证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-061 伊之密股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 监事会 2023 年 10 月 11 日 监事会主席个人简历： 温建成先生：中国国籍，1978 年出生。毕业于佛山科学技术学院对外经济 贸易专业，专科学历。2001 年 7 月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银行 股份有限公司，2013 年 7 月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，202 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-058 伊之密股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10 月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为2023年10月11日上午9:15至2023年10月11日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长甄荣辉先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 173,440,218 股 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件， 发表独立意见如下： 一、 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员相关事项的独立意见 1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形； 2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任 程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，且有利于公司的发展。 4、同意选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长兼总经理；同意聘任梁 敬华先生为公司第五届董事会副董事长；同意聘任张涛先生、余焯焜先 ...

一、第四届董事会和监事会成员组成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、李东海、周俊 独立董事：殷小春、陈启愉、杨勇、周亮 公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场禁 入措施且期限尚未届满的情况，最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。四位独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核 无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。 2、第五届监事会成员 温建成、张春凤、梁虹云 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-059 伊之密股份有限公司 关于董事会、监事会换届及董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-057 伊之密股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的激励对象为 41 人，可解除限售的限制性股票数量为 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。 2、本次限售股份上市流通日为：2023 年 9 月 26 日。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 6 月 15 日，公司 2019 年第一次临时董事会议审议通过了《关于 <公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第 一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入19.61亿元，同比增长2.14%；净利润2.51亿元，同比增长4.73% [4] - 2023年上半年行业景气度平稳，公司在注塑机及压铸机行业疲软时提升运营效率、加大销售、投入研发，市场份额提升，收入平稳增长 [4] - 2023年公司推出新产品、原材料价格下降、人民币贬值使毛利和海外收入毛利率提升、汇兑收益增加，推动利润增长 [4] 毛利率上升原因 - 2023年推出新产品，毛利提升 [5] - 原材料价格逐步下降，毛利率同比上升 [5] - 人民币贬值带来海外收入毛利率提升及汇兑收益增加 [5] 注塑机市场份额提升原因 - 注塑机团队稳定性高、战斗力强，人才储备丰富 [5] - 坚持创新驱动，重视研发，研发投入和队伍逐年增加，具备较强研发等能力 [5] - 产品采用直销模式，售前、售中、售后服务体系完善，客户满意度高 [5] - 海外市场布局完善，外销增速高，海外市场份额提升 [5] 海外市场规划 - 已有超40个海外经销商，业务覆盖70多个国家和地区，近十年海外销售复合增长率高于国内市场 [5] - 2023年上半年外销收入平稳增长，海外注塑机、压铸机市场空间大，未来有望快速发展 [5] - 已在印度设厂，成立德国研发中心、巴西和越南服务中心，将进一步拓展海外市场 [5] 注塑机应用场景 - 主要应用于汽车、家电、3C、包装等多个行业 [6] - 8500吨超大型注塑机可用于航空航天等领域的超大型注塑制品 [6] 产品优势 - 坚持创新驱动，重视研发，2023年上半年研发总投入9574.34万元，同比增长16.72% [6] - 采用直销模式，建立完善的YFO服务体系，提供全流程、全生命周期服务 [6] - 从主机提供商向系统方案解决商转型，为客户提供最优综合性解决方案，客户认可度高 [6] 销售模式 - 国内主要采用直销模式，正尝试直销和经销结合模式 [6] - 海外主要采用经销模式 [6] 注塑机行业判断 - 2020 - 2021年行业景气度良好，2021年下半年国内市场需求从火爆转向平稳，2022年行业景气度下滑 [6] - 2023年上半年行业景气度回升，需求稳定，公司注塑机销售收入同比上涨，优于行业整体水平 [6] - 因汽车行业发展，公司二板机销售良好，全电动注塑机保持快速增长态势，看好注塑机市场持续向好 [6][7] 超重型压铸机情况 - 主要应用于新能源汽车车身一体压铸成型，前景广阔 [7] - 已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发 [7] - 与一汽、长安等车企在一体化压铸方面紧密合作，合作进程顺利 [7] 全电动注塑机状况 - 2023年上半年保持平稳增长态势 [7] - 在FE系列基础上开发了FF全电动注塑机，产品系列和应用场景进一步完善和丰富 [7] - 以中小型三板机为主，性能等方面优于传统注塑机，进口替代空间大 [7]

