华自科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]33414-3 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]33414-3 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们接受华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"）委托，在审计了华自科技 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注的基础上，对后附的由华自科技管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 12 月修订）》（以下简称上市规 则）的要求，华自科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表 有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合 法性及完整性是华自科技管理层的责任。 目 录 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 1 1 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会4次，股东大会1次[3][4] - 2023年独立董事参加审计等多类会议[5][6] 关联交易 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超1470万元[11] 公司决策 - 2023年9 - 10月通过多项议案及方案[13][14][15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[19]

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与交流[2] - 公司董事长黄文宝等多位人员将出席业绩说明会[2] 问题征集 - 公司向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月8日17:00[3] - 投资者可将问题发送至公司邮箱sh@cshnac.com或扫描二维码进入全景网问题征集专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

华自科技股份有限公司 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共 召开 13 次会议，审议了 64 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 21 日，第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<"奋斗者"第一期员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<"奋斗者"第一期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于公司拟签订储能电站 EPC 总承包合同暨关联交易 的议案》《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额 度预计的议案》等 9 项议案。 2、2023 年 3 月 3 日，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 <"奋斗者"第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司 <"奋斗者"第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司"奋斗者"第一期员工持股计划有关事项的议案》 ...

华自科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品需要出口海外市场，主要出 口市场包括东南亚、南美洲、非洲等，与业务经营相关的币种包括美元、欧元、卢 布等，汇率变动对公司业绩影响较大。 为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司拟使用与 国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经 营所使用的结算货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉 期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生品业务等。 2、业务规模及投入资金来源 公司拟实施的外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿元人民 币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,500 万元人民币，开展外汇套期保值业务期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有 效。在批准期限内，上述 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-025 华自科技股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况 天职国际作为公司 2023 年度财务审计机构，原委派李晓阳、肖园为公司 2023 年度审计报告的签字注册会计师，王军为项目质量控制复核人为公司的审计服务 项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师肖园及项目质量复核人员王军工作调 整，天职国际 ...

新策略 - 公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务规避价格波动风险[2] - 套期保值品种为热轧卷板、铜和碳酸锂期货合约[3] - 投入保证金余额任意时点规模不超1000万元[4] - 业务期限自董事会审议通过后一年内有效[4] 风险与控制 - 套期保值业务存在价格波动等风险[7] - 采取与生产经营匹配等措施控制风险[8]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-024 华自科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》。 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席现场会议2次、通讯会议3次[3] - 2023年召开股东大会2次，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加审计委员会会议2次[5] - 2023年独立董事召集并参加薪酬与考核委员会会议2次[5] 关联交易 - 2023年2月21日签订关联交易合同，金额约3.97亿元[11] - 2023年预计与关联方日常关联交易不超过1480万元[11] 人事与机构 - 2023年4月20日拟续聘天职国际为年度审计机构[15] - 2023年4月20日提名黄明辉为独立董事候选人，5月12日经股东大会通过[16] - 独立董事因个人原因于2023年5月辞去职务[22] 激励与持股计划 - 2023年2月21日审议通过限制性股票激励计划草案[17] - 2023年5月5日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[17] - 2023年2月21日审议通过员工持股计划草案议案[18] - 2023年3月3日审议通过员工持股计划草案修订稿议案[18] - 员工持股计划拟通过二级市场购买等方式取得并持有公司股票[18] - 员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股[19] - 员工持股计划涉及的股票总数量约占当时股本总额的0.98%[19]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次、独立董事专门会议1次[4][5][7] - 2023年独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议各4次[6] 关联交易与经营决策 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超1470万元[11] - 2023年审议多项激励计划与股份回购方案[16][17][18] 人事变动 - 2023年提名并通过第五届董事会董事候选人及高管聘任[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续提供建设性意见[21][22]