第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-068 汉宇集团股份有限公司 现金红利78,390,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要） 《2023 年半年度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》 公司2023年半 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本预案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。 1、审议通过了《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2 ...

股东大会信息 - 2023年9月15日下午14:00召开2023年度第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2023年9月8日[3] - 会议审议《2023年半年度利润分配预案》等议案[6] 投票信息 - 网络投票时间为2023年9月15日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[1] - 网络投票代码为350403，投票简称为汉宇投票[12] 其他信息 - 现场会议登记时间为2023年9月14日9:00 - 17:00[7] - 临时提案需于会议召开十天前提交[7]

业绩数据 - 2023年半年度归母净利润116,333,350.55元[2] - 期初未分配利润806,016,188.99元[2] - 应付普通股股利78,390,000元[2] 股本与分红 - 2023年6月30日总股本603,000,000股[3] - 每10股派现1.3元（含税），共派78,390,000元（含税）[3] 分配预案 - 利润分配预案经两会审议通过，待股东大会审议[4][5]

汉宇集团股份有限公司独立董事 本次半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《创业板规范运作》、《公司章程》的有关规定和公司的实 际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展，同意董 事会本次拟定的利润分配预案并提交公司股东大会审议。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 按照《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上市公司章程指引》及《创业板规范运作》等相关规定，对公 司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发 表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况； 关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业 板规范运作"）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 ...

股份质押 - 控股股东石华山1740万股股份办理质押延期购回，占其所持股份8.00%，占总股本2.89%[1] - 截至2023年8月16日，石华山及其一致行动人已质押股份84350000股，占其所持股份34.91%，占总股本13.99%[3] 股东持股 - 截至2023年8月16日，石华山及其一致行动人持股241618936股，占总股本40.07%[3] - 梁颖光持股3909029股，占总股本0.65%，无质押[3] - 石磊持股18391050股，占总股本3.05%，无质押[3] - 郭丽华持股707348股，占总股本0.12%，无质押[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中信证券、瑞华投资等多家机构 [1] - 活动时间为2023年6月30日10:00 - 11:30 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司法务何嘉瑶、同川科技体系部总监石胜美等 [1] 同川科技谐波减速器相关情况 - 营收占比：同川科技营收来自谐波减速器、冲压机械手及非标自动化设备，近年营收无大增长但产品比重变化，谐波减速器占比不便透露 [1] - 齿形：采用3D共轭双圆弧齿形 [1] - 竞争优势：自2015年开始投入研发，在精度保持、寿命和振动一致性等方面有技术沉淀 [2] - 下游客户：主要应用于工业机器人领域，部分应用于机床领域 [2] - 加工设备：部分进口，购买设备无障碍，开发了部分国内供应商，也在自主研发部分设备 [2] - 扩产规划：有扩充产能需求，具体计划根据订单情况安排 [2] 公司其他业务情况 - 传统主业：主营业务是家用电器排水泵研发、生产和销售，应用于洗衣机、洗碗机，取得相当营收规模，开展新型进水阀研发、生产和销售，进水阀用于控制流体进出通断，与排水泵客户群体一致 [2] - 水疗马桶：通过电商零售、经销商零售以及工程渠道销售，针对不同客户群体采取不同推广策略 [2]

