第一章 总则 第一条 为强化杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他法律法规、规范性文件等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数， 委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员 "）由董 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-022 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司 1 名激励对象因个人原 因离职已不再符合激励条件，依据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会将 1 名离职激励对象已获授尚未归属的 1.50 万股限制性股票予以作废。具 体情况如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事 对本激励计划 ...

激励计划时间线 - 2021年6月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年7月1日披露激励对象名单[10] - 2021年7月2 - 11日内部公示拟激励对象[10] - 2021年7月12日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[10] - 2021年7月16日披露内幕信息知情人自查报告并召开股东大会通过议案[10] - 2021年8月13日董事会、监事会审议调整首次授予激励对象名单等议案[11] - 2023年4月6日预留部分第一个归属期可归属75.00万股，20名对象符合条件[14] - 2023年5月19日首次授予价格调整为5.86元/股，预留部分同步调整[14] - 2023年8月7日首次授予部分第二个归属期可归属181.80万股，197名对象符合条件，3名离职对象2.82万股作废[16] - 2024年4月12日预留部分第二个归属期可归属73.50万股，19名对象符合条件，1名离职对象1.50万股作废[17] 业绩数据 - 2023年度深冷业务板块剔除股份支付费用净利润239,852,424.64元，较2020年增长405.85%[22] - 2023年度公司剔除股份支付费用净利润366,161,081.35元，较2020年度增长89.46%[22] 业绩考核目标 - 2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期，2022年深冷业务板块净利润增长40%且公司净利润增长15%（触发值）、深冷业务板块净利润增长50%且公司净利润增长20%（目标值）[21] - 2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期，2023年深冷业务板块净利润增长50%且公司净利润增长15%（触发值）、深冷业务板块净利润增长60%且公司净利润增长20%（目标值）[21] 归属情况 - 2023年度公司层面业绩考核达标，满足归属条件[22] - 本次拟归属激励对象上一年度个人考核达标，满足归属条件[23] - 本次激励计划预留授予激励对象中1名已离职，1.50万股不得归属并作废[25] - 本次归属及作废已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露义务并办理相关手续[26]

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为适应杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州中泰深 冷技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会（简 称"战略委员会"），并制订本工作制度。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1566 号 杭州中泰深冷技 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规 定，公司特设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据本制度第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 ...

证券代码： 300435 证券简介：中泰股份 公告编号：2024-026 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，杭州中泰深冷技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》, 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，《公司章程》修订具体内容对照公告如下： | 《公司章程》条款（修订前） | 《公司章程》条款（修订后） | | --- | --- | | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 | （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 | | 在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； | 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄平、林文胜、袁少颖独立性评估并出具意见[2] - 核查显示独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见日期为2024年4月12日[3]

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中公司独立董事占董事会成员的比例不 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。董事会设董事长一人、副董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...

业绩总结 - 2023年营业收入30.47亿元，较2022年减少6.42%[2] - 2023年净利润3.50亿元，较2022年增长25.94%[2] - 2023年经营现金流净额3.98亿元，较2022年增长38.04%[2] 资产情况 - 2023年末资产总额54.16亿元，较2022年末增长15.64%[2] - 2023年末货币资金16.73亿元，占总资产30.89%，比重增3.49%[5] - 2023年末固定资产13.08亿元，占总资产24.15%，比重增5.82%[5] 费用情况 - 2023年销售费用3971.88万元，较2022年减少3.64%[9] - 2023年管理费用1.12亿元，较2022年增长12.96%[9] - 2023年研发费用6412.59万元，较2022年增长7.20%[9] 其他 - 2023年非经常性损益合计2783.11万元[4]