会议召开情况 - 2023年董事会召开8次会议[2] - 2023年召开4次股东大会，由董事会召集[4] 委员会职责 - 战略委员会为公司发展提供战略支持[5] - 审计委员会审核财务信息等[5] - 提名委员会审查候选人资格[6] - 薪酬与考核委员会按规定开展工作[6] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用，执行决议[9] - 深化投资者关系管理[9] - 履行信息披露义务[9] - 健全制度，完善风险防范机制[9]

会议召开情况 - 2023年度公司召开8次董事会，独立董事任期内召开1次且全部出席[3] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事任期内召开2次且全部出席[5] - 2023年度独立董事任期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年度独立董事任期内，公司召开1次董事会提名委员会会议[7] 其他事项 - 2023年2月15日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项[13] - 2023年度独立董事未对相关事项提异议、提议等[15]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席并表决[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[7] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，独立董事履职[8] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事履职[9] - 2023年战略委员会未召开会议[10] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[16] - 2023年3月27日续聘上会会计师事务所为审计机构[17] - 2023年未更换会计师事务所[17] 人事选举 - 2023年完成第五届董事会及高级管理人员选举[19] 激励计划 - 2023年2月15日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项[20] 关联交易 - 2023年除预计日常关联交易等事项外，无其他应披露关联交易[15] 独立董事履职 - 2023年度独立董事未对议案提异议、未提议召开董事会等[21] - 2023年度公司支持独立董事工作，促进科学决策[23]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为97.4978585698亿元[5] - 归属于母公司股东的净利润本期为5.5380481084亿元，上期为4.8741801253亿元[25] - 少数股东损益本期为4.6536978562亿元，上期为0.2379484254亿元[25] - 基本每股收益本期为0.85元/股，上期为0.75元/股[25] - 稀释每股收益本期为0.85元/股，上期为0.75元/股[25] 财务数据 - 期末流动资产合计145.89亿元，期初为133.03亿元，增长9.66%[1] - 期末流动负债合计109.18亿元，期初为103.83亿元，增长5.15%[1] - 期末货币资金27.67亿元，期初为18.63亿元，增长48.59%[1] - 期末应收账款58.19亿元，期初为54.49亿元，增长6.78%[1] - 期末存货40.36亿元，期初为30.62亿元，增长31.80%[1] - 期末非流动资产合计29.53亿元，期初为31.01亿元，下降4.77%[1] - 期末非流动负债合计1.24亿元，期初为2.29亿元，下降45.75%[1] - 期末负债合计110.42亿元，期初为106.12亿元，增长4.05%[1] - 期末所有者权益合计65.01亿元，期初为57.92亿元，增长12.24%[1] - 期末资产总计175.42亿元，期初为164.04亿元，增长6.94%[1] 股份变动 - 2023年向168名激励对象授予3,465,900股限制性股票[48] - 2024年上海电气将184,426,829股公司股份无偿划转至电气自动化集团[48] - 2023年末有限售条件流通股12,820,742股，占比1.97%；无限售条件流通股636,717,221股，占比98.03%[49] 会计政策 - 公司自2023年起执行《企业会计准则解释第16号》[195] - 2023年1月1日递延所得税资产为284,355,692.83元，2022年12月31日为252,651,392.49元，调整数为31,704,300.34元[197] - 2023年1月1日递延所得税负债为33,033,379.09元，2022年12月31日为1,329,078.75元，调整数为31,704,300.34元[197] 其他 - 公司收入主要来自锂电池专用设备和电子烟产品的货物销售[5] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额42.6982475698亿元，计提存货跌价准备2.337268867亿元，账面价值40.3609787028亿元，约占合并财务报表资产总额的23%[8]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事任期内召开7次并全出席[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事任期内召开2次并全出席[5] - 2023年召开1次董事会提名和薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[6] 报告披露与事项审议 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 2023年3月27日审议通过续聘2023年度审计机构事项[14] 公司治理情况 - 2023年完成高级管理人员候选人选举，程序合规[17] - 2023年董事及高管薪酬符合规定，方案合理[19] 关联交易与独立董事情况 - 2023年除预计日常关联交易外无其他应披露关联交易[11] - 2023年独立董事未提异议、未提议多项事项[20] - 2023年公司支持独立董事工作，未妨碍其独立性[21]

证券发行 - 2018年非公开发行A股6150万股，发行价每股22.97元，募资141,265.50万元，净额138,486.15万元[1] - 2018年证券3月20日发行，4月19日在深交所上市[7] 人员与监管事件 - 2020年9月7日，海通证券保荐代表人变更为张一鸣[10] - 2022年6月24日，赢合科技因业绩差异收警示函[10] - 2021年3月4日，王维东涉嫌操纵证券市场被立案，2023年3月3日不再任职[10] - 2021年7月28日，控股股东上海电气涉嫌信披违规被立案[10] 合规情况 - 发行人规范运作，信披真实准确完整及时，募资使用合规[11][14][15] - 截至报告日，2018年募资已使用完毕[15] - 无未完结保荐事项及其他要求事项[16][17]

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会，独立董事任期内召开1次并全出席[5] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事任期内召开2次并全出席[6] - 2023年度任期内召开1次董事会审计委员会会议，独立董事未缺席[7] - 2023年度任期内未召开薪酬与考核委员会会议[8] 其他事项 - 2023年2月15日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项[13] - 2023年度独立董事未提异议、未提议召开董事会等多项事项[14][15] - 2023年度未发生依法公开向股东征集股东权利情况[15]

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律法规和制度的要求，本着维护公司利益、对全体股东负责的态度， 认真履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况、公司董事、高级管理人员的履职等情况进行了认真监督和检查， 为促进公司规范运作、健康持续发展做出了积极努力。现将 2023 年监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 及授予数量的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 年 | 2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限 | | 第二十三次会议 | 02 月 15 日 | 制性股票的议案》 | | | | 3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监 ...

会议相关 - 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于2024年3月25日召开，3名应出席均出席[1] - 选举独立董事李博为会议召集人，任期与本届董事会一致[2] 事项合规 - 激励计划相关事项调整、利润分配预案等多项事项符合规定[4][9][11][13][16][19][22] 审计安排 - 续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[27]

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：/www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 调整《2022 年限制性股票激励计划》限制性股票回购 价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年三月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明 2 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 4 ...