伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 4 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-054 伊之密股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：表决票 11 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，2 票回 避。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 董事会认为关于公司《第一期限制性股票激励计划（ ...

售条件成就情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 41 人，本次限制性股票解除限售 数量为 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-056 伊之密股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 同日，公司披露《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-049）。 4、2019 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 7 月 15 日为授予日，向符合条件 的 44 名激励对象授予 306 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独 立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-055 伊之密股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本次符合条件的激励对象共计 41 人，可解除限售的限制性股票数量 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。具体内容详见公司同日披露的《关于第一期 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况的公告》（公告编 号：2023-056）。 经审核，公司监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限制性 股票激励计划（草案）》、《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意为符合条件的激励对象实施限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量 为 855,000 股。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 伊之密 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 5 月 4 日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理、信息披露与股票交易 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：伊之密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于首祥 ...

分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 行业与业务 - 公司所处行业为模压成型专用设备行业，系专用设备制造业细分行业[15] - 公司主要业务为注塑机、压铸机等设备及系统的设计、研发、生产、销售和服务[36] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[19] 财务业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入1,961,348,344.50元，同比增长2.14%[27][35] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为251,374,728.93元，同比增长4.73%[27][35] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为242,393,073.99元，同比增长9.92%[27] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 80,389,025.17元，同比减少8.29%[27] - 2023年上半年基本每股收益为0.54元/股，同比增长3.85%[27] - 2023年上半年稀释每股收益为0.54元/股，同比增长5.88%[27] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为10.61%，同比增长0.05%[27] - 报告期末总资产为5,746,559,512.85元，较上年度末增长5.68%[27] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,459,653,771.78元，较上年度末增长3.99%[27] - 报告期内营业总收入19.61亿元，同比增长2.14%；归属上市公司股东净利润2.51亿元，同比增长4.73%[43] - 本报告期营业收入19.61亿元，同比增长2.14%；营业成本13.21亿元，同比下降1.14%[48] - 2023年上半年研发投入9574.34万元，同比增长16.72%[44] - 研发投入9574.34万元，同比增长16.72%[48] - 投资收益2169.46万元，占利润总额比例7.23%；资产减值-2125.65万元，占利润总额比例-7.08%[52] - 2023年6月30日公司资产总计57.47亿元，较2023年1月1日的54.38亿元增长5.68%[192] - 2023年6月30日公司负债合计32.36亿元，较2023年1月1日的30.16亿元增长7.3%[193] - 2023年6月30日公司所有者权益合计25.1亿元，较2023年1月1日的24.22亿元增长3.66%[193] - 2023年上半年应收账款为9.85亿元，较2023年1月1日的7.22亿元增长36.53%[191] - 