激励计划 - 公司会议审议通过2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就议案[2] - 本次拟归属的预留授予限制性股票激励对象有19名[2] - 激励对象符合激励条件，归属条件已成就[2] - 公司同意为19名激励对象办理73.50万股第二类限制性股票归属事宜[3]

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文 件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取薪酬的董事不在本 工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和 执业质量记录； ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-016 杭州中泰深冷技术股份有限公司 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 销售商品 | 山东昌通能源有限公司 | 销售天然气 | 市场价 | 26,000.00 | 7,885.91 | 28,963.20 | | 其他 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司银行活期存款银行间公平利率 | | | 110,000 | 103,739.41 | 68,253.24 | | | 合计 | | | 136,000.00 | 111,625.32 | 97,216.44 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2024年度日常关联交易基本情况预计 （一）日常关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-014 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据2023年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份 有限公司2023年度监事会工作报告》，内容主要包括2023年监事会会议召开情况 和监事 会对 公司 在 2023年有 关事 项的 意 见。具 体内 容详 见 巨潮资 讯网 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于2024年4月12日在公司研发楼会议室以现场方式召开，本次监事会会议经全 体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名， ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名， ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名，占公司董事会人数 1/3，其中包 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1567 号 杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中泰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中泰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中泰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 为了更好地理解中泰股份公 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-018 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事 项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年（经审 ...