董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1人[6] 委员会要求 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数，召集人由会计专业独立董事担任[6] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数，召集人由独立董事担任[6] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[10] - 十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时开临时会议[16] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知全体董事等人员[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一应书面说明并报深交所[24] - 会议以现场召开为原则，必要时可通讯、电子通信方式召开[27] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[26] 决议规则 - 除特别表决事项外，董事会决议须全体董事过半数通过[40] - 公司担保事项决议需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[40] - 审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过[42] - 非关联董事不足三人，关联交易提交股东会审议[42] 表决方式 - 会议表决记名书面投票，一人一票[37] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[37] 统计监督 - 董事会秘书办公室收表决票，董事会秘书在一名独立董事监督下统计[39] 决议冲突 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[41] 提案处理 - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[47] 会议记录 - 会议可视需要全程录音[48] - 会议记录含日期、地点等多项内容[49] 决议备案披露 - 董事会决议报深交所备案，特定事项及时披露[52] - 决议公告含会议通知时间等多项内容[55] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[56] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[57] 规则说明 - “以上”“以内”含本数，其他不含[59] - 规则由董事会制订，股东会批准生效，修改亦同[60] - 规则由董事会负责解释[62]

投资信息 - 2025年10月27日审议通过拟签署投资开发建设协议议案[1] - 投资总额不低于37408万元，固定资产投资额不低于18704万元[1] 地块情况 - 地块位于佛山顺德大良五沙工业区，面积35626.12平方米[2][3] - 土地性质为一类工业用地，出让权限50年[3] 投资目的与资金 - 旨在提升规模化生产和订单响应速度，预计不影响财经营状况[4] - 需自筹资金建设，一定时间内资金需求量大[5][6]

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司 2025 年第三次临时股东大会以特别 决议审议通过之日起生效施行。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-066 伊之密股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》《关于修订和 制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉等治理制度的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律 规则的规定，结合公司实际 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-068 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-064 伊之密股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2025 年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相 结合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025 年第三季度报告》，主要内容为 2025 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2025 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 全体监事在全面了解和审核公司《2025 年第三季 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-063 伊之密股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件 相结合的方式已于 2025 年 10 月 17 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络 远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公 司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025 年第三季度报告》，主要内容为 2025 年第三季度公司整体经营情况及主要财务 指标。《2025 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网 ...

伊之密股份有限公司 中长期激励管理办法 伊之密股份有限公司 中长期激励管理办法 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 中长期激励管理办法 伊之密股份有限公司 中长期激励管理办法 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、伊之 | 指 | 伊之密股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 密 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 伊之密股份有限公司中长期激励管理办法 | | TUP 激励计划 | 指 | 伊之密股份有限公司 TUP 激励计划 | | TUP | 指 | TUP（Time-unit Plan）：是一种以虚拟股权份额为载体的递延奖 | | | | 金计划，以参与利润分享的方式对核心被激励对象进行中长期激励 | | 员工持股计划 | 指 | 员工持股计划是指上市公司根据法律法规，通过合法方式使本 公司员工获得并长期持有本公司股票，建立和完善员工与公司 | | | | 的利益共享、风险共担机制的制度安排 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得 TUP 的公司商业领袖、核心管理、技术 | | | | 牛人、和领域专家 | | TU ...

伊之密股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-065 伊之密股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 伊之密股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 1,559,387,407.67 | 19.62% | 4,305 ...

投资协议核心信息 - 公司全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署地块投资开发建设协议 [1] - 项目投资总额不低于3.74亿元，其中固定资产投资额不低于1.87亿元 [1] - 项目宗地面积为35626.12平方米，土地使用性质为一类工业用地（M1），土地出让年限为50年 [1] 项目投资进度要求 - 自交地之日起30个月内，固定资产投资额不少于1.12亿元 [1] - 至达产年结束，固定资产投资额不少于1.87亿元 [1]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为15.59亿元人民币，同比增长19.62% [1] - 第三季度净利润为2.2亿元人民币，同比增长21.24% [1] - 前三季度累计营收为43.06亿元人民币，同比增长17.21% [1] - 前三季度累计净利润为5.64亿元人民币，同比增长17.45% [1]