独立董事评估 - 公司董事会评估戴蕴平、刘锋和宋衍蘅独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月8日[2]

财务审计 - 致同会计师事务所审计赛升药业2023年财报并出具无保留意见报告[4] 资金占用 - 北京赛而生物期初占资1000万，累计发生12.39万，期末1012.39万[9] - 沈阳君元药业期初占资1500万，累计发生36.75万，期末1536.75万[9] - 其他关联资金往来期初占资2500万，累计发生49.14万，期末2549.14万[9] 表格审批 - 2024年4月8日第五届董事会二次会议批准汇总表[8][9]

内控建设 - 公司董事会出具《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 2023年公司完善法人治理结构，建立内控体系和环境[1] - 监事会于2024年4月8日发表审核意见[2]

会议召开 - 2023年召开6次董事会，独立董事出席6次，列席股东大会2次[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事监督审查薪酬及考核[6] - 召开3次战略委员会会议，独立董事调研审核战略和项目[6] 议案审议 - 2023年1月6日审议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[11] - 4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[11] - 9月12日审议通过签订增资协议暨关联交易议案[11] 其他事项 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 3月28日审议通过续聘审计机构和薪酬计划议案[14][15] - 独立董事履职建言，维护股东权益[16][17]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事出席6次，出席股东大会2次[4] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事无缺席[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] 交易与投资 - 2023年1月6日审议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[11] - 2023年4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[11] - 2023年9月12日审议通过签订增资协议暨关联交易议案[11] 其他事项 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等报告[12] - 2023年3月28日审议通过续聘审计机构及薪酬计划议案[14][15] - 2023年度独立董事履职建言，维护股东权益[16]

资产负债 - 2023年末资产总额36.22亿元，较上年末增0.53亿元，增幅1.49%[3] - 2023年末负债总额1.55亿元，较上年末减0.02亿元，减幅1.58%[6] - 2023年末股东权益总额34.68亿元，较上年末增0.56亿元，增幅1.63%[10] 经营业绩 - 2023年营业收入4.77亿元，较上年减2.58亿元，减幅35.12%[12] - 2023年净利润9640.77万元，较上年减1.06亿元，减幅52.43%[13] 资金与资产 - 货币资金期末余额1.20亿元，较上年末减1.06亿元，减幅46.88%[3] - 交易性金融资产期末余额10.53亿元，较上年末增1.58亿元，增幅17.65%[2] - 应收账款期末余额4695.11万元，较上年末减2902.90万元，减幅38.21%[3] - 合同负债期末余额608.19万元，较上年末减268.85万元，减幅30.65%[7] - 其他综合收益期末余额91.70万元，较上年末增59.17万元，增幅181.85%[10] 现金流与收益 - 经营活动现金流入小计534,616,737.10元，较上期减272,496,882.87元，减幅33.76%[15][16] - 经营活动产生的现金净流量21,210,975.01元，较上期减89,223,568.54元，减幅80.79%[15][17] - 投资收益本年发生额59,806,708.02元，较上年减26,902,073.75元，减幅31.03%[15] - 信用减值损失本年发生额1,646,900.73元，较上年增1,393,666.82元，增幅550.35%[15] - 资产处置收益本年发生额2,537.73元，较上年减6,647,354.55元，减幅99.96%[15] - 营业利润本年发生额121,736,182.06元，较上年减132,899,970.05元，减幅52.19%[15] - 营业外收入本年发生额470,016.57元，较上年增412,819.84元，增幅721.75%[15] 财务比率 - 流动比率从17.62提升至26.30，增幅49.26%[17] - 速动比率从16.38提升至24.11，增幅47.19%[18] 其他 - 财政补助减幅90.60%[14]

业绩总结 - 2023年营业收入47,656.96万元，较上年同期减少35.12%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,291.78万元，较上年同期减少49.73%[3] - 纤溶酶注射剂收入占比47.97%，毛利率77.86%，收入占比略升，毛利率降3.07%[6] - 脱氧核苷酸钠注射液收入占比19.21%，毛利率80.85%，收入占比略降，毛利率降3.46%[6] - 薄芝糖肽注射液收入占比14.13%，毛利率62.79%，收入占比略降，毛利率降7.69%[6] - GM1收入占比11.71%，毛利率50.35%，收入占比略升，毛利率降10.94%[6] - 注射用胸腺肽收入占比2.08%，毛利率26.56%，收入占比略降，毛利率降28.76%[6] - 公司综合毛利率为70.43%[6] 市场扩张和并购 - 公司持有天广实554,645股股份，交易价每股68.51元，占比0.7932%[12] - 公司出资1500万元认购拜西欧斯新增注册资本481,536元，增资后持股4.35%[13] 新产品和新技术研发 - 截止年末，公司获发明专利3项、实用新型5项，子公司赛而生物获实用新型2项，君元药业获实用新型2项[14] 其他新策略 - 2023年公司向慈善组织累计捐助7万余元[16] - 2023年董事会召开6次会议，审议通过26项议案[17] - 2024年董事会将做好日常工作，推动公司发展战略实施[21] - 2024年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制，提升规范运作和治理水平[22]

