2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 1 国浩律师（上海）事务所 关 于 福建广生堂药业股份有限公司 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024003 福建广生堂药业股份有限公司 关于公司对外投资设立出口业务控股子公司 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组； 2、本次交易完成后公司将持有广福来（北京）国际生物技术有限公司 70% 股权，广福来（北京）国际生物技术有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围； 3、本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资暨关联交易概述 为实施公司国际化战略，拓展公司药品特别是抗新冠病毒药泰中定的国际化 业务领域，推动国际业务规模发展壮大，进一步增强公司综合实力，福建广生堂 药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方福州奥泰九期投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"奥泰九期"）共同投资设立广福来（北京）国际生物技 术有限公司（以下简称"广福来"，实际注册名称以实际工商登记为准）。 广福来注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司拟以货币方式出资 3,500 万 元 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024002 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 1 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 1 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 同意公司对外投资新设控股子公司暨关联交易事项，关联董事黄伏虎先生已 回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 外投资设立出口业务控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 ...

福建广生堂药业股份有限公司 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024005 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议于 2024 年 1 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 1 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 3 名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东合法权益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避 表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《关联交易规则》等相关规定，同意上述关联交易事项。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024004 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司董事会 关于收购控股子公司少数股东股权的进展 2024 年 1 月 9 日 暨完成工商变更登记的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权 的议案》，同意公司与控股子公司江苏中兴药业有限公司（以下简称"中兴药业"） 少数股东章之俊签署《股权转让协议》，以 1,060 万元作价收购章之俊持有的 中兴药业 5.8333%股权，交易完成后公司对中兴药业的持股比例由 94.1667%增 加至 100%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告 编号：2023077）。 近日，公司收到镇江市丹徒区行政审批局的《登记通知书》，中兴药业提交 的股权变更登记申请材料齐全予以 ...

的 IIa 期临床试验首例受试者成功入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）创新药控股子公司福建 广生中霖生物科技有限公司（简称"广生中霖"）乙肝治疗创新药 GST-HG131 的 IIa 期临床试验首例受试者于 2024 年 1 月 3 日成功入组给药。公司将加快创 新药临床研发，争取早日为广大乙肝患者提供更好的科学解决方案。 本次开展的临床是"评价 GST-HG131 片在慢性乙型肝炎患者中的安全性、 有效性的随机、双盲、安慰剂对照的 IIa 期临床研究"，由中国人民解放军总医 院第五医学中心王福生院士担任主要临床试验负责人（PI），旨在探索 GST-HG131 在慢性乙型肝炎患者中的有效性和安全性。 GST-HG131 是全新靶点（First-in-class）的抗乙肝病毒一类新药，属于乙肝 表面抗原抑制剂，是公司"乙肝功能治愈登峰计划"联合方案的关键组成，全口 服联合用药治愈乙肝是方案设计的精髓所在。GST-HG131 能使 HBV mRNA 去 稳定和发生降解，从而阻断 HBV mRN ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023099 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一） 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过，公司召开 2024 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023102 福建广生堂药业股份有限公司 关于乙肝治疗创新药 GST-HG141 完成 II 期临床试验 计划例数入组的公告 二、GST-HG141 进展情况 GST-HG141 片 II 期临床试验由吉林大学第一医院担任组长单位开展研究， 是"治疗经乙肝抗病毒药物治疗的低病毒血症慢性乙型肝炎（CHB）的随机、双 盲、安慰剂对照、多中心Ⅱ期临床试验"，旨在经过治疗的低病毒血症 CHB 患 者中，评估不同剂量 GST-HG141 治疗的有效性和安全性，并为 III 期临床试验 研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。II 期临床首例受试者已于 2023 年 2 1 月成功完成入组给药。截至目前，GST-HG141 片 II 期临床试验已按计划如期 完成全部入组，体现了公司对专注领域创新药临床组织的臻熟和坚定创新的决心。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）创新药控股子公司福建广生 中霖生物科技有限公司的乙肝治疗创新药 GST-HG141 已按照 II 期临床 ...

福建广生堂药业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《福建广生堂药业股份有限公司章 程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并 ...

第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 福建广生堂药业股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 2 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...