证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024015 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 经审议，公司董事会认为：本次变更是充分考虑了公司业务实际情况，对无 形资产相关会计估计进行了重新审视及评估。本次会计估计变更是合理的，符合 《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利 益的情形。 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024019 邮政编码：350108 电话：0591-38265188 传真：0591-83052199 电子邮箱：wushijun@cosunter.com 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任吴世俊先生（后附简历）为公司证券事务代表，协助 董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。 吴世俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所 颁发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，不 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024014 福建广生堂药业股份有限公司 关于一类抗新冠创新药泰中定 II/III 期临床研究数据将在 国际权威期刊柳叶刀子刊《eClinicalMedicine》发表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）创新药控股子公司福建广 生中霖生物科技有限公司（简称"广生中霖"）抗新冠病毒口服小分子 3CL 蛋白酶 抑制剂一类创新药阿泰特韦片/利托那韦片组合包装（商品名：泰中定®，英文名： Tazovid®）的注册临床研究数据将发表于国际权威医学期刊《柳叶刀》旗下子刊 《eClinicalMedicine》。 eClinicalMedicine 是《柳叶刀》旗下发表综合医学研究的高端开放获取期刊， 是《柳叶刀-发现科学》（The Lancet Discovery Science）的一部分。本次发表是国 际学术界给予该项研究成果的高度认可，发表文章作者为钟南山院士、卢洪洲教 授（美国微生物科学院院士）、王福生院士、陈晓春教授、张玉华博士（广生中 霖总经理 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024013 福建广生堂药业股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司""广生堂"）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度银行贷款 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过 6 亿元人民币或等值外币，并在总额度内提供担保，包括公司或子公司以其自有 资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司 间相互提供担保。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关 于 2023 年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2023037）。 5、注册资本：15,926.7 万人民币 为满足日常经营资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 （简称"浦发银行"）申请银行授 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024012 基于对公司和福建奥华集团有限公司（简称"奥华集团"）未来发展的信心， 一致行动人奥泰投资（原上市公司持股平台）为奥华集团向渤海国际信托股份有 限公司的股票质押融资提供补充质押，以优化股份质押结构。 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 渤海国 | 为奥华集 | | 奥泰 | | | | | | | | 办理解除 | | 团股份质 | | | 是 | 6,00 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024011 福建广生堂药业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东 福建奥华集团有限公司（简称"奥华集团"）的通知，获悉其将所持有的本公司 部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质权人 | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 用途 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 华福证 | | | | | | | | | 办理解除 | | ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024010 福建广生堂药业股份有限公司 关于在研创新药获得专利证书或授权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次在研创新药获得专利证书或授权通知书不会对公司生产经营产生重大 影响，专利相关的创新药尚处于研究阶段，具有周期长、风险大、投入高的特点， 研究结果及后续能否获批上市存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 | 韩国 | 晶型发明专 | 一种乙肝表面抗原抑制剂的 | 10-2022-701283 | 2020/9/18 | 20 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 利 | 晶型及其应用 | 2 | | | | 墨西哥 | 化合物发明 | 乙型肝炎病毒表面抗原抑制 | MX/a/2019/0138 | 2018/5/22 | 年 20 | | | 专利 | 剂 | 15 | | | | 韩国 | 化合物发明 | 乙型肝炎病毒表面抗原抑制 | 10-2019-703773 | 2018/5/22 | 20 年 | ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司进展暨取得营业执照的公告 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024008 注册资本：5,000 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》，同意与关联方福州奥泰九期投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奥泰九期"）共同投资设立广福来（北京）国际生物技术有限公 司（以下简称"广福来"）。广福来注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司 以货币方式出资 3,500 万元，占广福来注册资本的 70%，奥泰九期以货币方式 出资 1,500 万元，占广福来注册资本的 30%。广福来未来将为实施公司国际化 战略，专注于拓展公司药品特别是抗新冠病毒药泰中定的国际化业务领域，推 动国际业务规模发展壮大。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninf ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024007 福建广生堂药业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金 7,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期前或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资 金专户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露在巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023070）。 公司实际使用闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024006 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长李国平先生 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1 （六）会议 ...