会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年8月15日召开，5位董事出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 修订、制定部分治理制度，部分子议案需提交股东大会审议[5] - 拟增董事会成员至7名，需提交股东大会审议[20] - 提名李顺诚为第五届董事会独立董事候选人[20] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，9月5日召开[21]