项目进展 - 定增和可转债募投项目进度可参考《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》 [2] - 浙江海顺定增项目预计明年6月达到投产状态，上半年营收8000万元，落地产能为2000万平方米铝塑膜产能和一期近4000吨高阻隔复合材料产能 [3][5][6] - 公司铝塑膜部分投产产能约2000万平方米，送样及销售客户约50家，小批量订单陆续发货 [4][6] - 松江海顺创业园用于总部办公，部分闲置房产将出租，正在办理竣工验收 [7] 业务经营 - 铝塑膜客户集中在3C、储能领域，总体营收贡献不大，毛利率有提升空间 [2] - 海外业务毛利率较低，因加大海外市场拓展力度、调整销售策略；国内业务毛利率回升，因原材料价格回落和管理提升 [3][4][5] - 电子烟包装业务进展良好，与下游客户合作稳定，积极拓展新客户，在总体营收中占比较小 [7][8] 财务状况 - 上半年经营性活动现金流净流出，因购买商品、职工薪酬增加 [2] - 财务费用中费用化利息增加612.6万，因南浔项目一期工程达到可使用状态，建设贷款利息费用化处理，公司将优化资金结构降低费用 [4] - 可转债利息计入影响业绩，若全部转股费用将不存在 [7] 参股公司情况 - 参股公司上海久诚上半年亏损1800万，因搬迁、市场等因素，营收下降且费用增加，公司将促进其提升经营管理 [3][4][5][6] - 久诚设备、人员已搬迁至南浔新生产基地，正在提升管理水平，加快项目验收及产线试生产，拓展市场业务 [5] 其他问题 - 存货跌价准备按财务管理制度根据库龄计提 [3] - 公司现金流良好，将提高内部管理水平 [3] - 产品定价在全成本核算基础上加成合适利润率 [4] - 公司于2023年8月24日披露《关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，将推进工作提升业绩促转股 [8] - 目前无铝塑膜送样卫蓝新能源应披露而未披露的信息 [8] - 未接到高盛和摩根直接调研，公司将推进工作提升业绩 [8] - 募集资金专款专用，大部分闲置募集资金以协定存款形式存放，增加存储收益和使用效率 [7]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位:上海海顺新型药用包装材料 单位:人民币元 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 古用方与上市公| 上市公司核算的 2023年期初 2023年度偿还 2023年期末 非经营性资金占用 容全上開示之称 生金额 的利息 占用形成原因 占用性质 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 (不含利息) (如有) 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小 计 - - l 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其 时属企业 非经营性占用 小 计 l - 一 l 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - l - l 总 计 - l - l 2023年度往来累计发 | 2023年度往来资金 往来性质(经营性往 2023年度偿还累 往来方与上市公 上市公司核算的 2023年期初 2023年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 生金额 的利息 往来形成原因 来、非经营性往来 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 计发生金额 往来资金余额 (不含利息) (如有) 0 控股股东 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海顺新材，代码300501，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是林武辉[9] - 董事会秘书姓名为杨高锋，联系地址为上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室，电话021 - 37017626，传真021 - 33887318，电子信箱xiaohui@hysum.com[9] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 公司风险提示 - 公司可能存在市场竞争、原材料价格波动、行业政策调整等风险[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入为5.2781267078亿元，较上年同期增长9.93%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4291.827498万元，较上年同期下降22.00%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 401.659066万元，较上年同期下降120.09%[12] - 2023年上半年基本每股收益为0.22元/股，较上年同期下降21.43%[12] - 2023年上半年末总资产为28.8612174075亿元，较上年度末增长25.19%[12] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为17.8852438504亿元，较上年度末增长12.02%[12] - 2023年上半年非经常性损益合计为327.172174万元[15] - 2023年上半年公司实现营业收入52781.27万元，同比增长9.93%，净利润为4871.85万元，同比下降16.95%[25] - 本期未确认融资费用计入财务费用750.90万元[25] - 参股公司上海久诚上半年亏损1719.28万元[25] - 本报告期营业收入527,812,670.78元，上年同期480,135,188.73元，同比增长9.93%[30] - 本报告期营业成本375,311,613.20元，上年同期347,651,104.56元，同比增长7.96%[30] - 本报告期销售费用25,725,152.57元，上年同期25,170,013.68元，同比增长2.21%[30] - 本报告期管理费用30,323,728.54元，上年同期24,837,606.71元，同比增长22.09%[30] - 本报告期财务费用5,007,603.66元，上年同期 -7,087,348.22元，同比增长170.66%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4,016,590.66元，上年同期19,995,507.24元，同比下降120.09%[30] - 投资活动现金流量净额为-2.57亿元，同比下降19.76%[31] - 筹资活动现金流量净额为6.45亿元，同比增长3025.66%，主要因本期可转债发行增加[31] - 货币资金期末余额6.89亿元，占总资产比例23.89%，较上年末增加9.97%，因收到可转债募集款[36] - 应收账款期末余额2.62亿元，占总资产比例9.07%，较上年末减少2.76%[37] - 存货期末余额1.90亿元，占总资产比例6.58%，较上年末减少1.80%[38] - 应付债券期末余额4.76亿元，占总资产比例16.50%，较上年末增加16.50%，因发行可转债券[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金7550.46万元，同比增长31.78%，因本期职工薪酬增加[31] - 支付的各项税费4244.01万元，同比增长36.98%，因本期缴纳企业所得税、增值税税费增加[31] - 期末现金及现金等价物余额6.89亿元，同比增长72.42%，因本期发行可转债增加[31] - 2023年上半年营业总收入为5.2781267078亿元，较2022年上半年的4.8013518873亿元增长9.93%[171] - 2023年上半年营业总成本为4.6418114408亿元，较2022年上半年的4.1763394211亿元增长11.14%[171] - 2023年上半年营业利润为5831.785373万元，较2022年上半年的6624.596009万元下降11.97%[172] - 2023年上半年利润总额为5824.653124万元，较2022年上半年的6635.874087万元下降12.22%[172] - 2023年上半年净利润为4871.848411万元，较2022年上半年的5866.283357万元下降16.95%[172] - 2023年6月30日负债合计为10.0886448254亿元，较2023年1月1日的6.2579911826亿元增长61.15%[169] - 2023年6月30日所有者权益合计为18.7725725821亿元，较2023年1月1日的16.7955299287亿元增长11.77%[169] - 2023年6月30日资产总计为20.7889056929亿元，较2023年1月1日的14.8199508078亿元增长40.27%[170] - 2023年6月30日流动负债合计为3.8998287865亿元，较2023年1月1日的4.6157241064亿元下降15.51%[169] - 2023年6月30日非流动负债合计为6.1888160389亿元，较2023年1月1日的1.6422670762亿元增长276.84%[169] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4291.83万元，2022年同期为5502.10万元[173] - 2023年上半年少数股东损益为580.02万元，2022年同期为364.18万元[173] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元，2022年同期均为0.28元[173] - 2023年上半年母公司营业收入为1998.38万元，2022年同期为1114.79万元[174] - 2023年上半年母公司营业成本为1998.38万元，2022年同期为1022.65万元[174] - 2023年上半年营业利润亏损2051.26万元，2022年同期盈利168.15万元[175] - 2023年上半年利润总额亏损2058.58万元，2022年同期盈利165.27万元[175] - 2023年上半年净利润亏损2071.73万元，2022年同期盈利165.27万元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 401.66万元，2022年同期为1999.55万元[176] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为6556.56万元，2022年同期为8722.59万元[176] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.23亿元，2022年同期为3.02亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.57亿元，2022年同期为 -2.15亿元[177] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7.38亿元，2022年同期为7595.16万元；筹资活动产生的现金流量净额为6.45亿元，2022年同期为 -2204.12万元[177] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3.87亿元，2022年同期为 -2.14亿元；期末现金及现金等价物余额为6.89亿元，2022年同期为3.99亿元[177] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1.67亿元，2022年同期为6855.71万元；经营活动产生的现金流量净额为 -7228.55万元，2022年同期为 -6224.29万元[177] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计3152.43万元，2022年同期为4802.43万元；投资活动产生的现金流量净额为 -4.69亿元，2022年同期为 -4.45亿元[178] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计6.29亿元，2022年同期为3386.82万元；筹资活动产生的现金流量净额为5.96亿元，2022年同期为 -1904.22万元[178] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5476.00万元，2022年同期为 -5.25亿元；期末现金及现金等价物余额为5643.90万元，2022年同期为3057.39万元[178] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为1.53亿元，本期增减变动金额为1589.99万元[178][179] - 2023年上半年综合收益总额为8285.68万元[179] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为967.66万元[179] - 