证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-092 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计 212 人，本次限制性股票解除限售 数量 54.69 万股，占公司总股本的 0.1845%。 2.本次解除限售股份可上市流通的日期：2023 年 11 月 10 日。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次 授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议，审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第四届监 事会第十二次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-091 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）（以下简称"原公告"）。 经检查，发现上述公告中：二、会议审议事项及附件二内容有误。为保障投资者 顺利参与投票，现需对公告内容更正如下： （一）会议审议事项更正内容如下： 更正前： | 二、会议审议事项 | | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的 栏目可以投 | | | | 票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 | | | | 票提案 | | | | 1.00 | 《关于回 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-090 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 产 | 预计 | 金额 | 到 | 产品名 | 起息 | 资金 | 联 | 品 | 年收 | 委托方 | 受托方 | （万 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为32.8亿元，同比下降13.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.78亿元，同比下降48.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，同比增长42.34%[4] - 基本每股收益为0.19元，同比下降50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为2.44%，较上年同期下降2.79%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为102,451.90万元，同比下降14.63%[7] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为227,705,102.45元，同比增长42.34%[8] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为228,722,743.60元，同比增长163.03%[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,024,519,024.04元，较上期略有下降[13] - 2023年第三季度营业总成本为826,440,635.30元，其中管理费用为28,170,649.26元，研发费用为57,321,004.87元[13] - 营业利润为226,522,438.29元，较上期有所下降[13] - 净利润为200,000,445.67元，较上期有所下降[14] 股权结构 - 濮阳惠成电子材料股份有限公司2023年第三季度报告中，曲水奥城实业有限公司持有的人民币普通股数量为102,858,211.00股[9] - 高管锁定股本期解除限售股数为13,950.00股，期末限售股数为1,705,864.00股[10] - 公司2023年7月3日召开第五届董事会第三次会议，通过了关于公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案[10] 资产负债表 - 濮阳惠成电子材料股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为1,947,476,160.78元，较年初略有下降[11] - 公司非流动资产合计为880,518,760.74元，较年初有所增长[11] - 公司总资产为2,827,994,921.52元，较年初略有增加[11] - 濮阳惠成电子材料股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为243,959,567.15元[12] - 长期借款为153,000,000.00元，递延收益为15,358,671.85元[12] - 公司股本为296,382,447.00元，资本公积为997,772,373.54元[12] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为227,705,102.45元，较上期增加67,730,355.36元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为228,722,743.60元，较上期改善为正数，为362,899,792.20元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-167,028,660.42元，较上期减少191,452,648.97元[17]

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-088 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月25日 召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特 定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资 金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。 以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。公司按照 相关规定对募集资 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会，并对以下问题出具法律意 见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-086 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要， 对《公司章程》作出修订，具体修订内容对照如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | | 变动情况，在任职期间每年转让的股份 | 变动情况，在任职期间每年转让的股份 | | 不得超过其 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-083 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成 就，本次符合解锁条件的激励对象共 212 人，可解除限售的限制性股票数量为 54.69 万股，占目前公司总股本的 0.18%； ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 10 月 25 日，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次 授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议，审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | ...