股东大会信息 - 2024年11月22日董事会决定召开第二次临时股东大会，25日发布通知[4] - 2024年12月12日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人84人，代表股份86,939,030股，占比42.2538%[8] 选举结果 - 朱先德等3人当选第五届董事会非独立董事，同意票数占比超99.5%[10][11][12] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意86,898,530股，占比99.9534％[22]

公司治理 - 2024年12月12日完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表[1] - 第五届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 聘任的高级管理人员及证券事务代表任期三年[6] 人员变动 - 第四届董事会独立董事叶代启先生及仇健女士任期届满不再担任公司董事[8] 股东持股 - 陈开和先生直接持股10314600股，持股比例5.01%[9] - 陈珂女士直接持股1200000股，持股比例0.58%[9] - 胡鹏飞先生直接持股600000股，持股比例0.29%[9] - 朱宇宙先生直接持股10504410股，持股比例5.11%[9] - 朱先德先生直接持股623400股，持股比例0.30%，间接持股62156070股，持股比例30.21%[12] - 朱青直接持股500000股，持股比例0.24%[14] - 周智勇直接持股3985000股，持股比例1.94%[15] - 雷建武直接持股14000股，持股比例0.01%[21] - 杨静直接持股100000股，持股比例0.05%[24][25] - 肖锋华直接持股101900股，持股比例0.05%[27] - 邓意欣直接持股4000股，持股比例0.0020%[29] 人员履历 - 朱青于2023年8月至今任公司董事、总经理[13] - 周智勇自2014年11月至今任公司副总经理[14] - 肖锋华历任公司财务会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监[26] - 邓意欣历任公司财务部应收会计、证券部证券事务助理、证券事务代表[29] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月12日[10] - 何红渠公开发表学术论文50余篇，出版教材专著5部，主持科研项目20余项，获国家科学技术成果奖励4项，兼任两家公司独立董事[16][17] - 姚顺春已发表论文140余篇，参编英文专著2部，主持科研项目16项，含国家重点研发计划等项目[18][19]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年12月12日召开，5名董事全出席[2] 人员选举 - 选举朱先德为第五届董事会董事长，任期三年[3] - 第五届董事会下设四个专门委员会，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任朱青为总经理等多名高级管理人员，任期三年[8] - 聘任邓意欣为证券事务代表，任期三年[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月12日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 监事会一致推举杨军主持会议[2] 选举结果 - 会议审议通过选举杨军为第五届监事会主席[3] - 杨军任期三年，自本次监事会审议通过起至届满[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告披露 - 相关公告同日披露于巨潮资讯网[4]

监事会换届 - 2024年11月22日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名雷建武、赵全艳为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事杨军组成[3] 监事信息 - 雷建武1970年出生，中专学历，持股14,000股，比例0.07%[6] - 赵全艳1988年出生，研究生学历，未持股[7]

人员提名 - 姚顺春被提名为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职单位[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

独立董事提名 - 公司提名何红渠和姚顺春为第五届董事会独立董事候选人[2] - 何红渠具备任职条件且有资格证书，姚顺春未取得培训证明但承诺参加[1] - 提名事项提请第四届董事会第十七次会议审议[2] 审查信息 - 董事会提名委员会审查意见于2024年11月22日发布[3] - 候选人胜任工作、具独立性，无不得任职情形[2]

公司治理 - 2024年11月22日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 原章程董事会7名董事（3名独董），修订后5名（2名独董）[2] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

董事会换届 - 2024年11月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过换届议案[2] - 第五届董事会将选5名董事，含3名非独立董事、2名独立董事[4] 股东持股 - 朱先德直接持股623,400股，比例0.30%，间接持股62,156,070股，比例30.21%[8] - 朱青直接持股500,000股，比例0.24%[10][11] - 周智勇直接持股3,985,000股，比例1.94%[12] 人员情况 - 何红渠发表论文50余篇，出版专著5部，主持项目20余项，获奖励4项[13] - 姚顺春未持股，无关联关系，无处罚惩戒，任职资格合规[14]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月12日召开[1] - 现场会议时间为12月12日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月11日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室[6] 投票信息 - 深交所系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15至15:00[22] - 投票代码为350515，投票简称为“三德投票”[18]