2023年上半年公司综合收益总额为4.0577826亿元，较上年同期有所变动[181] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本为742.61577亿元[181] - 2023年上半年公司利润分配为23223.78万元[181] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为77827.38万元[180] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为61742.14万元[180] - 2023年上半年母公司综合收益总额为20717.333万元[183] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为158579.49万元[183] - 2023年上半年母公司利润分配为9676.575万元[183] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为1397632.8万元[182] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为1397632.8万元[182] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,333,292,788.26元，2022年末为1,347,402,174.13元[185][188] - 2023年上半年综合收益总额为1,652,652.23元[186] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7,461,742.50元[186] - 2023年上半年利润分配金额为23,223,780.60元[188] 行业市场规模数据 - 2022年全球药用包装行业市场规模约为1280亿美元，2017 - 2022年年均复合增长率为8.86%[18] - 中国药用包装市场规模由2017年的94.8亿美元增长至2022年的169.4亿美元，年均复合增长率达12.3%[18] - 2021年中国医用塑料包装市场占比最高达46.3%，逐年呈上升趋势[18] 公司业务相关情况 - 公司产品生产周期一般为5 - 30天[24] - 公司持有药包材登记号153个，DMF备案19个[24] - 公司累计业务客户超2000家[24] - 超80%中国医药工业百强企业与公司建立合作关系[24] - 公司产品涵盖PVC、PVC/PVDC等硬质包装材料及冷冲压成型复合硬片等软包装材料[20] - 公司践行“四轮驱动”战略，拓展新消费、新能源领域市场[23] - 公司生产采取“以销定产”模式[24] - 公司销售采用“直销为主，经销为辅”模式[24] - 公司采购主要原辅材料包括铝箔、ACL等[24] - 公司已成为国内优秀医药包材生产企业，获多项荣誉[24] - 上半年公司给各类药企发出授权信1040份[25] - 上半年公司海外业务同比增长74%[25] - 上半年药包客户审计通过率100%[25] - 2021年募投的高阻隔复合材料项目建成延期至2024年6月[25] - 截止2023年6月30日，公司拥有143项专利，其中发明专利20项[27] - 截止2023年6月30日，公司拥有146个国家药审中心颁发的已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材备案号，19个美国FDA颁发的DMF备案号[27] - 截止2023年6月30日，累计和公司发生业务关系的客户过2000家，超80%的中国医药工业百强企业和公司建立合作关系[28] - 报告期内，公司为下游药厂累计发出1040份授权信，用于客户一致性评价或新型药品申报[28] 募集资金相关情况 - 2023年3月发行可转换公司债券募集资金63300.00万元[26] - 2023年3月发行可转换公司债券6330000张[26] - 向特定对象发行股票募集资金总额为59734.72万元，报告期投入10054.37万元，累计投入43348.91万元，累计变更用途比例为0.00%[49] - 向不特定对象发行可

二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司 第五届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意 见 经审议，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 202 3 年上半年募集资金实际存放与使用情况；公司 2023 年半年度募集资金的存放 和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。 | | | 公司已建立了完善的对外担保管理制度，并切实按照公司章程等有关规定 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 向特定对象发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了2023年半年度报告全文及半年度报告摘要。为了更好地与广大投资 者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟 举办2023年半年度业绩说明会。具体安排如下： 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 公司定于2023年8月29日（星期二）15：00-16：30在全景网举行 2023年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将会采用网络远程的方式 举行，投资者可登录"全景网投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 届时，公司财务负责人倪海龙先生、董事会秘书杨高 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及年度报告摘要 的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023上半年经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九次会议于2023年8月25日以现场和通讯的方式召开。 本次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事3人，财务总监、董事 会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议 ...

