| 衍生品投 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 | 报告期内 | 报告期内 | | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资类型 | | 损益 | 允价值变 | 购入金额 | 售出金额 | | | 末净资产 | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | 比例 | | 金融衍生 工具（交 易性金融 | 340.96 | -340.96 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | | 资产） | | | | | | | | | | 金融衍生 工具（交 | 0 | -422.79 | 0 | 0 | 0 | | 422.79 | 0.21% | | 易性金融 | | | | | | | | | | 负债） | | | | | | | | | | 合计 | 340.96 | -763.75 | 0 | 0 | 0 | | 422.79 | 0.21% | | 报告期实 际损益情 | 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1,139,851,270.33元[8] - 2024年度公司合并净利润为2.3410840518亿元，上期为2.4263986722亿元[27] - 2024年度基本每股收益为0.39元，上期为0.40元[27] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面价值为341,678,015.20元[12] - 合并资产总计期末余额为2,457,590,083.12元，上年年末余额为2,367,540,561.84元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.1579246089亿元，上期为2.9577060003亿元[28] 资产与负债 - 货币资金期末余额为120,180,498.72元，上年年末余额为133,546,152.31元[177] - 应收票据期末账面余额为104,355,501.57元，上年年末为86,363,971.66元[178] - 存货期末账面余额为2.618393501亿元，跌价准备为1349.52638万元[189] 固定资产 - 固定资产期末余额为9.2831263259亿元，上年年末余额为4.3379526405亿元[198] - 固定资产本期增加金额中，购置18,242,016.94元，在建工程转入19,797,301.92元[200] - 固定资产本期减少金额均为处置或报废，金额为5,707,014.17元[200] 投资性房地产 - 投资性房地产期末账面价值为883.333397万元，期初账面价值为5.9310292025亿元[195] - 投资性房地产总的可出租面积为6610.5㎡，已出租面积为4467㎡[197] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 因收入存在管理层操纵确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[8] - 因应收账款余额重大且坏账准备评估有不确定性，将应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[12]

会议召开情况 - 2024年度公司召开股东大会2次、董事会5次，考尚民出席董事会5次、股东大会2次[4] 独立董事审议事项 - 考尚民参加独立董事专门会议3次，审议公司日常关联交易、利润分配等事项[9] - 2024年4月18日，独立董事审议通过公司2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年8月21日，独立董事审议通过全资子公司房屋租赁的关联交易议案[12] - 2024年11月26日，独立董事审议通过房屋租赁的关联交易议案[12] 公司决策事项 - 2024年10月25日，公司决定续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年11月26日，公司审议通过对郑扬志作为董事会秘书人选的资格审查议案[14] - 2024年11月29日，公司审议通过聘任董事会秘书的议案[14] - 2024年4月24日，公司审议通过确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案[15] - 2024年4月24日，公司审议通过确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会5次[2] - 2024年独立董事参加专门会议3次[5] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过关联交易等议案[8][9][12] 机构聘任情况 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[9][10] 人员聘任情况 - 2024年聘任董事会秘书[10]

会议召开 - 2024年度召开股东大会2次、董事会5次[4] - 独立董事参加专门会议3次[6] 交易审议 - 2024年4月18日审议通过年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年8月21日审议通过子公司房屋租赁关联交易议案[8] - 2024年11月26日审议通过房屋租赁关联交易议案[8] 人事聘任 - 2024年11月29日审议通过聘任董事会秘书议案[9] 其他事项 - 2024年10月25日同意续聘致同会计师事务所[9] - 2024年4月18日审议通过薪酬相关议案[9]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-019 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要 求，汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股股东及其他关联方占用 公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况进行了审核，并出具了专项说明。现将有关情况进行公告： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。详 见附表《汉宇集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项说明 致同《关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明》[致同专字（2025） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，汉宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席 合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 汉宇集团股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-014 汉宇集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及生产经营需要，2025 年度，公司及全资子公司拟与 关联方江门市怡成橡胶有限公司（以下简称"怡成橡胶"）、深圳市同川科技有限 公司（以下简称"同川科技"）、深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称"深圳 法拉第"）、江门市蓬江区弘宝金属制品有限公司（以下简称"弘宝公司"）及江 门市汇宇智造科技有限公司（以下简称"汇宇智造"）发生日常关联交易，预计 交易总金额不超过 2,066 万元，交易事项主要包括向关联人采购原材料、向关联 人提供/接受租赁服务、提供劳务等。 2、公司于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，由非关联董 事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事石华山先生、郑立楷先 ...

汉宇集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 汉宇集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-017 汉宇集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 2 以上拟申请的授信额度最终以各家银行实际审批同意的授信额度为准，其项 下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。 1 以上授信额度限额可多次循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权公司法定代表人石华山先生全权代表公司办理上述综合授信额 度内的一切授信的相关手续，并签署相应法律文件。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据实际生产经营需要，公司拟向银行新增申请总额不超过人民币 10.00 亿元的 综合授信额度。本申请有效期自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2026 年 5 月 31 日,包括截止日前 ...