会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年4月24日召开[3] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[3] 议案表决 - 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》表决全票赞成[4] - 《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》表决全票赞成[6] 报告审核 - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[5]

股东大会信息 - 2024年4月30日14点30分召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月23日[2] - 会议审议8项议案，议案7、8关联股东应回避表决[3][4] 会议登记与投票 - 2024年4月26日登记，方式为现场、信函或传真[6] - 投票代码350485，简称赛升投票[20] - 2024年4月30日9:15 - 15:00可投票[23][24]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为476,569,581.71元，较上年下降35.12%[13] - 公司2023年净利润为102,917,838.16元，较上年下降49.73%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21,210,975.01元，较上年下降80.79%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，较上年下降51.16%[13] - 公司2023年资产总额为3,622,201,677.70元，较上年增长1.49%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,436,014,685.50元，较上年增长1.84%[13] - 公司2023年营业收入第一季度为132,698,154.36元，第二季度为139,339,609.73元，第三季度为121,785,926.26元，第四季度为82,745,891.36元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为823,935.60元，第二季度为250,839,035.69元，第三季度为-55,137,130.17元，第四季度为-93,608,002.96元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为4,769,162.32元，第二季度为23,116,839.19元，第三季度为8,119,866.87元，第四季度为-14,794,893.37元[14] - 公司报告期内实现营业收入47656.96万元，较上年同期减少35.12%；实现净利润10291.78万元，较上年同期减少49.73%[30] - 公司2023年度现金分红总额为41,423,310.4元，每10股派发现金红利0.86元[166] - 公司2023年度现金分红总额为10,596,660.80元，每10股派发现金红利0.22元[167] 产品销售 - 公司主要产品销量和单价较上年同期下降，导致毛利率下降[2] - 公司销售量为2,020.62万支，同比下降32.98%[56] - 公司前五名客户销售额合计为4,500,5273.97元，占年度销售总额的9.44%[58] - 公司前五名供应商采购额合计为6,5822,276.82元，占年度采购总额的59.98%[58] - 公司主要产品中，免疫系统用药营业收入占比35.56%，同比下降52.69%[55] - 纤溶酶注射剂占同期主营业务收入的比例为47.97%，脱氧核苷酸钠注射液占19.21%，薄芝糖肽注射液占14.13%，GM1占11.71%，注射用胸腺肽占2.08%[31] 研发项目 - 公司重要研发项目涉及肺癌、胃癌等实体肿瘤的治疗方案设计和开发风险评估[34] - 公司正在进行安替安吉肽、血管生成抑肽等药物的I期临床治疗和后期开发风险评估[35] - 公司生物制品K11已完成I期临床试验，着手启动III期临床[36] - 公司正在进行甲磺酸萘莫司的临床前研究，继续进行工艺研究和质量研究[37] - 公司正在进行纤维蛋白胶的临床前研究，确定关键工艺参数和进行质量研究[39] - 公司正在进行凝血酶及相关酶亲和纯化技术的临床前研究，进行纯化工艺研究和质量研究[40] 公司发展战略 - 公司发展战略将继续植根于医药产业，以创新、研发为根本，加速布局生命科学大健康产业相关领域，实现产业战略扩张计划及资本增值[98] - 公司将继续开拓外延式发展的多元化战略，围绕医疗产业链领域，灵活采用并购、合作、战略联盟等方式，提升企业核心竞争力和市场竞争优势[99] - 公司将通过自主研发、收购新品种、仿创结合等方式引进新的药品品种，强化生产现场管理及监督工作，持续健全完善产品质量信息反馈网络[100] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[105] - 公司董事会人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，能够诚信、勤勉地履行职责和义务[108] - 公司加强信息披露事务管理，确保所有股东能够以平等的机会获得信息，同时不断尝试更加有效地开展投资者关系管理工作[111] - 公司已建立和完善了董事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[113] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[114]

募集资金情况 - 2015年6月17日首次公开发行3000万股，发行价38.46元/股，募资1.1538亿元，净额1.0809447亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计投募投项目7.127696亿元，补流5.024239亿元，未使用1216.42万元[5] - 2023年募投项目投入1282.54万元，截至2023年12月31日累计投入7.25595亿元[6] - 截至2023年12月31日，累计投募投项目7.25595亿元，补流5.024239亿元，未使用0元[6] - 募集资金总额108,094.47万元，2023年投入1,282.54万元，累计投入72,559.50万元[19] - 2015年7月20日，以募集资金置换自筹资金8,729.42万元[20] - 项目结余50,242.39万元永久补流[20] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金0元，账户均已销户[20] 项目进展情况 - 新建医药生产基地项目承诺投资68,085.41万元，累计投入50,391.02万元，进度74.01%[19] - 新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目承诺投资28,352.17万元，累计投入13,529.60万元，进度47.72%[19] - 营销网络建设项目承诺投资5,656.89万元，累计投入2,405.55万元，进度42.52%[19] - HM类多肽产品项目承诺投资6,000.00万元，累计投入6,233.33万元，进度103.89%[19][20] 项目调整情况 - 2018年10月29日“营销网络建设项目”实施方式变更为租赁方式[11] - 2021年“新建医药生产基地项目”等三个项目结项，结余资金补流[13] - 2018年“新建医药生产基地项目”等三个项目达预定可使用状态时间调整[13] - 2021年“HM类多肽产品项目”预定可使用状态时间延至2022年12月31日[13] - 2023年“HM类多肽产品项目”预定可使用状态时间延至2023年12月31日[13] 项目未达进度原因 - “新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”因大气污染防治、采购周期长未达进度[19] - “营销网络建设项目”因物价、报酬上涨和地产市场变化未达进度[19] 合规情况 - 保荐机构认为公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[14]

业绩数据 - 致同事务所2022年度经审计收入总额26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 2022年末上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元，同行业上市公司审计客户13家[3] 人员情况 - 截至2023年末从业人员超五千人，合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告超400人[4] 审计相关 - 2023年续聘致同所为审计机构，审计报告为标准无保留意见[5][6][7] - 审计委员会与致同所多阶段沟通，认为其年报审计表现良好[9][10][11]

募集资金情况 - 2015年6月17日公开发行3000万股，发行价38.46元，募资115380万元，净额108094.47万元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目72559.50万元，补充流动资金50242.39万元，未使用金额为0[11] - 2023年度投入募集资金1282.54万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[20] 项目投资进度 - 新建医药生产基地项目截至期末投资进度为74.01%[20] - 新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目截至期末投资进度为47.72%[20] - HM类多肽产品项目截至期末投资进度为103.89%[20] 项目变更情况 - “新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”原计划2018年12月完工，后于2019年12月取得药品生产许可证，2020年4月完成备案[21] - “营销网络建设项目”原计划2018年12月完成，后将原预计投资购置办公室改为租赁方式[21] 资金置换与结余处理 - 2015年7月20日，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8729.42万元，用于新建医药生产基地项目[21] - 营销网络建设等项目结余50242.39万元，永久补充流动资金[22]

会议情况 - 第五届监事会第二次会议于2024年4月8日召开，3名监事全部参会[3] 议案表决 - 《监事会2023年度工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][8][11][14][23] 津贴拟定 - 公司拟定2024年度外部监事津贴为8万元/年（税前），提交股东大会审议[25]

审计机构续聘 - 公司2024年4月8日拟续聘致同所为2024年度审计机构[1] - 续聘议案已提交股东大会审议，聘任期一年[14][15][16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同所从业人员超5000人，合伙人225人等[4] - 2022年度经审计收入总额26.49亿元等[5] - 截止2022年12月31日，上市公司审计客户239家[5] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年受监督管理等措施及从业人员受处理情况[7] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告份数[9] - 项目质量控制负责人曾被出具警示函[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年4月8日召开，8位董事均参会[2] 议案表决 - 《关于公司<总经理2023年度工作报告>的议案》全票赞成通过[4] - 《关于公司<董事会2023年度工作报告>》等多议案全票赞成，需提交股东大会审议[7][11][15][19] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》5票同意，3票回避[35] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》全票赞成通过[38] 津贴计划 - 公司拟对独立董事发10万元/年（税前）、外部董事发8万元/年（税前）津贴[30]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开会议6次，审议通过22项议案[2] - 第四届监事会第二十三次会议于2023年3月28日审议多项2022年度报告及相关议案，通过续聘2023年度审计机构等议案[2][3] 公司合规评价 - 2023年度内部控制制度完善，董高无违规，信息披露及时准确[4][5] - 财务报告真实反映状况和成果，审计意见客观公正[6] - 募集资金管理使用合规，无违规行为[7] - 对外投资交易价格合理，决策程序合法，无内幕交易[8] - 关联交易合理必要，价格公允，审议程序合法[9] - 2023年无对外担保、违规担保及资产置换损害股东利益情况[12] - 内部控制评价报告符合要求，能有效执行[13] - 2023年严格执行内幕信息保密制度，人员遵守知情人管理制度[14]