证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-013 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式通知。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 部控制有效性评价结论的因素。 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京恒泰实达科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 北京恒泰实达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京恒泰实达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 合伙人数量：信永中和会计师事务所2023年末合伙人数量为245人 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特 ...

市场扩张和并购 - 恒实科技发行股份及支付现金178,826.53万元购买辽宁邮电99.854%股权，发行股份47,898,778股[12] - 陈志生等获发行股份若干[13] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，辽宁邮电设计院商誉相关资产组组合可收回价值139,000.00万元[16] - 含商誉的资产组组合价值之和134,377.89万元，减值金额为0.00万元[16] 其他 - 信永中和认为恒实科技减值测试报告在重大方面公允反映结论[8] - 减值测试报告编制依据相关规定[11] - 恒实科技聘请卓信大华评估商誉相关资产组组合可回收价值[15] - 审核报告仅供2023年度报告披露使用[4]

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-017 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议程序及相关意见说明 （一）董事会意见 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 41,479,002.89 元，母公司实现的净利润为 15,515,492.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 381,396,247.24 元，其中，母公司未分配利润余额为 12,321,661.84 元。 章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经 营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 根据公司目前实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓 励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发 展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公 司章程》 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.35元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司注册地址历史变更情况为2023年1月11日，公司注册地址由北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号变更为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层1101[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,346,861,771.47元，同比增长6.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为41,479,002.89元，同比增长34.87%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-17,873,419.30元，较上年下降133.37%[14] - 公司2023年末资产总额为4,607,319,655.01元，较上年增长12.85%[14] 行业发展趋势 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业，根据国家工业和信息化部数据，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定[20] - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%[21] - 公司所处的软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化为信息技术行业带来了巨大的发展空间[21] 公司业务及技术实力 - 公司是国内领先的数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商[22] - 公司报告期内实现营业收入13.47亿元，净利润4,147.90万元，分别比上年同期增长6.73%和34.87%[24] - 公司持续加强市场拓展力度，中标多个省级框架通信技术服务项目[23] - 公司在研发方面坚持技术领先发展战略，拥有60项发明专利、121项实用新型专利和495项软件著作权[26] 公司财务运营情况 - 公司2023年销售费用为63,996,123.69元，同比减少5.64%；管理费用为92,984,492.83元，同比增长24.12%[56] - 公司2023年技术服务成本同比增长137.98%，达到124,380,548.55元[54] - 公司2023年主营业务成本构成中，系统集成成本占比50.09%，设计成本占比18.32%[53] 公司战略规划 - 公司未来发展展望包括加快发展数字经济、促进数字经济和实体经济深度融合，推动经济社会发展绿色化、低碳化[117] - 公司在虚拟电厂领域规划身份为能源聚合商、平台与技术提供商和运营商，以助力企业数字化转型和新型能源利用为核心业务目标[117] - 公司通信技术服务业务板块将继续巩固其市场地位，增强规划设计能力，加大对电力市场、政企业务市场开发力度[118]

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和2023年年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司董事会认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 合伙人数量：信永中和会计师事务所2023年末合伙人数量为245人 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 股东钱苏晋先生和张小红女士保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-001），在 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日期间，控股股东钱苏晋先生 计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 7,269,930 股，即不超 过公司总股本的 2.3175%；控股股东张小红女士计划以集中竞价、大宗交易等方 式减持本公司股份不超过 2,140,805 股，即不超过公司总股本 0.6825%。 自前次披露《关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告》起至本公 告披露日，钱苏晋先生和张小红女士已累计减持公司股份 4,294,800 股，占公司 总股本 1.3691%，具体情况如下： 1.基本情况 信息披露义务人 钱苏晋、张小红 住所 北京市海淀区林风 ...

业绩预告修正 - 公司2023年度业绩预告修正，预计净利润为4,000万元-4,500万元，较上年同期增长30.06%-46.32%[2] - 公司与会计师事务所沟通后，未经审计的业绩预告修正数据无分歧[3] - 公司调减部分主营业务收入，预计调整的收入将在2024年度确认[3]

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-009 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 时间：2024 年 4 月 15 日 14:00 地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 —9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召集人：公司董事会 主持人：钱苏晋先生 本次会议的召开已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出 ...