伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件 相结合的方式已于 2023 年 10 月 26 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络 远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公 司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2023 年第一次临时董事会决议公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投资者信心，结合公司的经营、 财务状况以及未来盈利能力，公司拟使用不低于 12,000 万元且不高于 20,000 万 ...

伊之密股份有限公司独立董事 关于 2023 年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件， 发表独立意见如下： 一、 关于回购公司股份方案的独立意见 杨 勇 周 亮 1、经审议，我们认为本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会审议程序合法、合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康 ...

毛利率情况 - 2023年前三季度公司毛利率为33.13%，同比增长，原因包括推出新产品、原材料价格下降、人民币贬值提升海外收入毛利率 [2] 超大型压铸机情况 - 已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发 [2] - 与一汽合作的9000吨大型压铸机已完成生产与小批量试制，与长安合作的四台7000吨大型压铸机，两台正在组装调试预计年底投入使用，两台正在生产 [3] 注塑机市场份额提升原因 - 注塑机团队稳定性高、战斗力强、人才储备丰富 [3] - 坚持创新驱动，重视研发，研发投入和队伍逐年增加，具备较强研发等能力 [3] - 产品采用直销模式，售前、售中、售后服务体系完善，客户满意度高 [3] - 海外市场布局完善，外销增速高，海外市场份额提升 [3] 海外市场情况 - 有超40多个海外经销商，业务覆盖70多个国家和地区，近十年海外销售复合增长率高于国内市场 [3] - 2023年前三季度外销收入平稳增长，已在印度设厂，成立德国研发中心等，将进一步拓展海外市场 [3] 注塑机行业判断 - 2020 - 2021年行业景气度好，2021年下半年国内市场需求从火爆转平稳，2022年景气度同比下滑，2023年前三季度景气度回升，公司注塑机销售收入同比上涨 [4] - 因汽车行业发展，二板机销售良好，全电动注塑机快速增长，公司看好注塑机市场持续向好 [4] 全电动注塑机状况 - 2023年前三季度全电动注塑机保持平稳增长态势 [4] - 在FE系列基础上开发了FF全电动注塑机，产品系列完善，应用场景丰富 [4] - 以中小型三板机为主，性能等方面优于传统注塑机，进口替代空间大 [4]

控股股东佳卓控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东佳卓控股 有限公司（以下简称"佳卓控股"）出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-067 伊之密股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，更好的支持公司持续、 健康、稳定的发展，维护资本市场稳定和投资者利益，公司控股股东佳卓控股自 愿承诺：自 2023 年 10 月 26 日起未来六个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日），佳卓控股不以任何形式减持其所持有的公司股份。在上述承诺期 间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上 述不减持的承诺。 截止本公告披露日，佳卓控股持有公司股份 137,365,939 股，占公司总股本 的 29.31%。 一、 备查文件 1、公司控股股东佳卓控股有 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-066 伊之密股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 公司实际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、用途：本次回购的股份将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划； 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依 法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调 整，本回购方案按调整后的政策实行）； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到公司实 际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生《关于提议伊之密股份有限公 司回购公司股份的函》，具体内容主要如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生 2、提议时间：2023年10月26日 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，伊之密股份有限公司营业收入为923,571,270元，同比增长5.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为87,247,258元，同比增长29.96%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,592,006元，较去年同期下降87.77%[5] - 公司现金流量净额减少至1.76亿元，同比下降87.77%[9] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为29.19亿元，较上期增长3.0%[17] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为29.02亿元，较上期增长7.0%[17] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.03亿元，较上期减少39.9%[18] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，较上期减少234.17亿元[18] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-14.83亿元，较上期减少9.57亿元[18] 资产和股东情况 - 公司报告期末股本发生变化，全面摊薄每股收益为0.2420元[7] - 公司股东佳卓控股有限公司持有公司29.31%的股份[10] - 2023年第三季度，伊之密股份有限公司资产总计为590.79亿元，较上一季度增长8.61%[13] - 公司流动负债合计为212.47亿元，较上一季度增长4.24%[13] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为14,656,966.76元，其他营业外收入和支出为-1,691,547.35元[7] - 公司应收账款增加至10.1亿元，同比增长40%[9] - 公司长期应收款增长至1.7亿元，同比增长80.09%[9] - 公司投资收益增加至4.18亿元，同比增长43.12%[10] - 公司净利润为37.53亿元，较上一季度增长12.21%[15] - 公司综合收益总额为37.47亿元，较上一季度增长10.95%[16]

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-063 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2023年10月25日的《证券时报》。 通过对《2023 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定； 《2023 年第三季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经 营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定上述事项符合 相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意 上述事项。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-062 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2023年10月25日的《证券时报》。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 伊之密股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相 结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事 长甄荣辉先生召集和主持 ...

北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：伊之密股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会根据公司第四届董事会第十六次会议决议由公司董事 会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，股东大 会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方 式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。 法律意见书 经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2023 年 10 月 11 日下午 2：30 在广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号 8 号会议室召开， 会议由董事长甄荣辉先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公 司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和 召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-060 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 伊之密股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司董事会拟提议选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长。 董事长任期三年，任期与本届董事会一致。 表决 ...