证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-008 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年1月29日召开第四届第三十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名胡宝泉先 生、张国强先生、陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生、陆震威先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；提名付淑威女士、吴波震先生、许强先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在法律、法规、 ...

独立董事提名 - 吴波震被提名为杭州高新第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 任职合规 - 吴波及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[29][32] 其他条件 - 无重大失信等不良记录[33] - 担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 在杭州高新连续任职未超六年[36]

公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1667万股[6] - 公司注册资本为人民币12667.30万元，股份每股面值1元[6][11] 股东与股份 - 高兴控股等多家公司以净资产折股方式出资[11][13] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[17] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[19] - 持有公司股份5%以上股东短线交易收益归公司[20] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 特定情形下需召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[33][37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[41] - 股东大会决议分普通和特别决议，部分重大事项需特别决议通过[52][54] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[68] - 董事会每年至少召开2次会议，特定主体可提议召开临时会议[73][74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[72] 管理层 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，有一定交易和贷款事项决定权[78][81] - 监事每届任期3年，监事会由3名监事组成[83][86] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度报告[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，利润分配现金优先[90][91] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[92][94] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30日通知[98] - 公司合并等情况需通知债权人，债权人有相应权利[105][106][108]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-007 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 29 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第四届董 事会第三十次会议在议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。 应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会提名胡 宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威为第五届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-009 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"、"杭州高新"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公 司名称并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公 司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | | 英文名称 | Hangzhou Gaoxin Rubber & | Hangzhou Gaoxin Materials | | | Plastic Materials Co., Ltd. | Technology Co., Ltd. | | 证券简称 | 杭州高新（不变） | | | 证券代码 | 300478（不变） | | 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更 ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予股票权益数量501万股，占公司股本总额3.96%[5] - 激励计划有效期最长不超过36个月[6] - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[8] 授予情况 - 首次授予日为2024年1月29日，授予7人421万股，价格6.08元/股[4] - 预留授予80万股，占拟授予数量总额15.97%[5] - 总经理陈亚洲获授125万股，占授予总量24.95%[7] - 董事、高级管理人员获授295万股，占授予总量58.88%[23] - 核心技术（业务）及骨干人员获授126万股，占授予总量25.15%[23] 业绩考核 - 2024年扣非后净利润增长率不低于50%，2025年以2024年为基数不低于50%[12] 成本与资金 - 激励总成本2970.93万元，2024 - 2026年分别为1733.04万、990.31万、123.79万元[26] - 激励对象资金自筹，所筹资金用于补充公司流动资金[28][30] 时间节点 - 2023年12月28日董事会和监事会审议通过激励计划议案[17] - 2023年12月30日至2024年1月8日公示拟首次授予激励对象名单[17] - 2024年1月15日股东大会审议通过激励计划议案[18] - 预留部分2024年第三季度报告披露前授出，否则失效[13] 其他 - 激励对象绩效评价分四档，对应解除限售比例为100%、100%、70%、0%[15] - 激励成本在管理费用中列支[14] - 激励对象不包括监事、独立董事等特定人员[31]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-021 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名许强为杭州高新 橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-016 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付淑威作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提 名为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-018 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许强作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提名 为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-019 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名付淑威为杭州高 新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...