证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-052 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理 人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，确保公司的核心竞争力的提升， 确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司 按照收益与贡献对等原则，根据 ...

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 首次授予激励对象符合任职资格[2] 激励对象规定 - 激励对象未包括独立董事、监事等特定人员[3] - 激励对象名单公示不少于10天[3] 计划合规情况 - 《激励计划（草案）》及其摘要制定、审议流程和内容符合规定[4] - 公司无提供财务资助计划或安排[4] 计划实施情况 - 监事会将披露激励对象名单审核及公示情况说明[3] - 监事会同意实行本次限制性股票激励计划[4]

股份增持 - 2024年6月6日汤同奎增持100,000股，均价16.95元，金额1,695,000元，占比0.0933%[2][3] - 增持前汤同奎持股34,705,069股，占比32.3792%，后持股34,805,069股，占比32.4725%[4] - 郑之开、胡小琴持股比例增持前后无变化[4] 相关说明 - 汤同奎增持因对公司未来有信心，资金为自有，通过竞价交易[2] - 增持符合规定，前6个月无减持，不影响上市条件和控股权[5]

股权情况 - 增持前增持人直接持股34,705,069股，占比32.3792%[7] - 增持前增持人及其一致行动人合计持股64,263,249股，占比59.9564%[7] - 增持后增持人直接持股34,805,069股，占比32.4725%[8] - 增持后增持人及其一致行动人合计持股64,363,249股，占比60.0497%[8] 增持信息 - 2024年6月6日增持100,000股，均价16.95元，金额1,695,000元，占比0.0933%[8] - 本次增持属免于发出要约情形[9] 披露情况 - 增持人发《关于股份变动的告知函》[11] - 2024年6月11日公司披露增持公告[11] - 截至法律意见书出具日公司履行现阶段信息披露义务[12]

房产出售 - 拟出售闲置房产评估价值不低于1430.64万元，最终售价1480万元[2] - 房屋建筑面积933.11平方米[5] 付款安排 - 买家已付定金100万，签约付630万构成首期730万[6] - 第二期730万过户当日付，尾款20万过户后3日付[6][7] 影响与用途 - 预计对净利润影响约653万元，资金用于补充流动资金[13]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月17日发出[2] - 董事会会议于2024年5月20日召开，9位董事全部出席[2] 房产出售 - 公司拟出售上海闵行区933.11平方米办公楼[3] - 房产评估值1430.64万元，出售价不低于评估值[3] - 《关于拟出售闲置房产的议案》全票通过[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年5月17日发出[2] - 监事会会议于2024年5月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 公司策略 - 公司拟出售闲置房产盘活资产、补充流动资金和优化资产结构[3] - 出售房产预计不构成关联交易，不属于重大资产重组[3] - 出售房产议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

房产信息 - 拟出售上海闵行区933.11平方米办公楼[3] - 评估价值1430.64万元，出售价不低于此[3] - 截至2024年4月30日账面净值749.42004万元[7] 交易情况 - 2024年5月20日通过出售议案[3] - 预计不构成关联交易和重大重组[3] - 拟通过中介找买家，暂无确定交易方[4] 资金用途 - 出售获资金用于补充流动资金，影响不确定[10]

权益分派数据 - 总股本109,094,400股，参与分派基数107,183,300股[3] - 每10股派0.814264元（含税），现金分红8,727,550元（含税）[3] - 2023年度每10股派0.80元（含税），总计派现8,727,552元（含税）[4] 扣税与时间安排 - 深股通等投资者扣税后每10股派0.732838元[6] - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日2024年5月24日[7] 其他事项 - 本次权益分派后2023年限制性股票激励计划授予价格将调整披露[11]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年4月26日发出，5月8日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事任免 - 选举汤同奎为第五届董事会董事长[4][5] - 选举赵东京为第五届董事会副董事长[6] - 聘任赵东京为公司总经理[7] - 聘任宋秀龙为公司副总经理[8][10] - 聘任刘明洲为公司董事会秘书[11] - 聘任朱震棚为公司财务总监[12][13] - 聘任何闫闫为公司证券事务代表[14] 组织架构 - 第五届董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[7]