业绩总结 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年度公司建立完善合理内部控制体系并有效执行[1] - 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告无异议[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年4月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会表决[2][3][4][5][6][7][8][9][13][14][16][17][18][19] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决通过[20] - 《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》表决通过[22] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红等[6][7] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[18][19]

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第十五次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-008 董事会认为：公司《2024 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。详见 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（ww ...

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特备提示： 1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.本次利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-022 交信（浙江）信息发展股份有限公司 一、 审议程序 二、 利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2025]第 ZA12616 号《审计报告》，2024 年度公司归属于母公司股东的净利润为-117,684,069.36 元，年末可供股东分配的利润为-562,316,443.90 元，其中母公司净利润为- 37,806,818.34 元，年末可供股东分配的利润为-357,228,487.71 元。 综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性， 保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-019 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"） 相关事宜尚需提交2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在 授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注 册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 向关联方借款暨关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交 信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 向关联方借款暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北 斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过 人民币20,000万元（含），用于补充公司流动资金，本协议项下借款利率为 3.10%/年，参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场 报价利率（LPR）计算，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交信（上海） 私募基金管理有限公司持有国交北斗20 ...

审计报告及财务报表 二○二四年度 交信（浙江）信息发展股份有限公司 交信（浙江）信息发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2025]第 ZA12616 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信 息发展"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了信息发展 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于信息发展，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， ...

审 计 报 告 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-109 | 二○二四年度 交信（浙江）信息发展股份有限公司 交信（浙江）信息发展股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZA12616 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信 息发展"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公 司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12620号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司(以下简称"信息 发展")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12616 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 信息发展2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 信息发展管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12619号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的交信（浙江）信息发展股份有限公司（以 下简称"信息发展"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信息发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...