公司治理 - 2024年8月公司进行监事会换届选举，产生第五届监事会[3] - 2024年第四届监事会召开3次会议，第五届召开2次会议[4] - 2024年监事会列席5次董事会会议、2次股东大会[5] 财务与项目 - 天健会计师事务所对公司2024年财报出具标准无保留意见[7] - 公司对两个募投项目进行了结项[8] 经营情况 - 2024年公司未发生收购、出售资产及对外担保和关联交易[9][10] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为中心加强审计监督[13] - 2025年监事会加强学习、创新方法并监督董高人员履职[13]

内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 组织架构 - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[6] - 董事会设有三名独立董事，占董事总数的三分之一[8] - 职工监事占监事总数的三分之一[9] 公司管理 - 公司设置多个职能部门保障经营活动有序运行[10][11] - 公司制定系统的人力资源管理制度[13] - 公司形成完善的企业文化体系并获员工高度认同[16] - 公司建立风险控制架构并明确各层职能[17] - 公司按交易金额和性质建立财务授权体系[21] - 公司制定多项制度加强存货和固定资产管理[23] - 经营管理层每月召开生产经营分析调度会[25] - 公司建立绩效考评制度并设薪酬与考核委员会[26] - 内审部定期或不定期进行独立审计及季度专项检查[27] 交易情况 - 报告期内公司无对外担保和关联交易事项[31][32] 系统建设 - 公司建立ERP和OA系统，各系统运行正常[35] 存货管理 - 存货每月末抽查，每年至少全面盘点一次[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[40][41][42] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行，有重大缺陷情形[43][44] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] 未来展望 - 未来公司将强化内控建设，完善制度并及时调整、规范，强化监督检查[47]

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 现场会议地点为浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室[7] 会议提案信息 - 审议10项提案，包括2024年度董事会工作报告等[9] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[10] 登记与联系信息 - 登记时间为2025年5月12日前工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 登记地点为浙江省嵊州市环城西路25号公司证券事务部[12] - 会务联系电话0575 - 83292898，邮箱xgpharma@126.com[16] 投票信息 - 网络投票代码"350519"，简称为"新光投票"[22] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][27] 委托投票信息 - 授权委托书可委托他人出席并投票[30] - 委托指示及有效期等规定[32][34]

业绩与分红 - 2024年度以1.6亿股为基数，每10股派现3元，共派现4800万元[2] 资金运用 - 继续用不超4亿元闲置资金买银行理财产品[4] - “现代中药研发中心建设项目”结项，节余1709.69万元补流[8] 审议事项 - 监事会同意多项报告及预案提交2024年度股东大会审议[1][2][5][8][9] 合规情况 - 2024年度无重大关联交易[11] - 截止2024年底，关联方无违规占资和公司为其担保情况[12]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东总净利润50,389,992.99元，母公司净利润50,013,884.27元[18] - 母公司按净利润10%提取法定盈余公积5,001,388.43元，当年未分配利润45,012,495.84元[18] - 截至2024年12月31日，可供分配利润385,922,126.46元[18] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟160,000,000股为基数，每10股派现3元，共派48,000,000元[18] 资金运用 - 拟继续用不超40,000万元闲置自有资金买银行理财产品[22] 审计与规划 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表审计机构[26] - 制定《2025年 - 2027年股东分红回报规划》[27] 项目情况 - “现代中药研发中心建设项目”结项，预计节余17,096,905.39元永久补充流动资金[27] 合规情况 - 2024年度公司无违规担保及资金占用情况[30]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东总净利润50,389,992.99元，母公司净利润50,013,884.27元[11] - 母公司按净利润10%提取法定盈余公积5,001,388.43元，当年未分配利润45,012,495.84元[11] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润385,922,126.46元[11] - 2024年度利润分配预案：160,000,000股为基数，每10股派现金股利3元，共派48,000,000元[11] 未来展望 - 继续用不超40,000万元闲置自有资金买银行理财产品[15] - 制定《2025年 - 2027年股东分红回报规划》，待股东大会审议[21] 其他新策略 - 拟对“现代中药研发中心建设项目”结项，17,096,905.39元节余募集资金永久补充流动资金，待股东大会审议[22] 会议相关 - 2025年4月17日召开第五届董事会第三次会议，9人应到实到[3] - 定于2025年5月13日14:00开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[24] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][17][18][19][20][21][22]

