激励计划授予 - 2022年7月1日以7.17元/股授予194人686.80万股限制性股票[14] - 2022年7月22日第一类37人限制性股票上市，价格7.17元/股[16] - 授予后公司股份总数增至36,175.7263万股[16] 激励计划终止 - 2024年9月10日审议通过终止激励计划议案[16] - 因2022财报无法表示意见决定终止[19] - 需回购注销37人153.30万股第一类股票，价格7.17元/股[21] - 需作废157人533.50万股第二类限制性股票[23]

红相股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

红相股份有限公司 舆情管理管理制度 红相股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强红相股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《红相股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对红相股份有限公司年报问询函的部分回复 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0417 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 4 月 29 日对红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司") 发出了《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"问询函"），容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"我们"、 "本所"、"会计师"）对该问询函涉及的问题四、问题六、问题十、问题十三、 问题十五至问题十八、问题二十有关涉及会计师的相关的部分问题回复如下： 如无特别说明，以下简称特指： | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 红相股份有限公司 | 红相股份或公司 | | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 银川卧龙或银川变压器 | | 浙江涵普电力科技有限公司 | 浙江涵普或涵普电力 | | 合肥星波通信技术有限公司 | 星波通信 | | 成都鼎屹信息技术有限公司 | 成都鼎屹 | | RED PHASE RENEWABLE ENERGY I ...

合同情况 - 4项通信电子产品合同总金额69069.80万元，本报告期履行金额分别为0元、2508万元、7480万元、0元[5] - 2021 - 2023年各合同分别确认不同金额收入及成本，有不同毛利率[8] - 2022 - 2023年各合同应收账款余额及坏账准备有变化[8] 项目情况 - 分布式光伏发电项目预计总容量300MWp，平台公司注册资本8000万美元，2022年底到资500万美元[14] - 2023年公司转让所持银川卧龙100%股权，需重新评估项目可行性和必要性[13] 存货情况 - 2023年存货期末账面余额54083.34万元，较年初下降34.95%，计提跌价准备6343.45万元[19] - 2023年电力板块存货期末余额25704.62万元，计提跌价比例20.25%[24] - 2023年通信电子板块存货期末余额28378.72万元，计提跌价比例10.68%[29] - 2023年末发出商品余额21573.52万元，占期末存货余额比例39.89%，较上年增长6.20%[33] 在建工程与预付款项 - 2023年末在建工程余额为0万元，年初余额9281.45万元，本期转入固定资产6645.47万元[41] - 2023年期末预付款项余额1171.11万元，较年初下降87.85%，主要因银川卧龙预付款项减少[55] 资金与投资 - 报告期末受限货币资金余额779.71万元，较年初下降92.61%[58] - 报告期末其他权益工具投资203.91万元，较年初下降98.95%，因出售银川变压器终止确认[61] 政府补助 - 2023年计入其他收益的政府补助3483.72万元，同比增长3.90%[69] - 2023年政府补助对净利润、扣非后利润总额、扣非后净利润有不同影响[75]

公司变更 - 2024年7月8日、7月26日分别召开会议通过变更注册资本等议案[3] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案登记[3] 公司信息 - 变更后注册资本为405,494,524元[3] - 法定代表人为杨力[3] - 统一社会信用代码为91350200776007963Y[3] - 成立日期为2005年7月29日[3] - 住所为厦门市思明区南投路3号1002单元之一[3]

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第六 届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年经 ...

| 经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年初占 2024 | 年半年度占用 2024 | 2024 | 年半年度占 | 年半年度 2024 | 年 2024 | 月 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额(不含 | | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | | (如有) | 金额 | 余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | - | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 前大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式发出第六届监事会第二次会议通知，于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投 票表决，会议审议并通过以下议案： 红相股份有限公司监事会 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

组织架构 - 子公司可不设董事会只设执行董事，可不设监事会只设1名监事[5] - 公司派出的董事、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[9] - 子公司董事长、监事会主席等由公司委派或推荐人选担任[9] 人员管理 - 子公司高级管理人员聘任和解聘需事先经公司批准[9] - 公司派出人员应每年述职，公司可考核[12] - 子公司内部管理机构设置经子公司董事会审批、公司总经理批准后执行[12] - 子公司中层及以下人员任免由子公司决定，报公司证券部门备案，高层离职需提前报备[12] 经营管理 - 子公司年度工作报告及下一年度经营计划需报公司批准[15] - 子公司大额采购及新增重要供应商审批须事先向公司请示[16] 财务报告 - 子公司每月终了8日内上报资金收支月报等，季度、年度按规定时间上报业绩快报和财务资料[19] - 子公司每年度末或下一年度初需编制下一年度年度预算[19] 投资管理 - 子公司投资建议需提交公司投资部审核并提请公司审批[23] - 子公司投资项目决策审批需经多环节[23] 监督审计 - 公司相关部门会定期或不定期对子公司进行跟踪监控与评估分析[27] - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，可确定总经理为主要负责人[29] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[32] - 子公司董事长、总经理等调离子公司时，公司有权要求进行离任审计[32] 考核奖惩 - 子公司应于每个会计年度结束后，对董事、监事和高级管理人员进行考核并实施奖惩[34] 制度生效 - 本管理制度自董事会审议通过之日起生效并实施，由公司董事会负责解释[36]