2023年上半年应付票据为5.71亿元，较2023年1月1日的4.41亿元增长29.51%[192] - 2023年6月30日长期借款为9.52亿元，较2023年1月1日的7.84亿元增长21.46%[193] - 2023年上半年营业总收入19.61亿元，较2022年上半年的19.20亿元增长2.14%[198] - 2023年上半年净利润2.60亿元，较2022年上半年的2.45亿元增长6.17%[199] - 2023年上半年末资产总计27.33亿元，较2022年末的24.14亿元增长13.20%[196] - 2023年上半年末负债合计13.37亿元，较2022年末的9.45亿元增长41.43%[197] - 2023年上半年末所有者权益合计13.96亿元，较2022年末的14.68亿元下降4.92%[197] - 2023年上半年研发费用9574.34万元，较2022年上半年的8202.76万元增长16.72%[199] - 2023年上半年销售费用1.83亿元，较2022年上半年的1.62亿元增长12.72%[199] - 2023年上半年基本每股收益0.54元，较2022年上半年的0.52元增长3.85%[200] - 2023年上半年末存货4.56亿元，较2022年末的3.85亿元增长18.44%[196] - 2023年上半年末长期股权投资14.28亿元，较2022年末的12.69亿元增长12.54%[196] 产品销售情况 - 注塑机销售收入14.69亿元，占总销售额74.89%，同比增长2.07%[37] - 压铸机销售收入3.08亿元，占总销售额15.71%，同比增长5.74%，今年新推出LEAP系列7000T、9000T超大型压铸机[37] - 橡胶机销售收入7866.01万元，占总销售额4.01%，同比增长36.73%[38] - 高速包装系统与模具销售收入3898.83万元，占总销售额1.99%，同比减少33.16%[38] - 机器人自动化系统销售收入2119.51万元，占总销售额1.08%，同比增长1.65%[39] - 注塑机营业收入14.69亿元，同比增长2.07%；压铸机营业收入3.08亿元，同比增长5.74%[50] 研发情况 - 拥有超800人的研发队伍，专利技术成果超300项，主要研发团队有20多年行业实践经验[45] 市场布局 - 已有超40个海外经销商，业务覆盖70多个国家和地区，近十年海外销售复合增长率高于国内市场[42][46] - 在国内有多个生产基地，美国俄亥俄和印度古吉拉特邦工厂已投入使用[46] 资产受限情况 - 货币资金受限账面价值7117.73万元，受限原因为银行承兑汇票保证金、保函保证金等[57] - 应收票据受限账面价值5316.07万元，受限原因为票据池业务质押[57] - 固定资产受限账面价值2.66亿元，无形资产受限账面价值2.01亿元，受限原因为银行借款抵押[57] 子公司业绩 - 广东伊之密精密注塑科技有限公司上半年营业收入10.97亿元，净利润1.65亿元[67] - 伊之密精密机械（苏州）有限公司上半年营业收入2.04亿元，净利润0.35亿元[67] 基金情况 - 2023年6月30日，产业并购基金资产总额7453.65万元，股权投资基金资产总额1242.69万元[68] - 产业并购基金最大损失敞口期末数为2864.36万元，股权投资基金为599.85万元[70] - 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金整体规模1亿元，公司出资3000万元，上半年收回投资629.23万元[71] - 宁波峰乐股权投资基金整体规模6011万元，公司拟出资3000万元，目前实缴600万元[72] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例35.40%，2022年度股东大会为38.07%[79] 风险与应对 - 公司面临市场环境变化、市场竞争、核心人员及技术流失、汇率波动等风险[73][74][75] - 公司针对不同风险采取关注市场动态、加大研发投入、股权激励、关注汇率波动等应对措施[73][74][75] 限制性股票激励计划 - 第一期限制性股票激励计划向44名对象授予306万股，授予日为2019年7月15日，授予价每股3.68元[82] - 第一期限制性股票分3次解除限售，比例分别为40%、30%、30%[83][84] - 2021年9月13日，第一期第一个解除限售期可解除限售993,600股，占总股本0.2116%，回购注销320,400股[84] - 2022年9月15日，第一期第二个解除限售期可解除限售745,200股，占总股本0.1588%，回购注销127,800股[85] - 第二期限制性股票激励计划向50名对象授予199.941万股，授予日为2020年6月3日，授予价每股3.49元[85] - 第二期限制性股票分3次解除限售，比例分别为40%、30%、30%[86][88] - 第一期激励计划考核年度为2019 - 2022年，各期有相应营收和净利润增长率目标[84] - 第二期激励计划考核年度为2020 - 2023年，各期有相应营收和净利润增长率目标[88] - 2021年9月13日，第二期回购注销40,000股限制性股票[88] - 2022年7月1日，第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象48名，可解除限售股票652,564股，占总股本0.1391%，13名激励对象155,200股股票回购注销[89] - 2020年公司向120名激励对象授予360万股限制性股票，每股面值1元，授予价格3.49元，授予日为2020年11月23日[89] - 第三期限制性股票激励计划有效期最长不超过60个月，分3次解除限售，解除限售比例分别为40%、30%、30%[90] - 第三期限制性股票激励计划考核年度为2020 - 2023年，各年度公司层面业绩考核目标涉及营业收入和净利润平均增长率[91] - 2021 - 2022年因激励对象个人原因离职，公司多次回购注销限制性股票，共计330,000股[91][92] - 2023年1月6日，第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期符合条件激励对象113人，可解除限售股票1,190,400股，占总股本0.2539%，23名激励对象165,600股股票回购注销[93] - 2019年7月15日，公司向44名激励对象授予306万股限制性股票[158] - 2021年9月，第一期激励计划第一个解除限售期，42名激励对象可解除限售993,600股，占总股本0.2116%，回购注销320,400股[159] - 