关联交易金额 - 2024年公司及控股子公司经审议通过的关联交易合计不超3.88136亿元[3] - 2024年度实际关联交易未超预计金额[3] - 2025年公司及控股子公司预计关联交易合计2.68亿元[7] - 2025年向新疆禹孚生物技术股份有限公司采购商品预计金额300万元[6] - 2025年山东万孚博德生物技术有限公司采购商品预计金额2000万元[6] - 2025年万孚（吉林）生物技术有限公司采购商品预计金额8500万元[6] - 2025年四川创世万孚医疗科技有限公司采购商品预计金额4300万元[6] - 2025年四川瑞孚医疗科技股份有限公司采购商品预计金额2600万元[6] 关联企业情况 - 新疆禹孚生物技术股份有限公司等多家公司为公司或旗下企业联营、合营、参股企业，有正常履约能力[9][10][11][12][14][15][16][18][19][21][23][25][27][29] - 嘉兴睿扬商贸有限公司等多家公司为关联企业子公司[21][27][29][34][36][39] 关联交易原则及影响 - 公司及控股子公司与关联方关联交易采用公平原则，依据市场价格合理定价[41] - 关联交易利于公司日常经营和业绩增长，对财务状况和经营成果无重大影响[42][43] - 关联交易不会对关联方形成较大依赖，不损害公司及股东利益，不影响独立性和持续经营能力[43] 会议审议情况 - 2025年4月9日公司召开第五届董事会第九次会议等审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[2][44] - 保荐机构认为关联交易审批程序合规，对本次关联交易事项无异议[45]

外汇套期保值业务 - 2025年4月9日审议通过开展不超3000万美元业务议案[2] - 使用期限12个月，资金为自有资金[2] - 涉及币种美元，业务为远期结售汇[3] 风险与控制 - 存在汇率波动等风险[5] - 制定制度控制风险，禁止投机套利[7] - 仅与合规金融机构合作控违约风险[7] 各方态度 - 监事会同意开展业务[10] - 保荐机构无异议[11]

募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额6.9999999亿元，净额6.8899024849亿元[10][11][14] - 2024年3月11日保荐机构汇入6.905999901亿元至募集资金专户[10] - 2024年募集资金净额6.8899024849亿元，截止12月31日应有余额6062.017332万元[18] 资金使用情况 - 2024年4月19日以394.28万元募集资金置换自筹资金和发行费用[11] - 2024年置换预先投入募投项目自筹资金250.53万元[18] - 2024年募投项目支出3499.940636万元[18] - 2024年永久补充流动资金1.9399024849亿元[18] - 2024年使用闲置募集资金买短期保本型产品8亿，收回4亿[18] 收益情况 - 2024年保本型理财产品投资收益228.646575万元，利息收入净额83.841393万元[18] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额60,620,173.32元[24] 募投项目情况 - 募投项目原拟投入10亿，调整后为6.889902亿元[14][15] - “知识城生产基地建设项目”预定可使用状态延至2027年6月[32][41] - “知识城生产基地建设项目”投资进度7.81%[38] - “生物原料研发项目”投资进度5.21%[38] - “补充流动资金”投资进度100.00%[38] 其他情况 - 2024年4月11日会同保荐机构与多家银行签《募集资金三方监管协议》[21] - 2025年4月9日专项报告经董事会批准报出[35] - 2024年拟用不超20亿现金管理[31]

股份相关 - 2024年限制性股票激励计划首次授予向特定对象发行股份10,077,900股[1] - 2024年3月31日至2025年3月31日，可转债共计转股3,917股[1] - 因业绩考核未达标，回购注销部分第一类限制性股票2,796,000股[1] 资本与股份总数 - 公司注册资本从471,342,537元修订为478,628,354元[1] - 公司现时股份总数从471,342,537股修订为478,628,354股[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，费用不超120万元[3] - 审计委员会和监事会均同意续聘[11] 立信业绩 - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[5] - 为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[5] 立信人员与资金 - 2024年末有合伙人296名、注会2498名、员工10021名[5] - 已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.5亿[5] 涉诉情况 - 金亚科技案涉诉金额尚余500万，承担12.29%连带责任[6] - 保千里案涉诉1096万，承担15%补充赔偿责任[6] 其他 - 近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[7] - 公告2025年4月9日由万孚生物董事会发布[13]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] 审计相关 - 2023年年度股东大会等通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2024年4月19日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2024年11月25日审计委员会与立信确定审计计划[6] - 2025年4月8日审计委员会沟通审计调整事项[6] - 2025年4月9日审计委员会审议通过2024年度报告议案并提交[7]

募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额6.9999999亿元，净额6.8899024849亿元[1][2][5] - 2024年4月19日以394.28万元募集资金置换自筹资金和发行费用[2][18] - 2024年使用闲置募集资金购买短期保本型产品80亿元，到期收回40亿元，收益228.646575万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6062.017332万元[9][15] - 2024年拟使用不超20亿元现金管理，闲置募集资金不超4亿元，闲置自有资金不超16亿元[23] 募投项目情况 - 调整后募投项目拟投入资金6.889902亿元，含知识城等项目[6] - 2024年度募投项目支出3499.940636万元[9][10] - 2024年度投入募集资金总额23149.49万元[30] - 知识城生产基地建设项目投资进度7.81%，预定可使用时间延至2027年6月[30][31] - 生物原料研发项目投资进度5.21%，预定可使用时间2026年3月[30] - 补充流动资金投资进度100%[30] 其他情况 - 2024年4月11日签订《募集资金三方监管协议》[12] - 公司募集资金使用等无变更及违规情况[7][17][19][20][21][25][26] - 专项报告于2025年4月9日经董事会批准报出[27]

2024年监事会情况 - 召开9次会议，审议多项议案[2] - 认为公司决策程序合规，内控完善[8] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[8] 2025年展望 - 加强监督检查和学习[11] - 监事遵循诚信原则履职[12] - 4月9日监事会发布相关内容[12]

人员变动 - 何小维因个人原因辞去非职工代表监事职务，持有348,181股[3] - 拟补选彭雷清为非职工代表监事，未持股且无关联关系[4][8] 会议决议 - 2025年4月9日第五届监事会第七次会议通过补选议案[4]

公司结构与治理 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[4] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项人力资源管理制度搭建管理体系[8] - 公司制定制度规范安全生产、环保等履行社会责任[10] - 公司制定《货币资金管理制度》保障资金收支安全[12] - 公司完善采购业务内控管理制度并制定多项采购相关制度[13] - 公司制定多项制度规范资产管理等流程[15][16][17] - 公司实行全面预算管理，经董事会审批后下达执行并考核[26] 系统建设 - 公司建成业务数字化系统，上线OA、ERP等系统[30] - 公司建立四维防护体系，核心系统通过ISO 27001认证[30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[35] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[36][40] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内控信息[43] - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构，内控合规[44] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[44] - 公司不存在非财务报告内控重大缺陷[44] - 公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[44]