董事会提名 - 公司董事会提名吴波震为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规[29][30][32][34] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[37]

杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，我们作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"杭州高新"、"公司"） 第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第三十次会议审议的 关于提名公司第五届董事会独立董事事项进行了认真审阅，对独立董事候选人的 任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见： 1、独立董事候选人付淑威女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作规则》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。付淑威女士不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法 律、法规和《独 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-015 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会授权，公司于2024年1月29日召开第四届董事会第三十次会议和第四 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，确定2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予日为2024年1月29日，向7名激励对 象授予421.00万股限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2023年11月修订）》（以下简称"《业务办理》"）的相关规定，监事会 对首次授予激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司监事会根据《管理办法》的规定，对激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-013 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 2024 年 1 月 30 日 附件： 俞彬先生：1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学 历，自动化专业，曾任浙江万马高分子材料集团有限公司装备部总监、苏州亨利 通信材料有限公司制造研发中心总经理。现任杭州高新橡塑材料股份有限公司生 产部部长。 公司于2024年1月29日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名俞彬先生、邓连天先生为公司第 ...

一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于2024年1月24日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2024年1月29日上午11：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-012 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。 2、审议《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 经对首次拟授予权益的激励对象名单进行核实，并对首次权益的授予条件进 行核查，监事会认为： 此次会议由监事会主席张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-005 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以公告形式发出，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 1 月 15 日（星 期一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 09:15 至 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

会议信息 - 股东大会通知于2023年12月29日公告[5] - 现场会议于2024年1月15日14点召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年1月15日9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 现场会议股东及代理人1人，代表27,062,065股，占总股本21.3637%[9] - 网络投票股东1名，代表44,200股，占总股本0.0349%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数27,106,265股，占比100%[11][12]

激励计划 - 2023年12月28日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励计划草案于2023年12月29日首次公开披露[1] 自查情况 - 自查期间为2023年6月28日至2023年12月28日[1] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人和激励对象[2] - 王春江于2023年7月27日卖出100股公司股票，未利用内幕信息[3] - 自查未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕信息买卖股票[4] 结论 - 公司激励计划符合相关规定，不存在内幕交易行为[4] 其他 - 备查文件包括持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单[5] - 公告发布时间为2024年1月15日[7]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会任期于2024年1月15日届满[1] - 公司第四届董事会、监事会将延期换届[1] - 各专门委员会和高管任期相应顺延[1] - 换届前原成员及高管继续履职[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]

激励计划 - 2023年12月28日公司审议通过2023年限制性股票激励计划议案[2] - 激励对象名单公示时间为2023年12月30日至2024年1月8日[2] 激励对象 - 激励对象为董事、高管及核心技术/业务人员[4] - 不包括独立董事、监事及持股5%以上股东等[4] 监事会核查 - 监事会核查材料，认为激励对象合法有效[3][5]