首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本细则第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一条 为进一步完善首华燃气（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并中海沃邦所 形成的包含商誉 | 上海东洲资产评 | | 【2024】第 0992 | 可回收金额 | 发生减值 | | | | | 东洲评报字 | | | | 的资产组中海沃 | 估有限公司 | 潘婉怡/徐艳阳 | | | | | | | | 号 | | | | 邦资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 合并中海沃邦 | | | ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人葛艾继，于 2023 年 12 月 4 日起担任首华燃气科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度本人任职期间的工作中，充分 发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 葛艾继，女，1964 年 10 月生，中国国籍，硕士学历，1988 年取得北京化工 大学技术经济硕士学位，2007 年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。 葛女士于能源行业拥有逾 30 年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末应收款项、存 货、商誉等资产进行了全面清查、分析和评估，经减值测试，公司根据《企业会 计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司""首华燃气"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公 告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司计提各项资产减值准备共计 22,3 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： 第七条 公司的内部控制活动涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售 及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资 融资管 ...

（接上表） 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息(如 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人周展作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，充分发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会 议和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 周展，女，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学 本科学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1983 年 8 月-1988 年 10 月，于 北京市审计局基建审计处/外资审计处担任主任科员；1988 年 10 月-1996 年 12 月 于中华会计师事务所任职；1997 年 3 月-2009 ...

首华燃气科技（上海）股份 有限公司 专项报告 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供首华燃气为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZA11403 号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司(以下简称"首 华燃气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11401 号 的无保留意见审计报告。 首华燃气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金 ...

内部控制情况 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立了完善法人治理结构和内部控制体系[1] - 内部控制体系规范、合法、有效，符合发展需求[1] - 报告期内公司无违反内部控制制度情形[1] - 监事会认为报告全面、客观、真实反映实际情况[2]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《首 华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （四）法律、法规、或 ...