37 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 3、债务人：安徽中科国创高可信软件有限公司 4、担保金额：人民币 1,500 万元 5、保证方式：连带责任保证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担 保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公 司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司 提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具 体实施 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年4月20日、5月14日会议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 2025年4月25日审计委员会通过2024年年度财务报告等事项并同意提交董事会[5] 审计结果 - 容诚认为公司财报按准则编制，公允反映情况，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会认可容诚独立性等能力，认为其审计表现良好，按时完成工作[5][7]