上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：维宏股份财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维宏股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 1.1.2 应收票据 2023 年末应收票据较 2022 年末增加 67.65%，主要原因为本期末未到期的银行承兑 汇票较多。 1.1.3 固定资产&在建工程 1 报告期内财务状况 1.1 资产情况 | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | 货币资金 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监事任 期即将届满，公司为了保证监事会的正常运转，2024 年 03 月 26 日在公司召开了职工代 表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 经全体与会职工代表认真审议，会议选举了乔梅娟女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会职工代表监事。乔梅娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与另外两名非职工代表监事一致。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-025 上海维宏电子科技股份有限公司 附件 职工代表监事简历 乔梅娟女士：1973 年 7 月出生，1996 年毕业于上海工程技术大学，本科学历。曾于 2004 年至 2009 年先后担任上海拓步企业有限公司采购部副经理和国贸部经理职务，2009 年加入上海维宏电子科技有限公司，现任上海维宏电子科技股份有限公司行政部总监、工 会主席。 截至本公告披露日，乔梅娟女 ...

公司治理 - 独立董事顾煜东应参加董事会5次、股东大会2次，均亲自出席[4] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议补选非独立董事[6] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[6] 信息披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等4份报告[10] 审计与人事 - 2023年3月30日续聘容诚会计师事务所为年度外部审计机构[11] - 2023年经股东大会选举补选一名非独立董事[12] 激励计划 - 2023年4 - 5月审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] - 2023年7月7日同意向118名激励对象授予300.00万股第二类限制性股票[13] - 因2022年度权益分派，限制性股票授予价格调整为12.542元/股[13]

担保定义 - 公司对外担保总额指公司及控股子公司对外担保总额之和[2] 审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[13] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审批[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审批[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审批[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审批[13] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东大会审批[13] - 董事会权限内的担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[13] - 应由股东大会审批的对外担保，须经董事会审议通过后提交[13] 手续办理 - 公司财务部负责对外担保协议、合同拟定等手续办理[18] - 为控股、参股公司担保，其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保[18] - 对外担保须订立书面合同，包含主债权种类、数额等内容[19] - 公司财务部对被担保单位进行资信调查、评估及办理担保手续[21] 后续管理 - 担保生效后，公司要对被担保单位跟踪、检查、监督[22] - 公司董事会对担保行为建立定期核查制度[23] - 担保债务到期展期，需重新履行审批和信息披露义务[24] 信息披露 - 对外担保需按规定披露总额及占最近一期经审计净资产的比例[26] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情形需及时披露[26] 责任追究 - 违反担保制度规定的人员将被追究责任[29]

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海维宏 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制 自我评价报告》，现发表核查意见如下： 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 乔梅娟 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 年 月 日 _______________________ _________________ ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，证券账户期末市值6153.45万元，总资产6153.48万元[10] 公司治理 - 2023年度召开5次董事会、5次监事会和2次股东大会[5] - 建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理架构[5] - 监事会负责监督董事等履职和公司依法运作情况[11] - 审计委员会负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[11] 组织架构 - 组织架构有三大业务部门和五大职能部门[5] 内部控制 - 授权内部审计部负责内部控制评价实施工作[2] - 对2023年内部控制设计与运行有效性进行评价[3] - 按风险导向原则确定评价范围[4] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[19] - 截至2023年12月31日内控制度完整合理且有效实施[21] 其他制度 - 实行劳动合同制，制定人力资源管理制度和流程[6] - 以用友U8系统为核心建立信息管理体系[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占比划分等级[13][14] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占比划分等级[16][17]

证券投资情况 - 拟用不超3.5亿元自有资金投资证券[1] - 2023年末证券账户持仓市值5851.40万元[4] - 2023年末证券账户总资产5851.43万元[4] - 2023年末证券账户净资产4536.27万元[4] - 2023年加权证券投资收益率 - 15.45%[4] 风险控制与规范 - 制定《证券投资管理制度》规范投资[7] - 采取分散投资等手段控制风险[7] - 财务部专人监管投资资金[7] - 独立董事可检查并必要时聘外部审计[7] 综合情况 - 证券投资未影响主营业务[9] - 投资履行程序，未违规损利[9] - 公司经营正常，财务状况较好[10] - 闲置资金投资利于提收益和盈利能力[10]

股东大会信息 - 公司定于2024年04月18日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议时间为2024年04月18日下午14：50[3] - 网络投票时间为2024年04月18日9:15 - 15:00[3][28][29] - 会议股权登记日为2024年4月11日[4] 议案信息 - 议案13应选非独立董事6人，议案14应选独立董事3人，议案15应选非职工代表监事2人[6][8] - 议案11、议案12.02、议案12.03为特别决议议案，需2/3以上同意[10] 登记信息 - 登记时间为2024年04月16日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司证券事务部（上海市奉贤区沪杭公路1590号）[12] - 参会登记资料须在2024年4月16日下午17:00前送达或传真到公司[12] 其他信息 - 会议联系人为何闫闫，电话021－33587515等[13] - 公告发布时间为2024年3月29日[15] - 普通股投票代码为"350508"，投票简称为"维宏投票"[25]

上海维宏电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海维 宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任（含初次聘任、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。执行标准本制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-021 上述候选人均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格， 其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先 生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中王霞女士为会计专业背景、胡宗亥 先生为法律专业背景。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券 交易所备案审查无异议后方可与公司非独立董事候选人议案一并提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，选举产生新一届 董事会。公司第五届董事会任期三年，自第四届董事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事义务和职责。 上海维宏电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...