财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与交流[2] - 公司董事长黄文宝等多位人员将出席业绩说明会[2] 问题征集 - 公司向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月8日17:00[3] - 投资者可将问题发送至公司邮箱sh@cshnac.com或扫描二维码进入全景网问题征集专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

华自科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品需要出口海外市场，主要出 口市场包括东南亚、南美洲、非洲等，与业务经营相关的币种包括美元、欧元、卢 布等，汇率变动对公司业绩影响较大。 为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司拟使用与 国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经 营所使用的结算货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉 期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生品业务等。 2、业务规模及投入资金来源 公司拟实施的外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿元人民 币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,500 万元人民币，开展外汇套期保值业务期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有 效。在批准期限内，上述 ...

业绩总结 - 2023年报告期内营业收入236,860.61万元，同比增长40.99%[13] - 归属上市公司股东净利润-17,982.29万元，较上年同期亏损减少58.07%[13] - 截至报告期末总资产701,982.30万元，较上一年末增长24.12%[13] - 报告期内收入同比增长40.99%，综合毛利率同比下滑2.52%[16] 未来展望 - 围绕新能源和环保主业创新，加速多能物联技术AI化[19] - 目标成为多能物联技术领航企业，提升竞争力和影响力[18] 新产品和新技术研发 - 下一年度围绕“源网荷储一体化”升级储能关键产品[24] 市场扩张和并购 - 下一年度立足国内开拓国际，发力“源网荷储一体化”应用场景[25] - 下一年度择机整合主营业务领域产业链资源[27] 其他新策略 - 下一年度持续优化管理运营机制，加强合同评审和应收账款管理[26]

新策略 - 公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务规避价格波动风险[2] - 套期保值品种为热轧卷板、铜和碳酸锂期货合约[3] - 投入保证金余额任意时点规模不超1000万元[4] - 业务期限自董事会审议通过后一年内有效[4] 风险与控制 - 套期保值业务存在价格波动等风险[7] - 采取与生产经营匹配等措施控制风险[8]

审计机构相关 - 2023年4、5月公司先后同意和通过续聘天职国际为2023年度审计机构[1] 人员变动 - 曹彩龙接替肖园，黎明接替王军[1] 人员信息 - 曹彩龙2017年成注会，2023年服务公司，近三年签1家报告[2] - 黎明1999年成注会，2022年服务公司，近三年签10家、复核3家报告[3] 人员合规 - 曹彩龙近三年无相关处罚处分[3] - 黎明近3年受1次行政监管措施，无其他处罚处分[3] 工作安排 - 变更工作交接有序，不影响2023年度财报审计[4]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-024 华自科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》。 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次、独立董事专门会议1次[4][5][7] - 2023年独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议各4次[6] 关联交易与经营决策 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超1470万元[11] - 2023年审议多项激励计划与股份回购方案[16][17][18] 人事变动 - 2023年提名并通过第五届董事会董事候选人及高管聘任[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续提供建设性意见[21][22]

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席现场会议2次、通讯会议3次[3] - 2023年召开股东大会2次，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加审计委员会会议2次[5] - 2023年独立董事召集并参加薪酬与考核委员会会议2次[5] 关联交易 - 2023年2月21日签订关联交易合同，金额约3.97亿元[11] - 2023年预计与关联方日常关联交易不超过1480万元[11] 人事与机构 - 2023年4月20日拟续聘天职国际为年度审计机构[15] - 2023年4月20日提名黄明辉为独立董事候选人，5月12日经股东大会通过[16] - 独立董事因个人原因于2023年5月辞去职务[22] 激励与持股计划 - 2023年2月21日审议通过限制性股票激励计划草案[17] - 2023年5月5日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[17] - 2023年2月21日审议通过员工持股计划草案议案[18] - 2023年3月3日审议通过员工持股计划草案修订稿议案[18] - 员工持股计划拟通过二级市场购买等方式取得并持有公司股票[18] - 员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股[19] - 员工持股计划涉及的股票总数量约占当时股本总额的0.98%[19]

业绩预计修正 - 公司2023年度业绩预计修正，净利润预计亏损约16,000万元至18,000万元[1] - 营业收入预计为230,000万元至240,000万元[1] 归母净利润减少原因 - 公司调减部分营业收入及补贴收入，导致归母净利润减少约14,300万元[2] - 增加计提减值准备，导致归母净利润减少约4,100万元[2] - 调整不确认当期及以前年度可弥补亏损递延所得税资产，导致归母净利润减少约1,100万元[2]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-010 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,8 ...