2022年9月，第一期激励计划第二个解除限售期，42名激励对象可解除限售745,200股，占总股本0.1588%，回购注销127,800股[160] - 2020年6月3日，公司向50名激励对象授予199.941万股限制性股票[164] - 2021年9月，第二期激励计划回购注销离职激励对象40,000股限制性股票[164] - 2022年7月1日，第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象48名，可解除限售股票652,564股，占总股本0.1391%，13名激励对象共155,200股股票将回购注销[165] - 2020年11月23日，第三期限制性股票激励计划向120名激励对象授予360万股限制性股票[168] - 2021年9月，4名激励对象离职，120,000股限制性股票回购注销[168] - 2022年7 - 10月，3名激励对象离职，共90,000股限制性股票回购注销[169][170] - 2023年1月，第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期，113名激励对象可解除限售1,190,400股，占总股本0.2539%，23名激励对象165,600股股票回购注销[170] - 2023年4月10日，因股权激励对象业绩不达标及离职，回购注销限制性股票165,600股[155][171] 环境保护情况 - 公司建有环境保护法规等台账，每年识别获取适用法规，每季度更新清单并进行符合性评价[96] - 公司涉及多项环境保护法规、政策和行业标准，如《中华人民共和国环境保护法》等[97] - 伊之密股份有限公司排污许可证有效期至2023年9月2日，多次获得环境影响表批复[98][100] - 广东伊之密精密注压科技有限公司排污许可证有效期至2026年9月14日，获得环境影响表批复[99] - 伊之密股份有限公司2023年上半年废气排气排放总量为8795.79万标立方米，VOCs排放量为0.9417吨，二氧化硫排放量为0吨，氮氧化物排放量为0吨[101] - 伊之密股份有限公司2023年废水排放总量为0.2306万吨，化学需氧量为0.064084吨，氨氮排放量为0.12吨[101] - 伊之密股份有限公司2023年1 - 6月危险废物处理量为132.375吨[103] - 广东伊之密精密注压科技有限公司2023年上半年废气排气排放总量为21360.67万标立方米，VOCs排放量为0.7051吨，二氧化硫排放量为0吨，氮氧化物排放量为0.01吨，烟尘排放量为0.0845吨[103] - 广东伊之密精密注压科技有限公司2023年废水排放总量未提及化学需氧量等具体污染物排放量，排放口1个[103] - 2023年1 - 6月广东伊之密精密注压科技有限公司处理废物费用为136.293元[105] - 伊之密股份有限公司2023年1 - 6月缴纳环境保护税0.327277万元，应税因子含氟化物、石油类等[109] - 广东伊之密精密注压科技有限公司2023年1 - 6月缴纳环境保护税0.308402万元，应税因子含氟化物、石油类等[109] - 公司主要污染物为废水、废气、噪声和固体污染物[106] - 车间废气经“水旋 + 微气泡 + 活性炭吸附”处理后经15米排气筒排放[107] - 工业废水及其它废液经“混凝沉淀 + 生化处理 + 过滤”处理达标后排入污水处理厂[107] - 对噪声较大设备

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-053 伊之密股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10月11日9:15 —9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年10月11日上午 9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投 ...

伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名殷小春先生（被提名人）为伊之密股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司 ...

是 □ 否 伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈启愉 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否， ...

法定代表人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023年1-6月 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:伊之密股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关 资金占用方名称 歌关最 | | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期间 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占用资金 发生全额 | 的利息 | 2023年1-6月偿证券计发 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性模 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 牛金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 国企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | | | | | | | | 非经营住占用 | | | - | | - | | | | | | | - | | ...

伊之密股份有限公司 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-047 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名温 建成、张春凤为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提 交公司 2023 年第三次临时 ...