会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月9日发出，8月21日召开并表决[2] - 监事会应到监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，3票同意，需提交临时股东大会审议[6][7]

会议信息 - 董事会于8月21日召开，由董事长李琦主持，6名董事全出席[2][3] - 2024年第三次临时股东大会9月9日下午2:30在广州召开[9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[4][6][7][8] - 续聘2024年度审计机构议案需提交临时股东大会审议[6][7]

审计机构续聘 - 公司2024年8月21日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会认可立信，董事会6票同意通过续聘议案[12] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名等[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.5亿[4] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] - 项目相关人员无违反独立性要求及不良记录[8]

募集资金情况 - 前次募集资金总额2.8亿元，净额2.7277767133亿元[14] - 2020年12月16日募集资金全部到账[15] - 2021年9月10日注销专户，余额68.920328万元转入结算账户[18] - 截至2024年6月30日，专户余额为0元[20] - 累计使用募集资金27277.77万元，2020年用7012.33万元，2021年用20265.44万元[35] 资金置换情况 - 2021年5月20日置换预先投入募投项目自筹资金1.3314541485亿元[23] - 2021年5月20日置换已支付发行费用自筹资金172.232867万元[23] 股权交易情况 - 2022年12月31日转让东莞硅翔31%股权，价款40920.00万元[26] - 截至2024年6月30日，持有东莞硅翔17.8122%股权[26] 业绩情况 - 东莞硅翔2019 - 2021年度业绩承诺完成率129.15%[37][38] - 2021 - 2024年1 - 6月东莞硅翔实际效益分别为3633.99万元、4339.41万元、1452.77万元、432.69万元[37] 其他情况 - 截至2024年6月30日，未变更募集资金投资项目实施地点等[22] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[37][38] - 无暂时闲置募集资金使用情况[27] - 无募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益差异[30] - 报告于2024年8月21日经董事会批准报出[32]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-050 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2024年9月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额2.8亿元，净额2.7277767133亿元于2020年12月16日到账[1] - 截至2024年6月30日，注销募集资金专户，余额68.920328万元转入结算账户[4] - 2021年5月20日，用募集资金置换自筹资金1.3486774352亿元[9] - 募集资金总额27277.77万元，已累计使用27277.77万元[24] - 2020 - 2021年分别使用7012.33万元、20265.44万元，2022 - 2024年1 - 6月使用0万元[24] 股权交易情况 - 2022年12月31日，转让东莞硅翔31%股权，价款4.092亿元[14] - 截至2024年6月30日，公司持有东莞硅翔17.8122%股权，不再并表[14] 项目投资情况 - 购买东莞硅翔51%股权项目承诺与实际投资均为20400.00万元[24] - 补充流动资金项目承诺与实际投资均为6877.77万元[24] 项目效益情况 - 购买东莞硅翔51%股权项目2019 - 2021年承诺净利润12700.00万元，实际16402.08万元[26][27] - 该项目业绩承诺完成率129.15%，超出承诺总额3702.08万元[26][27] - 该项目2021 - 2024年1 - 6月实际效益分别为3633.99万元、4339.41万元、1452.77万元、432.69万元[26] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[26][27]

财报披露 - 公司2024年半年度报告全文及其摘要于2024年8月23日披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年半年度网上业绩说明会于8月29日15：00 - 17：00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录价值在线参与[1] - 出席人员有董事长李琦、总经理兼财务总监关胜利等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，8月28日15：00前可通过邮件等提问[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后，投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[2]

公司概况 - 公司是国内起步最早的液冷厂商,在细节设计、工程经验、工艺把控上都有相当成熟的经验 [6] - 公司具备自主创新能力,拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系,主要产品均拥有自主知识产权,并达到国内先进水平,部分产品达到国际先进水平 [6] 液冷技术发展趋势 - 液冷技术应用会愈加广泛,在电力系统、数据中心等各领域应用越来越广泛,渗透比例越来越高 [3] - 液冷技术会更加多样化,包括单相液冷、两相液冷、浸没液冷等多种形式,针对不同应用场景和需求提供不同解决方案 [3] - 液冷技术会朝着更大容量的方向发展,单机容量进一步增加,可靠性和制造工艺要求更高;批量模块化组合提升容量,简化安装和维护,提升批量制造能力 [3] - 未来液冷系统将更加重视环保和可持续发展,注重降低能耗,热能回收利用 [3] 液冷技术优劣势 优势: - 可实现高效散热,保证设备安全运行 [3] - 具有节能优点,相较于其他散热方式更加节能 [3] - 具有降噪优点,噪音水平显著降低 [3] - 受环境影响小,可在各种复杂环境下发挥优势 [3] 劣势: - 初期投资成本相对较高 [3] - 维护要求较高,故障排查和维修需要较高的技术水平和经验 [3] 销售模式 - 目前客户更多选择一站式的整体解决方案 [4] - 随着产品模块化、标准化程度提高,产业成熟度提升,解耦的销售模式也会占据更大市场份额 [4] 毛利率情况 - 2023年度热管理行业相关产品的综合毛利率为24.90% [6] - 其中大功率电力电子热管理产品毛利率为22.36%,高功率密度装置热管理产品毛利率为16.85% [6] - 未来公司将加大技术研发和产品升级,整合供应链体系,提高生产自动化水平,实现降本增效 [6] 售后服务优势 - 国内有东、南、西、北、中五个服务区,同时为海外项目单独设立服务区,可提供高水平的售后服务和全生命周期的技术支持 [7] - 对电力系统客户拥有长期服务经验,建立了紧急预案机制,为客户提供应急的个性化服务 [7]

2. 本次董事会于 2024 年 6 月 14 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-044 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 9 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》 经审议，为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根 据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等 ...

审计部设置 - 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设审计委员会领导，至少配备专职审计人员若干人，设专职负责人1名[5] 审计报告与计划 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10][23] 审计检查频率 - 内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查并提交报告[10] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[28] 审计职责 - 审计部对公司各机构内部控制制度完整性、合理性及有效性进行检查评估[8] - 审计部对公司会计资料及经济活动合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[8] - 审计部协助建立反舞弊机制，关注和检查可能存在的舞弊行为[8] - 审计部督促相关责任部门对内部控制缺陷制定整改措施并监督落实[8] 及时审计事项 - 审计部对大额非经常性资金往来等事项发生后及时审计[24] - 审计部在重要对外投资等事项发生后及时审计[25] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[29] 其他审计工作 - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[30] - 公司董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[32] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制自我评价报告形成决议[33] 审计工作程序 - 内部审计工作日常程序需编制年度工作计划，报董事会审计委员会批准后实施[36] - 审计三日前向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[37] - 审计终结后应出具书面审计报告报送董事会审计委员会[37] 申诉处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在一周内向董事长书面申诉[37] - 董事长接到申诉十五日内根据权限处理或提请董事会审议[37] 档案保存与奖惩 - 各种审计档案中内部审计工作报告等保存时间不得低于10年[38] - 对有突出贡献审计人员和有功人员给予精神或物质奖励[40] - 违反制度情节严重构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任[41][43] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[45]