北京九强生物技术股份有限公司 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-022 债券代码：123150 债券简称：九强转债 | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《董事会审计委员会工作规则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会提名委员会工作规则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《董事会战略委员会工作规则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会秘书工作规则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | 上述 ...

编制单位：北京九强生物技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 | 年度期 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | （不含利息） | | （如有） | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴税前8.4万元/年[6] - 监事会主席职务津贴税前2.4万元/年[7] 薪酬构成 - 担任具体管理职务非独立董事薪酬由工资和绩效收入组成[4] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，由工资和绩效收入组成[9] 审议实施 - 非独立董事、独立董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[10] 发放方式 - 董监高基本年薪按月发放[10] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[11]

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"或"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向银 行申请授信额度的议案》。 1.公司于 2023 年 10 月 10 日披露了《关于向银行申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2023-119）。根据战略发展规划及生产经营需求，拟向招 商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 8,000 万元人民币的综合授信 额度，授信额度期限为 1 年，授信期内，授信额度均可循环使用。该交易在 公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议；根据公司董事会 于 2023 年 9 月 22 日公告的《关于董事会授予董事长审批权限的公告》（公告 编号：2023-112），该交易由董事会授权董事长审批。具体内容详见公司刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股 ...

对外投资管理制度 北京九强生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京九强生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为： （一）全资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）通过收购、债转股、资产置换等方式取得被投企业股权； （三）对原持有股权企业的增资，包括公司对其单方面增资、与其他股东的等 比例增资、非等比例增资等； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 对外投资管理制度 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、履行的审批程序 1、董事会意见 公司于 2024年3月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》公司拟以未来实施利润分 配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的 股份 1,308,407 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京九强生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京九强生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能 ...

北京九强生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.i.gov.cn）"进行营 。 | A | 3 | 1 | v | œ | 2 | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | 脂 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1—4 | 机 t was and l 十师事务所(特殊普通合伙) As (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0108号 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 丁健，1953 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，肿瘤药理学家、研 究员、中国工程院院士，发展中国家科学院院士。1978 年毕业于江西医学院，1983 年 毕业于中国医科大学，获硕士学位；1991 年 3 月，毕业于日本国立九州大学，获博士 学位。19 ...

担保申请 - 被担保人应提前15个工作日向财务部提交申请及资料[7] 担保限制 - 不为资料虚假、债务违法申请人提供担保[11] 审议要求 - 多项担保情形需股东大会审议，部分有金额及表决比例要求[13][14] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[15] 审批程序 - 担保债务到期展期需重新审批[17] 后续管理 - 财务部通报、记录、分析、核对、了解担保情况[21][22][23] - 被担保人违约，财务部报告、追偿[23][24] 责任追究 - 违规担保追究当事人责任，董事承担连带责任[26] 信息披露 - 公司按规定披露担保信息[28] 制度生效 - 制度经股东大会通过生效，董事会解释[32][33]