| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年7月12日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十二次会议的通知，会议于2024年7月18日以通讯会议 方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 公司 2021 年 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 经核查，全体独立董事认为：公司本次 2021 年向特定对象发行 股票募投项目结项并在待支付款项付款后注销募集资金专户符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。 公司本次 2021 年向特定对象发行股票募投项目结项并在待支付款项 付款后注销募集资金专户符合公司实际情况，提升公司经营效益，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此， 全体独立董事一致同意公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目结 项并在待支付款项付款后注销募集资金专户事项。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年向特 定对象发行股票募投项目结项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的要求，对 公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目结项事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号《关于同意上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股） 37,181,705 股，募集资金总额为 601,599,986.90 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 4,252,830 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 公司本次 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并 在待支付款项付款后注销募集资金专户，决策程序符合相关法律、法 规的规定，符合公司发展的实际需要；不存在损害中小投资者利益的 情况。综上，监事会同意本次募投项目结项并在待支付款项付款后注 销募集资金专户。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十八次会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书 列席会议。会议的内容以及召集、召开 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股份数量以回购 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海顺转债"（债券代码：123183）的转股期限为 2023 年 1 0 月 09 日至 2029 年 3 月 22 日，最新的转股价格为人民币 18.00 元/ 股。 2、2024 年第二季度，共有 1,073 张"海顺转债"（票面金额共 计 107,300 元人民币）完成转股，合计转成 5,911 股"海顺新材"（股 票代码：300501）股票。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,328, 856 张，剩余票面总金额为 632,885,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 上海海顺新型 ...

股票简称：海顺新材 股票代码：300501.SZ 债券简称：海顺转债 债券代码：123183.SZ 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 1 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"公 司"、"发行人"）对外公告的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、公司提供的证明文件以及第三方中介机 构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 2 | 重要声明 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 本次债券情况 4 | | 一、注册文件及发行规模 4 | | | 二、本期债券的主要条款 4 | | | 第二节 | 债券受托管理人履职情况 14 ...

业绩情况 - 2024年一季度公司营业收入与上年同期基本持平，2023年一季度受甲流等疾病影响，药包营收增长明显，2024年市场恢复正常 [1] - 2024年一季度新增可转债费用摊销约733万，较20年同期增加，影响公司净利润 [1] 销售与定价 - 国内基本采用直销，海外部分采用经销方式 [1] - 产品定价一般是成本加成利润，业务人员接订单后，内勤经多部门确认全成本核算价格并报价，再签署合同、下达订单 [1][2] 原材料与成本应对 - 铝价和供应商采用前期均价结算，公司在铝价低时储备安全库存，采用订单报价方式向下游部分传导价格，铝价上涨影响有限 [2] - 购买的铝为供应商用铝锭加工后的铝箔，铝箔价格为铝锭价格加成加工手续费 [3] 产能与产量 - 目前总计产能约4万吨，产量约3.3万吨，今年定增和可转债募投部分项目投产后产能将大幅提升 [2] - 南浔原来自有资金建的部分产能已投产，定增项目在试生产，下半年产能逐步释放 [2] 产品应用与市场 - 功能性聚烯烃膜材料根据客户个性化需求配方设计和生产，应用于食品、医药、电子等领域 [2] - 可回收复合材料应用场景广，价格低、可回收，下游需求较好 [2][3] - 铝塑膜主要应用于软包电池，用于3C、动力及储能领域，主要给3C及储能客户供货 [3] 财务与资金 - 可转债补充流动资金1.1亿元，暂时补充约1亿元 [4] - 定增项目基本完成投资，可转债功能性聚烯烃膜项目按进度投资，铝塑膜项目视市场情况投资 [4] - 流贷成本一般在3%以下，授信额度有十几个亿，南浔项目贷款期限为5年 [4] - 可转债利率参考可比同信用等级中债企业债利率，随市场变动，今年市场利率下降利好企业降低财务费用 [4] 其他决策 - 先做好定增、可转债项目尽快达产，关注外延机会，选择产品互补、渠道共享、客户可共同开发且收购价格合适的标的 [3] - 对账期要求一般为3个月，账期长的客户暂停合作 [3] - 综合多因素考量可转债转股价格下修，如进行将履行审批及信息披露义务 [4] 行业与市场环境 - 新消费领域与宏观经济相关性较高，受一定影响 [4] - 海外市场巨大，公司扩大海外市场份额，海外企业药包无需关联评审，切入更快，近两年投入更多 [4][5] - 药包行业相对成熟，国内产品升级空间大，结构性需求增长多，客户倾向选择头部企业 [5]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024年6月17日（周一）下午15:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6 月17日9:15-15:00。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林武辉先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规 ...

1. 湖南启元律师事务所 法律意见书 致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 的 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本 ...