业绩总结 - 2024年度总净利润50,389,992.99元，母公司净利润50,013,884.27元[5] - 2024 - 2022年度净利润分别为50,389,992.99元、64,356,480.65元、108,821,010.06元[7] 分红情况 - 拟10股派3元，派发现金股利48,000,000元[6] - 2024 - 2022年度现金分红分别为48,000,000元、64,000,000元、80,000,000元[7] 研发投入 - 2024 - 2022年度研发投入分别为12,624,156.44元、15,134,245.96元、15,549,292.08元[7] - 近三年累计研发投入43,307,694.48元，占累计营收4.87%[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入267,659,927.41元，较2023年减少1.01%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润50,389,992.99元，较2023年减少21.70%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,393,968.53元，较2023年减少24.50%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额53,434,052.26元，较2023年增加0.27%[16] - 2024年末资产总额909,781,335.37元，较2023年末减少2.22%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产830,531,829.60元，较2023年末减少1.61%[16] - 2024年第一季度营业收入100,545,259.30元[18] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润2,677,327.93元[18] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额8,256,147.55元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为 -74,547.01，2023年为 -267,328.49，2022年为105.17[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,798,418.14，2023年为2,526,018.77，2022年为1,631,993.38[22] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4,452,820.97，2023年为3,656,968.76，2022年为3,898,006.64[22] - 2024年其他营业外收入和支出为 -332,812.00，2023年为 -996,171.50，2022年为 -1,001,040.71[22] - 2024年所得税影响额为847,855.64，2023年为686,584.57，2022年为737,300.06[22] - 2024年非经常性损益合计为4,996,024.46，2023年为4,232,902.97，2022年为3,860,332.04[22] - 报告期内营业总收入26,765.99万元，同比下降1.01%[38] - 报告期内营业成本17,699.02万元，较上年同期增加11.46%[38] - 报告期内销售、管理、财务三项费用合计较上年下降226.51万元，下降幅度8.89%[38] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5,039.00万元，较上年同期下降21.70%[38] - 公司综合毛利率为33.83%[38] - 2024年营业收入267,659,927.41元，同比减少1.01%，医药行业占比100% [42] - 医药制造业2024年毛利率33.83%，同比降7.44%；黄芪生脉饮毛利率34.13%，同比降9.63%；伸筋丹胶囊毛利率37.13%，同比降1.72% [43] - 2024年医药制造业销售量53,798.68万粒/万片/万支/万瓶，同比增4.07%；生产量50,480.73万粒/万片/万支/万瓶，同比降8.69%；库存量11,310.92万粒/万片/万支/万瓶，同比降22.73% [45] - 2024年医药制造业直接材料成本144,834,422.79元，占比81.85%，同比增11.29%；制造费用13,982,647.53元，占比7.90%，同比增19.53% [47] - 2024年销售费用24,371,913.87元，同比降7.87%；管理费用17,512,159.92元，同比降2.27% [50][51] - 2024年研发费用12,624,156.44元，同比降16.59%；财务费用 -18,667,302.58元，同比增1.18% [51] - 2024年研发人员数量43人，较2023年的50人减少14.00%，占比13.61%，较2023年的15.87%降低2.26%[53] - 2024年研发投入金额12,624,156.44元，占营业收入比例4.72%；2023年投入15,134,245.96元，占比5.60%；2022年投入15,549,292.08元，占比4.42%[54] - 2024年经营活动现金流入小计282,241,211.92元，同比减少5.44%；现金流出小计228,807,159.66元，同比减少6.69%；现金流量净额53,434,052.26元，同比增加0.27%[54] - 2024年投资活动现金流入小计585,236,438.95元，同比增加25.96%；现金流出小计615,200,158.65元，同比增加19.23%；现金流量净额 -29,963,719.70元，同比增加41.68%[54] - 2024年筹资活动现金流入小计1,000,000.00元，与2023年持平；现金流出小计65,000,000.00元，同比减少19.75%；现金流量净额 -64,000,000.00元，同比增加20.00%[54] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -40,529,667.44元，同比增加48.09%[54] - 投资收益4,869,269.70元，占利润总额比例8.54%；资产减值 -390,462.36元，占比 -0.68%；营业外收入675,188.00元，占比1.18%；营业外支出1,014,700.00元，占比1.78%；信用减值 -109,696.09元，占比 -0.19%；资产处置收益 -67,847.01元，占比 -0.12%[57] - 2024年末货币资金503,416,125.46元，占总资产比例55.33%，较年初降低3.13%；应收账款11,800,922.88元，占比1.30%，较年初增加0.23%[59] - 2024年末存货69,337,496.63元，占总资产比例7.62%，较年初降低0.06%；固定资产105,521,867.76元，占比11.60%，较年初增加0.37%[59] - 交易性金融资产期初数155,000,000.00元，本期公允价值变动损益4,452,820.97元，其他变动30,000,000.00元，期末数185,000,000.00元[61] - 报告期末应收票据增加29127.82元[63] - 