证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-065 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 25 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会六次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股 份有限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向南京银 行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向北 京银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度；向 中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的 综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万 元的综合授信额度 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-064 南京全信传输科技股份有限公司 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募 投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效益。 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会四次会议、第六届监事会四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 6 日 披 露 在 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-063 南京全信传输科技股份有限公司 4、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，经参加本次股 东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-062 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 25 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会六次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股 份有限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向南京银 行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向北 京银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度；向 中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的 综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万 元的综合授信额度 ...

北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2023年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大 会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的 相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《南京全信 传输科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-059）。本次股东大会采取现场表决和网络投票相 结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司 2023年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会十次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-061 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于部分董事减持计划期限届满的公告 公司董事丁然女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到董事丁然女士的《股份减持计划期限届满的告知函》。本次减持计 划期限已届满，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，现将本次减持实施的具体情况公告如下： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-060 注：公司总股本为 312,310,375 股。 二、其他相关说明 1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 ...

营业收入及利润情况 - 公司第三季度营业收入为239,778,861.54元，同比下降21.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,467,149.40元，同比下降52.56%[5] - 公司营业总收入为815,380,709.23元，较上期下降了6.00%[14] - 公司营业总成本为652,794,836.50元，较上期下降了2.51%[14] - 公司营业外收入较上年同期增加7341.45%[7] - 公司营业外支出较上年同期增加537.96%[7] - 南京全信传输科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为亏损13.31亿[15] - 净利润为亏损12.67亿[15] - 综合收益总额为12.67亿[16] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,499,264.12元，较上年同期增长97.40%[5] - 南京全信传输科技股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-8,499,264.12，同比增长97.40%[8] - 经营活动现金流出小计为582.08亿，净额为-8.50亿[17] - 投资活动现金流出小计为20.90亿，净额为-3.11亿[18] 资产负债情况 - 公司总资产为2,875,024,791.96元，较上年度末增长5.72%[5] - 公司资产总计为2,875,024,791.96元，较年初增长了5.73%[14] - 公司流动负债合计为846,313,529.62元，较上期增长了1.91%[14] - 公司非流动负债合计为15,820,099.19元，较上期增长了22.19%[14] - 公司所有者权益合计为2,012,891,163.15元，较上期增长了7.29%[14] - 公司非流动资产合计为551,889,257.72元，较年初下降了4.20%[13] - 公司限售股份变动情况显示，股东陈祥楼持有的期初限售股数为110,841,300股，本期解除限售股数为0股，期末限售股数仍为110,841,300股[11] 股东持股情况 - 公司股东陈祥楼持有公司股份比例为47.32%，持股数量为147,788,400股[9] - 公司股东王永志通过普通证券账户持有公司股票228,000股，通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票485,040股，实际合计持有713,040股[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-054 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专 人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知 及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 20 ...

南京全信传输科技股份有限公司章程 南京全信传输科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...