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》 经审议，与会董事认为：公司编制《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月15日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第九次会议的通知，会议于2023年8月25日以现场和通讯会 议方式召开，应出席董事7人，以现场方式出席董事7人，全体监事、 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入260,137,982.34元，较上年同期增长12.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润26,685,502.18元，较上年同期增长4.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额21,911,042.83元，较上年同期增长156.09%[5] - 本报告期末总资产2,968,620,161.83元，较上年度末增长28.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,781,898,392.23元，较上年度末增长11.60%[5] - 2023年第一季度末公司资产总计29.69亿元，年初为23.05亿元，增长28.79%[14][15] - 2023年第一季度营业总收入2.60亿元，上期为2.32亿元，增长12.19%[15] - 2023年第一季度营业总成本2.25亿元，上期为2.01亿元，增长11.84%[15] - 2023年第一季度营业利润3432.98万元，上期为3152.35万元，增长8.90%[16] - 2023年第一季度利润总额3440.29万元，上期为3159.81万元，增长9.03%[16] - 2023年第一季度净利润3000.52万元，上期为2705.03万元，增长10.92%[16] - 综合收益总额本期为30,005,182.04元，上期为27,050,277.66元[17] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.13元；稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.13元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数886,056,515.86元，较上年年末增长176.15%，系3月收到可转债募集款所致[7] - 交易性金融资产期末数16,200,000.00元，较上年年末减少47.40%，系期末购买理财金额减少所致[7] - 其他应收款期末数5,084,416.74元，较上年年末增长219.72%，系新材料本期末一季度房租水电费暂未收到所致[7] - 2023年第一季度末货币资金8.86亿元，年初为3.21亿元，增长176.15%[13] - 2023年第一季度末应收账款2.57亿元，年初为2.73亿元，下降5.67%[14] - 2023年第一季度末存货2.06亿元，年初为1.93亿元，增长6.83%[14] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期金额2,942,070.31元，较上年同期增长 - 254.49%，系本期资本化利息减少、利息收入同比减少、汇兑损失同比增加所致[7] - 投资收益本期金额 - 3,926,075.81元，较上年同期增长2849.54%，系联营企业久诚利润减少所致[7] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为256,850,170.55元，同比增长58.05%[8] - 收到的税费返还为7,048,448.45元，同比增长145.29%[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为41,313,086.04元，同比增长32.41%[8] - 支付的各项税费为23,245,513.13元，同比增长40.70%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为21,911,042.83元，同比增长 - 156.09%[8] - 期末现金及现金等价物余额为878,534,040.79元，同比增长101.59%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为256,850,170.55元，上期为162,513,043.57元[18] - 收到的税费返还本期为7,048,448.45元，上期为2,873,560.33元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,911,042.83元，上期为 - 39,061,737.17元[19] - 收回投资收到的现金本期为48,605,000.00元，上期为27,690,000.00元[19] - 取得借款收到的现金本期为56,168,300.00元，上期为48,489,613.15元[19] - 发行债券收到的现金本期为628,410,000.