证券投资中，境内外股票投资最初投资成本合计630890.50元，期末账面价值合计4520408.13元[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 主导产品黄芪生脉饮收入占比73.32%，营业收入同比下降4.62%；伸筋丹胶囊占比8.76%，营业收入同比增长2.24%；西洋参口服液占比15.17%，营业收入同比增长20.81%[38] - 黄芪生脉饮2024年营收196,235,899.35元，占比73.32%，同比降4.62%；伸筋丹胶囊营收23,446,574.07元，占比8.76%，同比增2.24%；西洋参口服液营收40,604,200.12元，占比15.17%，同比增20.81% [42] - 浙江省内2024年营收242,145,642.77元，占比90.47%，同比降1.32%；浙江省外营收25,514,284.64元，占比9.53%，同比增1.97% [42] 公司利润分配情况 - 公司以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%，成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[128][129] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达总资产30%[130] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[132] - 本年度每10股派息3元（含税），股本基数1.6亿股，现金分红4800万元（含税）[133][134] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%，占2024年度归属于母公司股东净利润的95.97%[133][134] - 利润分配预案需董事会制订，提交股东大会审议，审议前与中小股东沟通[131] 公司行业环境与政策 - 截至2024年12月，我国60周岁及以上老年人口达3.1亿，占总人口的22%；65岁及以上老年人口为2.2亿，占15.60%[26] - 专家预计“十四五”期间我国每年新增老年人口将超过1000万，到2050年，我国老年人口总量将超过4亿[26] - 公司所属行业为医药制造业，医药行业是弱周期性行业，刚性需求强，无明显区域性或季节性特征[25] - 国家出台多项政策支持中医药发展，如2024年2月多部委发布加强卫生健康文化建设意见，6月国务院办公厅印发医改重点工作任务等[27] - 医药行业推进“三医”联动改革，面临增长动能转换困难和挑战[79] - 国家重视中医药产业，出台系列政策推进中医药振兴发展[80] - 截至2024年12月，我国60周岁及以上老年人口达3.1亿，占总人口22%；65岁及以上老年人口为2.2亿，占15.60%[80] - 到2050年，我国老年人口总量预计将超过4亿[80] 公司业务基本情况 - 公司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[31] - 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售，治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主[31] - 公司原材料采购采取“以产定购”模式，生产采取“以销定产”模式，营销主要为经销商经销模式[32][33] - 公司主导产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液[34] - 公司在现有产品黄芪生脉饮基础上二次开发了无糖型剂型和全国独家产品黄芪生脉颗粒[35] - 公司主导产品黄芪生脉饮多次获得“浙江省名牌产品”称号和“中国中药名牌产品”称号[35] - 公司产品涵盖心脑血管系统、骨伤科、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、保健食品等领域[30] - 公司生产所需原材料包括黄芪、党参、西洋参等中药材、包装材料和辅料等[32] - 公司严格按照国家GMP规定组织生产，质量部对各生产环节质量进行全过程管理[33] - 报告期内公司经销商比较稳定[33] - 公司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[86] - 黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液等3个主导产品决定公司收入和盈利水平[86] - 报告期内公司在浙江省区域近三年销售收入占当期营业收入比例均超70%[87] 公司募集资金使用情况 - 截止报告期末累计投入募集资金15,538.20万元用于募投项目建设[39] - 2016年新股发行募集资金总额21167万元，累计使用募集资金15538.2万元，使用比例73.41%[68] - 累计变更用途的募集资金为3286万元，占募集资金总额比例15.53%[68] - 尚未使用的募集资金为1890.26万元[68] - 截至2024年12月31日，累计收到理财产品分红1190.94万元、存款利息收益988.22万元[69] - 部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金5917.7万元[69] - 公司使用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为1500万元[69] - 募集资金专用账户余额为390.26万元[69] - 黄芪生脉饮制剂生产线建设项目承诺投资总额16493万元，期末累计投入金额17026.16万元，投资进度76.15%[70] - 区域营销网络建设管理项目承诺投资2573万元，调整后投资总额51.24万元，期末累计投入金额51.24万元，投资进度100%[70] - 研发质检中心建设项目承诺投资2112万元，调整后投资总额1573.19万元，期末累计投入金额1375.69万元，投资进度87.45%[70] - 现代中药研发中心建设项目承诺投资3280万元，调整后投资总额3286.48万元，期末累计投入金额1551.39万元，投资进度47.21%[70] - 承诺投资项目小计承诺投资总额21103.978万元，调整后投资总额21417.01万元，期末累计投入金额15538.276万元[70] - 超募资金投向无，投入金额为0，投资进度0%[70] - 归还银行贷款金额为0，投资进度0%[70] - 截至2

减持计划 - 和丰投资原计划减持不超320万股，不超总股本2%[1] - 减持期间为2024.12.24 - 2025.01.06，均价10.172[2] 减持结果 - 实际减持144.6万股，占总股本0.9038%[2] - 减持后持股2678.09万股，占总股本16.7381%[5] 其他情况 - 减持未违规，与计划一致，不影响公司治理[6] - 减持股份源于上市前及转增股本[3][4]

减持情况 - 2023年3月29日至2025年1月6日，和丰投资减持新光药业245.01万股，占比1.5313%[2][3] - 变动前和丰投资持股2923.10万股，占比18.2694%；变动后2678.09万股，占比16.7381%[4] 减持计划 - 2023年2月15日至8月14日，计划减持不超320万股，占比2.00%[5] - 2024年11月29日后3个月内，计划减持不超320万股，占比2%[5] 影响说明 - 减持后和丰投资持股16.74%，仍为大股东[7] - 减持不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[7]