证券代码：300415 证券简称：伊之密 2、请介绍一下公司与一汽、长安等车企的合作情况，目前在手 订单有多少？ 公司与一汽、长安等知名车企在一体化压铸等方面有着紧密的 合作。目前与一汽和长安的合作进程顺利，与一汽公司合作的为 9000 吨大型压铸机，目前已完成生产与小批量试制；与长安公司合作的 为四台 7000 吨重型压铸机，目前已有两台 7000 吨压铸机发往客户， 另有两台正在生产。 3、一体化压铸业务是否将成为公司的第二成长曲线？请公司高 管展望一下 超重型压铸机的主要应用场景是新能源汽车的车身一体压铸成 型，前景广阔。公司将积极把握新的市场机遇，更好的满足行业及 客户新的需求。在一体化压铸领域，公司陆续与国内实力强劲的整 车厂达成合作，是公司的重型压铸机取得突破性进展的重要标志。 下一步，公司将加大拓展力度，为更多的客户提供更好的解决方案， 推动一体压铸这一全新应用场景的更快发展。 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | 投资者关系 | 特定对象调研 □ 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | ...

经营业绩 - 2023年上半年公司营业收入平稳增长，原因是行业景气度平稳，公司提升运营效率、加大销售力度、投入研发推出新产品，提升市场份额 [2] - 2023年上半年公司利润增长，原因是推出新产品、原材料价格下降使毛利提升，人民币贬值带来海外收入毛利率提升及汇兑收益增加 [2] - 2023年上半年公司外销收入保持平稳增长，近十年海外销售复合增长率明显高于国内市场 [3] 产品情况 - 全电动注塑机是注塑机重要分支，2023年上半年保持平稳增长，公司在FE系列基础上开发FF全电动注塑机，产品系列完善、应用场景丰富，以中小型三板机为主，进口替代空间大 [3] - 公司超大型压铸机设计完善度高、产品力强，积极推进压铸一体化产品市场开拓，在技术、设备性能、质量管理、服务等方面有核心竞争力 [3][4] 市场份额提升原因 - 注塑机、压铸机团队稳定性高、战斗力强，人才储备丰富 [3] - 坚持创新驱动发展，重视研发，研发投入逐年加大，研发队伍逐年壮大，具备较强研发、设计及技术改善能力 [3][4] - 售前、售中、售后服务体系完善，服务反应速度快、标准高，客户满意度高 [3] - 海外市场布局完善，外销增速高，海外市场份额提升 [3] 海外市场规划 - 已有超40多个海外经销商，业务覆盖70多个国家和地区，已在印度设厂，成立德国研发中心、巴西和越南服务中心，将进一步拓展海外市场、提高份额 [3] 研发优势 - 坚持创新驱动发展，重视研发，2023年上半年研发总投入95,743,374.90元，同比增长16.72%，研发队伍壮大，能为产品和服务提供技术保障，提高综合竞争力 [4]

陈启愉 杨 格 （以下无正文，为《伊之密股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七 次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 何和智 殷小春 伊之密股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文 件，发表独立意见如下： 一、 关于第一期限制性股票激励计划三个解除限售期解除限售条件成就的议案 的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限制 性股票激励计划（草案）》、《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。公司独立 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售 相关事宜的法律意见书 致：伊之密股份有限公司 法律意见书 可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受伊之密股份有 限公司（曾用名"广东伊之密精密机械股份有限公司"，以下简称"伊之密"或"公司"） 的委托，作为其第一期限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《创业板上 市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称"《办理指南 5 号》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东伊之密精密机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《第一期激励计划（草案）》"）的有关规定，就伊之密第一 期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...