会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，4次股东大会，独立董事出席6次董事会未出席股东大会[3] - 提名委员会召开1次会议，审计与风险控制委员会召开5次会议，部分委员会未召开[4] 独立董事意见发表 - 2023年多次就员工持股计划、内控报告等议案发表独立意见[5] 公司治理相关 - 2023年度无应披露关联交易，董高薪酬符合规定[9] - 按时编制披露报告，内容真实准确完整[10][11] 董事会换届 - 2023年提名第五届董事会候选人，6月6日经股东大会通过，任期三年[11] 独立董事履职 - 确保信息披露合规，与中小股东沟通，维护公司和股东权益[12][13]

选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] - 以所有满足要求的报价平均值为选聘基准价[10] - 每次选聘有效期为3年，续聘同一审计机构可不再开展选聘[12] - 与会计师事务所签订业务约定书，聘期一年，可续聘[12] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等[11] 人员限制 - 连续聘用的同一审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 改聘情形与流程 - 改聘情形包括审计与风险管理委员会否定、分包转包等[16] - 审核改聘提案时应了解前后任情况并评价[17] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[17] - 通过改聘议案后发股东大会通知，前任可在会上陈述意见[18] - 改聘公告需披露解聘原因、各方意见等信息[19] 其他规定 - 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所发表审计意见[5] - 会计师事务所主动终止审计，应了解原因并报告[20] - 应督促外部审计机构诚信尽责核查财务报告[21] - 选聘违规造成严重后果的处理方式包括通报批评等[22] - 制度未尽事宜或冲突时按相关法律法规及章程执行[23] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[24]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-010 高伟达软件股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体 情况如下： 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2023年度各项资产计提或转回减值准 备共计增加当期利润总额330.87万元，增加当期净利润共计281.24万元， 详情如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2023年 减值金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | | -6,623,628.12 | 1 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润28,712,464.09元[1] - 2023年度母公司净利润6,897,481.17元[1] 利润分配 - 2023年不分配不转增，符合章程规定[1][4] - 利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议[1] 利润情况 - 截至2023年12月31日，合并报表可分配利润 - 171,440,045.98元[1] - 截至2023年12月31日，母公司可分配利润276,839,322.39元[1] - 截至2023年12月31日，可供股东分配利润 - 276,839,322.39元[1]

业绩数据 - 2023年公司主营业务金融科技业务营收14.04亿元，同比变动 - 2.52%[13] - 2023年归母净利润2871.25万元，同比增长138.28%[13] - 2023年软件业务收入11.42亿元，同比增长22.17%[14] - 2023年系统集成业务收入2.61亿元，同比下滑45.39%[14] - 2023年公司销售、管理和研发三项费用之和比上一年度压缩3418.95万元[15] - 2023年营业收入14.04亿元，同比下降2.52%[23] - 2023年银行金融收入11.34亿元，占比80.76%，同比下降5.98%[23] - 2023年软件开发及服务收入11.42亿元，占比81.35%，同比增长22.17%[23] - 2023年东北区收入3556.95万元，占比2.53%，同比增长200.48%[23] - 2023年银行金融业毛利率19.67%，同比增加0.82%[28] - 2023年系统集成及服务营业成本2.37亿元，占比20.74%，同比下降45.52%[31] - 2023年软件开发及服务直接人工成本8.07亿元，占比70.49%，同比增长35.81%[31] - 2023年外购成本2.48亿元，占营业成本比重21.63%，同比下降48.63%[32] - 2023年直接人工成本8.07亿元，占营业成本比重70.49%，同比增长35.81%[32] - 2023年变动成本9016.16万元，占营业成本比重7.88%，同比增长41.54%[32] - 2023年销售费用为75346792.95元，同比增长5.97%[37] - 2023年管理费用为77409772.00元，同比增长9.22%[37] - 2023年财务费用为14206087.76元，同比减少0.11%[37] - 2023年研发费用为67777545.94元，同比减少39.88%[37] - 2023年经营活动现金流量净额91761246.74元，较2022年增加189.07%[46] - 2023年投资活动现金流量净额 - 11894501.98元，较2022年增加83.25%[46] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 42943242.48元，较2022年下降146.70%[46] - 2023年末货币资金305393325.79元，占总资产比22.47%，较年初增加1.69%[48] - 2023年末应收账款342613361.06元，占总资产比25.21%，较年初增加2.10%[48] - 合同资产为54135016.82元，占比3.98%，较上期增加0.93%[49] - 存货为477636489.59元，占比35.15%，较上期减少4.19%[49] - 报告期末受限货币资金余额为1284.71万元[50] - 报告期投资额为2173673.00元，较上年同期增加22.98%[51] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为715845993.13元，占年度销售总额比例为50.98%[33] - 建信金融科技有限责任公司销售额为251500921.26元，占年度销售总额比例为17.91%[33] - 前五名供应商合计采购金额为99600890.48元，占年度采购总额比例为34.15%[34] - 神州数码集团有限公司采购额为22725541.34元，占年度采购总额比例为7.79%[35] 新产品与新技术 - 云运营租户管理平台已完成产品研发并在相关客户测试环境投入使用，计划近期投产上线[36] - 金融投研一体化平台已形成软件著作权和典型行业实践案例，拟在实际项目中完成产品孵化[38] - 截止2023年12月已完成睿雪供应链票据业务管理相关工作[38] - 睿雪数据服务中台建设完成，形成软件著作权，具备客户项目投产与交付能力[39] - 翕振押品管理系统v3.0新增标准化数据接入模块[39] - iFinSCB V2.0成功申请软件著作权，研发成果已在多个银行和金融机构客户落地[39] 未来展望 - 2024年软件业务收入增速预计为11%左右[3] - 2022 - 2026年中国银行业IT解决方案市场规模年均复合增长率为23.55%，预计2026年将达1390.11亿元[3] - 2024年公司将稳定软件和系统集成业务规模，提升运营效率和资金使用效率[59] 其他 - 公司可能面临行业趋势波动和核心技术团队流失的风险[59] - 截至目前，商誉余额为4377.90万元[60] - 2023年4月18日举办2022年度网上业绩说明会接待网上投资者[61] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[62]

高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监 事会主席孙颖主持。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-006 高伟达软件股份有限公司 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文和摘要的议 案》。 《<2023 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年年度报告》 全文和摘要于 2024 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披 ...

一、 资质条件 （一）基本信息 高伟达软件股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2023年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公 司对中汇在2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表 达意见，具体情况如下： 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数：282人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 事务所名称： ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-114 四、事务所执业资质证明 高伟达软件股份有限公司 审计报告 2023 年度 审 计 报 告 高伟达软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了高伟达公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 ...

高伟达软件股份有限公司 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-011 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案 的议案》。具体情况如下： 一、 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况 公司在《2023年年度报告》"第四节公司治理"之"七、董事、监事 和高级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职 状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 于伟 男 66 董事长 现任 120 否 ...

会议时间 - 2024年5月17日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议地点 - 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室[3] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30；13:00 - 16:30[7] - 登记地点为高伟达软件股份有限公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350465"，投票简称为"高伟投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] 议案内容 - 涉及《2023年年度报告》全文及其摘要等多项议案[20] 其他 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[21] - 存在参会股东登记表[23]