证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-062 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人项仲平作为浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 █ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 █ 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

第四届董事会第四十一次会议决议公告 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-056 浙江唐德影视股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第四十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监 事。本次会议表决截止时间为 2023 年 8 月 18 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江 唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 因连任公司独立董事满六年，许朋乐先生申请辞去公司独立董事及董事会 专门委员会的职务。经公司股东吴宏亮先生提名，公司董事会提名、薪酬与考 核委员会进行资格审核，公司董事会推选项仲平先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-061 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人吴宏亮现就提名项仲平为浙江唐德影视股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江唐德影视股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 的第四届董事会第四十一次会议审议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销 2019 年第一期限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据《浙江唐 德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对 2019 年第一期限制性股票激励计划涉及的 31 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁 的限制性股票共计 4,145,200 股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，将导 致公司总股本将从 409,004,600 股变更为 404,859,400 股，注册资本将从 409,004,600.00 元变更为 404,859,400.00 元。 二、《公司章程》修订主要内容如下： 鉴于上述事项导致公司注册资本、总股本发生变更，公司拟同时对《公司章 程》 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-057 浙江唐德影视股份有限公司 许朋乐先生的原定任期届满日为 2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日， 许朋乐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其 他关联人也未持有公司股份。 许朋乐先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会成员期间勤勉尽责，忠 于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许朋乐先 生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司股东吴宏亮先生提名，公司董事会 提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会推选项仲平先生为第四届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后 提交公司股东大会审议。 候选人简历见附件。 特此公告。 关于独立董事连任期满及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件，以及 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度， 现对公司第四届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见： 一、《关于提名独立董事候选人的议案》的独立意见 经认真审阅公司董事会向我们提供的相关材料，我们认为： 经审阅本次提名的第四届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了 解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第四届董事会独立董事 候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提 名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。候选人 具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具 备担任公司第四届董事会独立董事的资格，不存在《公司法》和《公 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-058 1 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开了 第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十八次会议，并于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2019 年第一期限 制性股票激励计划限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年度业绩未达到 2019 年第一期激励计划规定的第三个解除限售 期解除限售的相关条件，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 公司决定对 2019 年第一期限制性股票激励计划涉及的 31 名激励对象所持有的已获 授但尚未解锁的限制性股票共计 4,145,200 股进行回购注销，回购价格 3.41 元/股。 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-060 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限 公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：项仲平 2023 年 8 月 18 日 根据浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议决议，本人项仲平被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公 司 2023 年第五次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下： 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

浙江唐德影视股份有限公司 章 程 二零二三年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中 ...