内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 组织架构 - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[6] - 董事会设有三名独立董事，占董事总数的三分之一[8] - 职工监事占监事总数的三分之一[9] 公司管理 - 公司设置多个职能部门保障经营活动有序运行[10][11] - 公司制定系统的人力资源管理制度[13] - 公司形成完善的企业文化体系并获员工高度认同[16] - 公司建立风险控制架构并明确各层职能[17] - 公司按交易金额和性质建立财务授权体系[21] - 公司制定多项制度加强存货和固定资产管理[23] - 经营管理层每月召开生产经营分析调度会[25] - 公司建立绩效考评制度并设薪酬与考核委员会[26] - 内审部定期或不定期进行独立审计及季度专项检查[27] 交易情况 - 报告期内公司无对外担保和关联交易事项[31][32] 系统建设 - 公司建立ERP和OA系统，各系统运行正常[35] 存货管理 - 存货每月末抽查，每年至少全面盘点一次[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[40][41][42] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行，有重大缺陷情形[43][44] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] 未来展望 - 未来公司将强化内控建设，完善制度并及时调整、规范，强化监督检查[47]