募集资金情况 - 2015年6月17日发行3000万股，募资11.538亿元，净额10.809447亿元[1] - 截至2022年底，累计投募投项目7.127696亿元，补流5.024239亿元，未用1216.42万元[2] - 2023年投募投项目1282.54万元，截至2023年底累计投7.25595亿元，未用金额为0 [3] 项目投资情况 - 新建医药生产基地项目承诺投资6.808541亿元，累计投入5.039102亿元，进度74.01% [13] - 新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目承诺投资2.835217亿元，累计投入1.35296亿元，进度47.72% [13] - 营销网络建设项目承诺投资5656.89万元，累计投入2405.55万元，进度42.52% [13] - HM类多肽产品项目承诺投资6000万元，累计投入6233.33万元，进度103.89% [13] 项目进度及调整 - 新建医药生产基地等项目因大气污染防治未达进度，营销网络建设项目因成本上升未达进度 [14] - 营销网络建设项目将购置办公室改为租赁，增加人力培训等费用 [14] 资金置换与补充 - 2015年7月20日同意以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8729.42万元[15] - 营销网络等三个项目结余50242.39万元，永久补充流动资金[15] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[15]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为47,592.32万元[9] - 本期营业收入为476,569,581.71元，上期为734,546,852.59元[28] - 本期净利润为96,407,739.58元，上期为202,649,963.90元[28] - 本期基本每股收益为0.21，上期为0.43[28] 财务数据 - 期末流动资产合计为13.530668442亿美元，上年年末为13.2044050717亿美元[1] - 期末非流动资产合计为22.691348335亿美元，上年年末为22.4864228372亿美元[1] - 期末资产总计为36.222016777亿美元，上年年末为35.6908279089亿美元[1] - 期末流动负债合计为5.144799294亿美元，上年年末为7.493589331亿美元[2] - 期末非流动负债合计为10.316235473亿美元，上年年末为8.215946958亿美元[2] - 期末负债合计为15.461034767亿美元，上年年末为15.709536289亿美元[2] - 期末归属于母公司股东权益合计为34.360146855亿美元，上年年末为33.7390068489亿美元[2] - 期末少数股东权益为3157.664453万美元，上年年末为3808.674311万美元[2] - 期末股东权益合计为34.6759133003亿美元，上年年末为34.11987428亿美元[2] 资产情况 - 其他非流动金融资产期末账面价值63,181.08万元[12] - 非上市股权和合伙企业投资账面价值25,920.86万元，公允价值变动6,607.28万元[12] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1053416012.76元，上年年末余额为895386789.43元[1] - 银行理财产品期末余额为676695581.90元，上年年末余额为580668116.02元[1] - 信托收益凭证等投资期末余额为300876320.86元，上年年末余额为284028673.41元[1] 应收款项 - 应收票据期末账面余额为5547995.65元，坏账准备为83219.93元，账面价值为5464775.72元[3] - 应收账款期末账面余额为57074948.82元，坏账准备为10123889.96元，账面价值为46951058.86元[5] - 其他应收款期末余额4014921.63元，上年年末余额4080318.74元[185] 其他资产 - 存货期末账面余额107062283.11元，上年年末账面余额89092152.50元[191] - 固定资产期末余额为520791025.05元，上年年末余额为559455953.54元[194] - 在建工程期末余额为1047500.00元，上年年末余额为327522.95元[195] - 无形资产期末账面价值为49,951,561.48元，期初账面价值为53,779,845.74元[198] 投资与股权变动 - 本期减少对亦庄生物医药并购投资中心投资6667.50万元，实缴出资额减至11707.50万元，截至2023年12月31日出资比例为26.25%[192] - 将持有的中润伟业45%股权以664.64万元转让给林学华女士，交易完成后不再持有其股权[193] 研发情况 - 开发支出期初余额为184,072,717.56元，本期增加24,897,401.06元，期末余额为208,970,118.62元[198] 税务情况 - 本公司和赛而生物企业所得税税率为15%，沈阳君元、安牛生物为25%，赛升药业（香港）为16.5%[174] - 2022年1月1日至2024年12月31日，赛而生物城市维护建设税等享受减半征收政策[176]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润102,917,838.16元[1] - 截至2023年底母公司可供股东分配利润1,940,655,183.12元[1] 利润分配 - 2023年度以481,666,400股为基数，每10股派0.22元（含税）[2] - 2023年度共计分配股利10,596,660.80元[2] 决策流程 - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过利润分配预案[1][4][5] - 预案尚须提交2023年年度股东大会审议批准[6]