第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，职工代表董事1名。 其中，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会应具备合理的专业结构，董 事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

股东会议事规则 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； 1 / 16 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法"》）、《上市公司股东会规则》、《上市公 司治理准则》、《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法 律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （九）审 ...

反舞弊管理制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总 则 第一条 为防治舞弊，加强上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下 简称"公司"） 治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险， 规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高级、中级管理人员及所有员工的行 为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，树立 廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 公司反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为，实施 控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补救 措施。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内部、外部人员为谋取不 正当利益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当 ...

保密管理 - 董事会是公司重大信息内部保密管理机构[2] - 董事长是重大信息保密第一责任人，董秘是直接负责人[2] - 证券部是公司唯一信息披露机构[3] 重大信息界定 - 重大信息涉及公司生产、经营、财务等未公开且可能影响证券价格[6] 内部人员规定 - 持股超5%的自然人与法人股东及其相关人员属内部人员[8] - 重大信息未公布前，内部人员负有保密义务，不得买卖证券[11] 信息披露要求 - 公司应在规定时限内在指定媒体披露重大信息[11] - 存在重大事件应分阶段披露，信息泄露或股价异常应立即披露[12] 违规处理 - 内部人员违反保密规定造成重大损失，可处分并要求赔偿[19] - 内部人员违规构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[19] 制度相关 - 本制度受相关法律和规范性文件约束，抵触时按规定执行并修订[21] - 本制度由董事会负责制订和解释，自审议通过之日起生效[21]

| 修订前 | 修订后 | 修订类 型 | | --- | --- | --- | | 第二条 ……营业执照号为 | 第二条 ……统一社会信用代码为 | 修改 | | 91310000770943355B。 | 91310000770943355B。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 修改 | | 19,353.1670 万元。 | 19,353.7975 万元。 | | | 第八条 董事长为公司法定代表 | 第八条 代表公司执行公司事务的 董事为公司的法定代表人。公司董 | | | | 事长为代表公司执行事务的董事。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 | 修改 | | 人。 | 代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | | 将在法定代表人辞任之日起三十 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | -- | 第九条 法定代表人以公司名义从 承受。本章程或者股东会对法定代 | 新增 | | | 事的民事活动，其法律后果由公司 | | | | 表人职权的限制，不得对抗善意相 | | | | 对人。法定代表人因为执行职务造 | | | | 成他 ...

董事会任期 - 公司第五届董事会任期将于2025年11月22日届满[3] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[5] 董事会组成 - 第六届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事等[3] 董事提名 - 2025年10月28日提名黄勤等为非独立董事候选人[3] - 2025年10月28日提名郭珣等为独立董事候选人[3] 董事情况 - 黄勤2019年11月22日起任董事，林鑫2022年起任[9][10] - 独立董事候选人郭珣等有资格证书，王琳琳是会计专业[4] - 马石泓任期至2026年12月30日，董事需股东大会选[5]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 独立董事候选人简历详见公司同日发布的《关于董事会换届选举 的公告》。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 30 日 关于拟任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》，公司董事会提名了郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士作为 公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 三年。其中独立董事候选人马石泓先生因其自担任公司独立董事之日 起至2026年12月30日将满6年 ...

证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会现就提名郭珣为上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会现就提名马石泓为上海海顺新型药用包装材料股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王琳琳为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年10月28日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[6][8] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人符合任职资格和条件，经验等达标[2][3][4][8]