Workflow
杭州高新(300478)
icon
搜索文档
杭州高新:浙江天册律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-02-19 11:14
法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0182 号 致:杭州高新橡塑材料股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州高新橡塑材料股份有 限公司(以下简称"杭州高新"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...
杭州高新:第五届监事会第一次会议决议公告
2024-02-19 11:14
证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2024-028 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次 会议于2024年2月19日在公司三楼会议室召开。本次会议由俞彬主持。会议应到 监事3名,实到监事3名,会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举俞彬先生为公司第五届监事会主席,任期自本次 会议通过之日起至第五届监事会届满时止。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 19 日 ...
杭州高新:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-02-19 11:14
公司治理 - 2024年第二次临时股东大会于2月19日召开,完成董事会及监事会换届选举[2] - 第五届董事会由9名董事组成,非独立董事6名,独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成,职工代表监事1名[4] 人员聘任 - 聘任陈亚洲为总经理兼财务总监,倪云康为副总经理,王春江为副总经理兼董事会秘书,朱栩为证券事务代表[6] 人员离任 - 陈元志、吴长顺不再担任公司独立董事[8] - 张国琴不再担任公司职工代表监事,仍任其他职务[8] - 白丽红、江子宁不再担任公司非职工代表监事,仍任其他职务[8] 人员信息 - 王春江2017年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书[14] - 付淑威有高级会计师等资格,是浙江省女职工建功立业标兵[16] - 吴波震是浙江省151人才,任浙江工业大学副教授、博导[17] - 许强是浙江省高校中青年学科带头人,兼任多协会职务[19] - 俞彬曾任浙江万马高分子材料集团有限公司装备部总监[21] - 邓连天曾任中广核拓普(四川)新材料有限公司研发工程师[21] - 朱栩1998年出生,2023年取得董事会秘书资格证书[27] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0571 - 88581338,传真为0571 - 88581338,邮箱为hzgx@gxsl.com [8]
杭州高新:第五届董事会第一次会议决议公告
2024-02-19 11:13
证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2024-026 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 19 日,杭州高新橡塑材料股份有限公司("公司")第五届董 事会第一次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席 董事 9 名,亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会 会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致通过如下议案: 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议,公司董事会同意选举胡宝泉先生担任公司第五届董事会董事长,张 国强先生担任公司第五届董事会副董事长,任期三年,任期从本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满时止。 本议案表决结果如下: 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,该议案通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 ...
杭州高新:关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的第二次更正公告
2024-02-07 08:35
证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2024-024 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的第二次更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会通知的更正公告》(公告编号:2024-023)。经事后审核,原公告"附 件二:授权委托书"中本次股东大会提案表决意见示例表内容有误,现更正如下: 一、更正内容 更正前: 本次股东大会提案表决意见示例表 | 提案编码 | 提案名称 该列打勾的栏目 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可以投票 | | | | | | 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ | | | | | | 累积投票 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | | | 提案 | | ...
杭州高新:关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的更正公告
2024-01-31 10:21
证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2024-023 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。经事后审核,原公告"附件二: 参授权委托书"中本次股东大会提案表决意见示例表内容有误,缺少"附件三: 参会股东登记表",现更正如下: 一、更正内容 更正前: | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | | | | 可以投票 | | | | | 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投 票提案 | | √ | | | | | 1.00 | 《关于公 ...
杭州高新:关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知
2024-01-30 10:44
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经杭州高新橡塑 材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议审议通过, 决定于 2024 年 2 月 19 日(星期一)下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大 会,现将召开本次会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》,会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2024-022 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 2 月 19 日(星期一)下午 14:00 (2)网络投 ...
杭州高新:关于选举第五届监事会职工监事的公告
2024-01-30 10:38
证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2024-014 2024 年 1 月 30 日 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称"杭州高新"、"公司")第四届 监事会已经届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定,公司于 2024 年 1 月 26 日召开职工代表大会。经与会职工 代表审议,选举王雪萍女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历见附件)。 王雪萍女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会任期相同。 特此公告。 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监事会 附件 王雪萍女士:1986 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任杭 州三晶工艺塑料有限公司生产计划、杭州翰泽实业有限公司生产计划、杭州高新 橡塑材料股份有限公司生产计划,现任杭州高新橡塑材料股份有限公司销售内勤。 王雪萍女士未持有公司股票,与持有公 ...
杭州高新:浙江天册律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项之法律意见书
2024-01-30 10:36
激励计划流程 - 2023年12月28日审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年1月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年1月29日审议通过首次授予限制性股票议案[8] 激励计划内容 - 拟授予股票权益501万股,首次421万股,预留80万股[11] - 首次授予激励对象7人[11] - 授予价格6.08元/股[11]
杭州高新:关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的公告
2024-01-30 10:36
证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2024-010 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称"公司、杭州高新")《公 司章程》和公司实际经营情况,公司制定新的薪酬标准,经董事会第四届薪酬与 考核委员会审议,制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公 司于2024年1月29日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董 事2024年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。同日 召开的第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的 议案》。现将具体内容公告如下: 一、适用对象:公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限: 1、董事、监事薪酬调整自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效, 至新的薪酬方案通过后自动失效。 2、高级管理人员薪酬调整自本次董事会审议通过后生效,至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董 ...