| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月5日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届 董事会第二十四次会议的通知，会议于2024年8月15日以现场会议方 式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》 经审议，与会董事认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年上半年募集资金实际 存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十九次会议于2024年8月15日以现场的方式召开。本 次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事3人，财 ...

(一) 2021 年向特定对象发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 943,396.22 元（不含税），公司本次募 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订） ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十三次会议决议 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月2日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届 董事会第二十三次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通 知期限），会议于2024年8月2日以通讯会议方式召开，应出席董事7 人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 2 日，公司股票在三十个连续交易日中已经 ...

重要提示： 1、截至2024年8月2日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 （以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺转 债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不向下修 正"海顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "海顺转债"转股价格，且自董事会审议通过之日后（即自2024年8 月5日起），若再次触发"海顺转债"转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海顺转债"的转股价格向 下修正权利。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材 料股份有限公 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 特别提示： 1、持有公司股份 225,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.12%）的股东倪海龙计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 5 6,250 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.03%）。 关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、持有公司股份 225,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.12%）的股东陈平计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 56, 250 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.03%）。 3、持有公司股份 175,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.09%）的股东李俊计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 43, 750 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.02%）。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.00元/股 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 5、自2024年7月15日至2024年7月26日，公司股票已有10个交易 日的收盘价低于当期转股价格18.00元/股的85%，如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无 后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用 于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或 用作其他用途。 序 号 委托方 名称 受托方 名称 产品名称 金额 （万 元） 产品 类型 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 1 浙江海顺 新材料有 限公司 东方财富 证券股份 有限公司 东方财富证 券吉祥月月 盈 151 号收 益凭证 2 , 5 0 0.00 本 金 保 障 型 浮 动 收 益 凭证 2024年7 月19日 2025年7 月16日 0.1%或者4.915% 募集 资金 2 浙江海顺 新材料有 限公司 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证 券有限公司 龙鼎金牛定 制1783期（3 65天）收益凭 ...

关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "海顺新材"）于2024年7月18日召开了第五届董事会第二十二次会 议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年向特定对 象发行股票募投项目结项的议案》，同意公司对募集资金投资项目"高 阻隔复合材料项目"（以下简称"募投项目"）结项，并将使用自有、 自筹资金支付超出募投项目费用人民币约770.62万元。公司董事会、 监事会、独立董事专门会议和保荐机构中信证券股份有限公司(以下 简称"保荐机构" )发表了明确同意的意见。根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377号《关于同意 上海海顺新型药用包装材料股 ...