深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨博） 各位股东及股东代表： 本人杨博作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 1、董事会 2023 年度公司共召开 8 次董事会，在本人任期内共召开 1 次会议，本人均 按规定出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的 1 情况。本人会前主动了解并获取作出决策所需要的 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金人民币 141,265.50 万元，扣除承销和保荐费用计人民币 2,695.35 万元后的募集资金计人民币 138,570.15万元，已由主承销商于2018年4月2日汇入本公司募集资金监管账户， 另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用计人民币 84.00 万元后，公司本次募集资金净额计人民币 138,486.15 万元。上述募集资金 到位情况业经瑞华会计师事 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余爱水） 各位股东及股东代表： 本人余爱水作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会和第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定， 在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事 的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余爱水，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，理学博士，复旦大 学教授、博士生导师，上海市"浦江人才计划"获得者，中国电池协会常务理事， 中国颗粒学会赢创奖获得者。1993 年加入复旦大学；先后在日本岩手大学、新 加坡材料工程研究所、美国 Oklahoma ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事任期内召开7次并全出席[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事任期内召开2次并全出席[5] - 2023年召开1次董事会提名和薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[6] 报告披露与事项审议 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 2023年3月27日审议通过续聘2023年度审计机构事项[14] 公司治理情况 - 2023年完成高级管理人员候选人选举，程序合规[17] - 2023年董事及高管薪酬符合规定，方案合理[19] 关联交易与独立董事情况 - 2023年除预计日常关联交易外无其他应披露关联交易[11] - 2023年独立董事未提异议、未提议多项事项[20] - 2023年公司支持独立董事工作，未妨碍其独立性[21]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为97.4978585698亿元[5] - 归属于母公司股东的净利润本期为5.5380481084亿元，上期为4.8741801253亿元[25] - 少数股东损益本期为4.6536978562亿元，上期为0.2379484254亿元[25] - 基本每股收益本期为0.85元/股，上期为0.75元/股[25] - 稀释每股收益本期为0.85元/股，上期为0.75元/股[25] 财务数据 - 期末流动资产合计145.89亿元，期初为133.03亿元，增长9.66%[1] - 期末流动负债合计109.18亿元，期初为103.83亿元，增长5.15%[1] - 期末货币资金27.67亿元，期初为18.63亿元，增长48.59%[1] - 期末应收账款58.19亿元，期初为54.49亿元，增长6.78%[1] - 期末存货40.36亿元，期初为30.62亿元，增长31.80%[1] - 期末非流动资产合计29.53亿元，期初为31.01亿元，下降4.77%[1] - 期末非流动负债合计1.24亿元，期初为2.29亿元，下降45.75%[1] - 期末负债合计110.42亿元，期初为106.12亿元，增长4.05%[1] - 期末所有者权益合计65.01亿元，期初为57.92亿元，增长12.24%[1] - 期末资产总计175.42亿元，期初为164.04亿元，增长6.94%[1] 股份变动 - 2023年向168名激励对象授予3,465,900股限制性股票[48] - 2024年上海电气将184,426,829股公司股份无偿划转至电气自动化集团[48] - 2023年末有限售条件流通股12,820,742股，占比1.97%；无限售条件流通股636,717,221股，占比98.03%[49] 会计政策 - 公司自2023年起执行《企业会计准则解释第16号》[195] - 2023年1月1日递延所得税资产为284,355,692.83元，2022年12月31日为252,651,392.49元，调整数为31,704,300.34元[197] - 2023年1月1日递延所得税负债为33,033,379.09元，2022年12月31日为1,329,078.75元，调整数为31,704,300.34元[197] 其他 - 公司收入主要来自锂电池专用设备和电子烟产品的货物销售[5] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额42.6982475698亿元，计提存货跌价准备2.337268867亿元，账面价值40.3609787028亿元，约占合并财务报表资产总额的23%[8]

深圳市赢合科技股份有限公司 任职期间，本人任职符合相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （章卫东） 各位股东及股东代表： 本人章卫东作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 章卫东，中国国籍，1963 年出生，江西省，博士学位，曾任江西财经大学 会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院 政府特殊津贴获得者， ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"赢合科技"、"公司"或"发行人"） 采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）6,150 万股，发行 价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金人民币 141,265.50 万元，扣除承销和保荐 费用计人民币 2,695.35 万元后的募集资金计人民币 138,570.15 万元，已由主承销商 于 2018 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户，另减除会计师费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用计人民币 84.00 万元后，公司募集资金净额计 人民币 138,486.15 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48330002 号）。此次发 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律法规和制度的要求，本着维护公司利益、对全体股东负责的态度， 认真履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况、公司董事、高级管理人员的履职等情况进行了认真监督和检查， 为促进公司规范运作、健康持续发展做出了积极努力。现将 2023 年监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 及授予数量的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 年 | 2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限 | | 第二十三次会议 | 02 月 15 日 | 制性股票的议案》 | | | | 3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监 ...

会议相关 - 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于2024年3月25日召开，3名应出席均出席[1] - 选举独立董事李博为会议召集人，任期与本届董事会一致[2] 事项合规 - 激励计划相关事项调整、利润分配预案等多项事项符合规定[4][9][11][13][16][19][22] 审计安排 - 续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[27]

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：/www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 调整《2022 年限制性股票激励计划》限制性股票回购 价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年三月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明 2 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 4 ...