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为576,438,107.72元，上期为 - 177,621,613.87元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为878,534,040.79元，上期为435,806,092.42元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,980，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 林武辉持股比例29.98%，持股数量58,019,499股；朱秀梅持股比例16.65%，持股数量32,230,408股[8] 股份限售与可转债信息 - 限售股份合计期初68,631,366股，本期增加19,650股，本期解除限售0股，期末68,611,716股[12] - 2023年3月23日公司公开发行633.00万张可转债，募集资金总额63,300.00万元，实际募集资金净额627,272,971.70元[12] 流动负债关键指标变化 - 2023年第一季度末流动负债合计4.89亿元，年初为4.62亿元，增长5.88%[15]

公司基本信息 - 证券代码 300501，证券简称海顺新材，为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 [1] - 2023 年 4 月 7 日 15:00 - 17:00 举办 2022 年度业绩说明会，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理林武辉，独立董事王琳琳，财务负责人倪海龙，董事会秘书杨高锋，保荐代表人姚奔 [2] 财务与业绩相关 - 公司根据规则和业绩情况决定是否披露一季报预告，一季报披露时间预约为 4 月 26 日 [2] - 2022 年四季度增收不利，原因是新增子公司浙江海顺新材料、新能源启动运行，增加员工成本投入和固定资产折旧费用 [4] - 20 - 22 年公司营收增长近 50%，但扣非净利润有所下降，疫情有一定影响，2023 年公司积极控制成本，提高管理效率 [8] - 2022 年销售增长，但因材料等成本增长，利润未显现增长，2023 年公司将努力提高成本管理水平，提高净利润 [10] - 一季度业绩情况需关注后期公司一季度报告，2023 年目前下游药包客户需求稳定增长 [7][9] 公司优势 - 技术优势：通过树脂改性、涂层配方等优化，能响应客户个性化要求，有药包材备案号 146 个 [3] - 规模优势：固体药包国内产能规模领先，是少数具大规模批量供应能力的药包材供应商 [3] - 成本优势：依托技术和规模优势，产品毛利率处于国内行业领先水平 [3] - 设备优势：引进国外先进共挤生产线、无溶剂复合生产线等，智能化和高精密水平行业领先 [3] - 人才优势：核心团队有专业学位背景，18 年来专注高阻隔包装领域，有丰富行业经验和前瞻眼光 [3] 项目进展 - 可转债募投项目中的功能性聚烯烃膜材料项目建设期 2 年，光学保护膜和生物反应膜预计明年逐步投产 [3] - 定增募投项目预计今年下半年逐步投产，铝塑膜产品拓展 3C 和储能客户，部分客户已有小批量订单 [4][5] - 可回收高阻隔复合材料主要用于药品、食品、日化产品等，预计下半年逐步投产 [8] - 铝塑膜部分产线已建成，募投项目正在购置设备，主要开发 3C 类软包电池和动力储能类软包电池客户，部分客户已小批量下单 [9] - 久诚包装搬厂后产能规模增加，市场需求在恢复中，产能逐步释放 [7] - 南浔生产基地东西大门已开，湖浔大道大门将在整体竣工后开 [8] 药包关联审批 - 一个药包品种可向不同药品生产企业发出授权信 [4][5] - 药包材生产企业向 CDE 提交完整申报资料，审核通过后药包状态显示为 I，选用该药包的制剂审评通过后，状态更新为 A [4][5] - 某一制剂通过审评后，药品生产企业可将制剂药包更换为其他状态为 A 的适用药包，无需再关联审批，但要根据国家相关变更指导原则进行包材与药品相关研究工作，然后提交相关部门审批 [5] 股价与市值相关 - 大股东或高管如有增持计划，公司会及时披露 [6] - 影响公司股票价格因素多，投资者是价格直接决定者，公司认为价值管理核心是做好业绩 [6] - 公司深耕主业，推进“四轮驱动”战略，发展第二曲线，用良好业绩维护公司价值，每年坚持分红回报投资者 [7] - 影响股票价格因素较多，近期市场资金集中在人工智能等热点，公司深耕公司价值，坚守成长 [10] 其他问题 - 目前公司没有半导体包装产能规划 [5] - 公司第一季度生产经营正常，各项工作有效开展，注重分享，追求多方和谐发展 [5] - 公司铝塑膜产品主要开发 3C 类和动力储能类客户，部分客户已完成小样或小批量订单 [6][7][9] - 可转债上市工作正在推进，募投项目正在积极落实，因 3 月 31 日披露年报，相关申请资料需更新，正在落实各项工作 [9][10]