业绩数据 - 2022年12月31日公司已获授权专利总数为619项，拥有计算机软件著作权25项[2] - 2021年底优巨新材募集了2.38亿资金[5] - 公司连续14年净利润率保持约20%[6] - 公司与美的年销售金额约1亿元[7] - 一季度公司营收稳定，净利润和扣非净利润均实现增长，经营业绩总体符合预期[2] - 2022年度家用电器配件毛利率为30.62%，与上年同期基本持平[17] - 公司排水泵业务在全球大约占46%的份额[20] 生产与产能 - 甜的电器、汉宇电器厂房已建成投入使用，部分场地出租，未来将随生产规模扩大加大产能[3] - 2005年月产排水泵40万个，工人950人，去年月产超400万个，排水泵生产工人680人，去年自研自动化生产线节约人工费超1000万元[12] - 在建热水阀项目预计7月1日投产，按年产进水阀3000万个的自动线生产[14] 市场与合作 - 优巨新材上市处于正常审核阶段，上市成功对其发展有促进作用，市值计算入汉宇集团投资收益[5] - 公司与吉利汽车有加热泵合作，并正在拓展到更多机型[15] - 公司与比亚迪、特斯拉处于沟通合作阶段[17] 产品与技术 - 2018年公司做出新能源汽车整车样车，后改做汽车配件，进入汽车核心配件市场至少需3年[13] - 德国电动汽车电池加热部件约2500元/套，公司加热泵只需1000元左右[13] - 公司当前主要专注谐波减速机及相关精密传动技术，GPT技术会带来更多市场机会[14] - 公司进水阀可靠性比同行设计在理论上提高了5倍[15] 用户数据 - 每台滚筒洗衣机平均需要2个进水阀，每台波轮式洗衣机平均需要1.3个进水阀，每个智能马桶、自动出水的水龙头、自动出水的男小便池均需要1个进水阀，全球年用量估计5亿个[18] - 至2022年智能马桶在我国普及率约为5%，日本普及率是81.7%[18] - 一部电动汽车大约需要3个电子水泵，一部混合动力汽车大约需要4 - 5个电子水泵，一部燃油车大约需要1 - 2个电子水泵[17] 未来展望 - 公司计划发展的六驾马车业务为家电排水泵、进水阀、汽车配件（电子水泵、加热泵、充电桩）、地尔水疗马桶及米诺斯轻水疗马桶、投资（优巨、同川、其它投资）[22] 其他 - 2017年董事长石华山有2.1亿元在华泰证券的质押贷款需归还且不续贷[3] - 高管每年最多能减持25%，已持有公司股票13年[5] - 吴格明副总、郑立楷副总在公司已拿过10年贡献奖（纯银500克奖牌），即将拿20年贡献奖（纯金奖牌）[6] - 汉宇集团今年分红计划为向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），具体分红日待5月5日股东大会后确定[10] - 公司对优巨新材股权投资按权益法核算，累积利润均投入经营，未现金分红[8] - 同川已并表，优巨按权益法确认并入股权份额对应的净利润[13] - 公司暂无人形机器人相关产品[10] - 欧佩德是否并入汉宇集团尚未确定[11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.56亿元，较上年同期减少0.35%；归属于上市公司股东的净利润4693.88万元，同比增长5.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4738.86万元，同比增长24.02%；经营活动产生的现金流量净额7596.76万元，同比增长52.62%[4] - 基本每股收益0.0778元/股，稀释每股收益0.0778元/股，较上年同期均增长4.99%；加权平均净资产收益率2.52%，较上年同期减少0.12%[4] - 本报告期末总资产22.40亿元，较上年度末减少0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益18.91亿元，较上年度末增长2.96%[4] - 营业总收入本期为255,890,736.37元，上期为256,795,832.61元[17] - 营业总成本本期为207,666,695.36元，上期为216,070,668.50元[17] - 净利润本期为45,866,779.69元，上期为43,954,228.17元[18] - 其他综合收益的税后净额本期为7,499,856.05元，上期为 - 2,947,725.40元[19] - 综合收益总额本期为53,366,635.74元，上期为41,006,502.77元[19] - 基本每股收益本期为0.0778，上期为0.0741[19] - 稀释每股收益本期为0.0778，上期为0.0741[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-44.97万元，其中非流动资产处置损益1.11万元，政府补助74.54万元，交易性金融资产公允价值变动损益-128.19万元[5] 资产负债项目变化 - 货币资金本金增加103.92%，应收票据下降33.8%，应收款项融资增加60.14%，其他应收款减少33.87%[7] - 一年内到期的非流动资产下降91.02%，在建工程增加61.18%，其他非流动资产增加237.57%，短期借款下降43.37%[7] - 其他流动负债增加32.01%，少数股东权益减少250.10%，营业税金及附加增加32.20%，财务费用增加214.87%[8] - 其他收益下降37.6%，投资收益增加199.58%，公允价值变动收益下降276.12%，信用减值损失下降99.99%[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额1.7213541356亿元，年初余额8441.465096万元[13] - 交易性金融资产期末余额1786.28万元，年初余额2390.93万元[14] - 应收票据期末余额6913.146062万元，年初余额1.0442059392亿元[14] - 应收账款期末余额2.7670943576亿元，年初余额2.8165124458亿元[14] - 流动资产合计期末余额8.9484232707亿元，年初余额9.4067306914亿元[14] - 非流动资产合计期末余额13.4506378356亿元，年初余额13.0879629481亿元[14] - 负债合计期末余额3.5015315025亿元，年初余额4.1308303932亿元[15] - 所有者权益合计期末余额18.8975296038亿元，年初余额18.3638632463亿元[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数27320户，前十大股东中石华山持股比例37.60%，持股数量2.27亿股[10] - 叶凡、池文茂持股比例均为0.98%，持股数分别为590万股、588.2158万股；马春寿持股比例0.74%，持股数447.3万股；梁颖光持股比例0.65%，持股数390.9029万股[11] - 前10名无限售条件股东中，石华山持股5442.4031万股，石磊持股1839.105万股，中国工商银行广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股1281.225万股[11] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为275,416,400.11元，上期为306,861,228.82元[21] - 税金及附加本期为2,904,174.99元，上期为2,196,881.40元[18] - 投资收益本期为7,978,357.49元，上期为2,663,161.71元[18] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计2.8703666086亿元，上年同期为3.4445940298亿元[22] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计2.1106906016亿元，上年同期为2.9468261335亿元[22] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额7596.76007万元，上年同期为4977.678963万元[22] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计1.0243333332亿元，上年同期为 - 479.753966万元[22] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计7671.743983万元，上年同期为3145.274949万元[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额2571.589349万元，上年同期为 - 3625.028915万元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计300万元，上年同期为3066.914961万元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计1694.104537万元，上年同期为1722.033162万元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1394.104537万元，上年同期为1344.881799万元[22] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额8772.07626万元，上年同期为2675.349577万元[22]

汉宇集团股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日在巨潮 资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-029 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理郑立楷先生，董事、副总 经理、财务负责人马春寿先生，副总经理、董事会秘书徐栋林先生，独立董事乐 君波先生，同川科技总经理沈晓龙先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期 ...