内部控制 - 2024年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位有交信（浙江）、交信北斗（海南）等[3] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为净资产2%≤潜在错报金额[32] - 非财务报告内控潜在损失重大缺陷定量标准为净资产2%≤潜在损失金额[36] 制度建设 - 建立完善法人治理结构和内部控制运行机制[5] - 完善《采购管理制度》规范采购管理[15] - 建立《固定资产管理制度》规范资产环节[18] 业务管理 - 营销中心按制度开展工作注重新客户开发和市场调查[19] - 研发部门以市场为导向研发新产品新技术[20] - 质量部门对业务管控中心监督检查并负责客户满意度调查[24] 合规整改 - 2024年9月收到浙江证监局《警示函》已组织整改[40] - 保荐人核查发现问题公司已提交整改报告并开展培训[42]

资金往来 - 2024年期初往来资金余额2100.71万元[8] - 2024年度往来累计发生额17475.53万元[8] - 2024年度往来资金利息309.03万元[8] - 2024年度偿还累计发生额413.88万元[8] - 2024年期末往来资金余额19471.40万元[8] 关联方账款 - 交通运输通信信息集团有限公司期初应收账款118.70万元，期末148.38万元[8] - 光典信息发展有限公司期初其他应收款等211.00万元，期末2630.00万元[8] - 交信北斗（海南）信息科技有限公司期初其他应收款等1000.00万元，期末15264.55万元[8] - 淘菜猫信息发展股份有限公司期初应收账款17.09万元，期末31.09万元[8] - 北京远思久维科技有限公司2024年度应收账款往来累计发生309.63万元[8]

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币 普通股股票43,103,448股，发行价格为16 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内控情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，推测未来内控有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.79元改善至2024年的-0.47元，同比增长40.51% [1] - 每股净资产从2023年的2.33元下降至2024年的1.85元，同比减少20.6% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.79元恶化至2024年的-2.27元，同比下降26.82% [1] - 营业收入从2023年的2.46亿元增长至2024年的2.69亿元，同比增长9.35% [1] - 净利润从2023年的-1.85亿元收窄至2024年的-1.18亿元，同比改善36.22% [1] - 净资产收益率从2023年的-41.57%提升至2024年的-22.70%，同比改善45.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6541.61万股，占流通股比26.35%，较上期减少429.10万股 [2] - 上海中信电子发展有限公司持有2098.09万股，占总股本8.45%，持股数量不变 [3] - 交信(上海)私募基金管理有限公司新进持有1969.30万股，占总股本7.93% [3] - 张曙华持有1278.57万股，占总股本5.15%，持股数量不变 [3] - 陈维恩增持25万股至315万股，占总股本1.27% [3] - 郭钊、张传烟、周蕾、上海嘉鸿私募基金管理有限公司、徐晖、董文顺均为新进股东 [3] - 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司、胡泉、闫华、北京涌泉润物私募基金管理有限公司、高盛国际、摩根士丹利、张林退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[2] - 2024年召开1次股东大会（含1次临时股东大会），独立董事列席1次[4] - 2024年召开9次独立董事专门会议，独立董事应参与2次[6] 履职工作 - 2024年四季度起独立董事履职审计委员会委员[5] - 2024年独立董事对公司进行4日实地考察[8] 培训学习 - 2024年独立董事参加第143期上市公司独立董事培训班[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月27日[2]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席9次，实际出席9次[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席4次[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事参与5次[5] 审计委员会审议 - 2024年审计委员会1月15日审议通过《拟聘任公司内审负责人事项》等[4] 独立董事离任 - 独立董事于2024年第三次临时股东大会后离任，任职期现场工作4日[8] 履职情况 - 2024年独立董事履职无异议、无提议等情况，按规定参与决策[12]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席13次，实际出席13次[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席[3] - 2024年召开9次独立董事专门会议[6] 审议事项 - 2024年独立董事审议多项会议事项，如聘任内审负责人等[4][5][6] - 2024年审议通过续聘审计机构、聘任副总经理等议案[12] 履职情况 - 2024年独立董事实地考察公司15天[9] - 独立董事就相关事项提出疑问、核查要求[9] 信息披露与监管 - 公司按规定真实、准确披露信息[10] - 独立董事关注公司经营、财务及关联交易[10][11] - 独立董事分析检查定期报告，认为符合法规[11][12]

会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席13次，实际出席13次[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席5次[4] - 2024年召开9次独立董事专门会议，独立董事应参与9次[7] 履职工作 - 2024年独立董事实地考察16日[11] - 督促公司做好信息披露工作[13] - 关注公司经营、财务及募投项目等情况[13][15] 学习提升 - 2024年参加第141期上市公司独立董事培训班[14]