会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席现场会议2次、通讯会议3次[3] - 2023年召开股东大会2次，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加审计委员会会议2次[5] - 2023年独立董事召集并参加薪酬与考核委员会会议2次[5] 关联交易 - 2023年2月21日签订关联交易合同，金额约3.97亿元[11] - 2023年预计与关联方日常关联交易不超过1480万元[11] 人事与机构 - 2023年4月20日拟续聘天职国际为年度审计机构[15] - 2023年4月20日提名黄明辉为独立董事候选人，5月12日经股东大会通过[16] - 独立董事因个人原因于2023年5月辞去职务[22] 激励与持股计划 - 2023年2月21日审议通过限制性股票激励计划草案[17] - 2023年5月5日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[17] - 2023年2月21日审议通过员工持股计划草案议案[18] - 2023年3月3日审议通过员工持股计划草案修订稿议案[18] - 员工持股计划拟通过二级市场购买等方式取得并持有公司股票[18] - 员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股[19] - 员工持股计划涉及的股票总数量约占当时股本总额的0.98%[19]