独立董事候选人声明 伊之密股份有限公司 声明人 周亮 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-052 伊之密股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 职工代表监事简历： 1、梁虹云女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，2010 年毕业于广东商学院（现广东财经大学）旅游管理专业本科。2010 年 6 月至 2014 年 6 月担任公司品牌管理部品牌管理专员，2014 年 7 月至 2022 年 4 月担任公司 行政部科长；2022 年 4 月至今担任注塑机国际业务发展中心项目主管。2016 年， 当选为公司工会主席。2017 年 7 月至今担任公司职工监事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已经届满，为保证监 事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议选举梁虹云女士为公司第五届监事会职工代表监事。 ...

伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名陈启愉先生（被提名人）为伊之密股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司 ...

伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □ 否 声明人 杨勇 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：我承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立 董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 ...

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名周亮先生（被提名人）为伊之密股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高 ...

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 伊之密股份有限公司独立董事提名人声明 提名人佳卓控股有限公司现就提名杨勇先生（被提名人）为伊之密股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 四、被提名人已经按照中国证监会 ...

伊之密股份有限公司 2023 年半年度报告提示性公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-048 2023 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2023 年半年度报告》及其摘要于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-046 伊之密股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议 案》 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘 ...

伊之密股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 殷小春 ，作为伊之密股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否， ...

伊之密股份有限公司独立董事 根据公司第五届董事会董事候选人甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、 李东海、周俊、殷小春、陈启愉、杨勇、周亮的个人履历、教育背景、工作经历 等情况，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止 任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况；各董事候选人符合相 关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的 条件； 我们同意对第五届董事会董事候选人（包含四名独立董事候选人）的提名， 并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中四名独立董事 候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议表决。 二、 关于会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创 业板信息披露业务备忘录第 12 号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同 时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状 况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相 关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。 ...