3、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-037 汉宇集团股份有限公司 关于全资子公司房屋租赁的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司江门市汉宇电器有限公司（以下简称"汉宇电器"）拟将 其位于江门市杜阮镇井绵一路 1 号 1 栋 1 层（自编 104#）的房屋出租给江门市 蓬江区弘宝金属制品有限公司（以下简称"弘宝公司"），拟租赁面积为 3902 平 方米（其中公摊面积为 486 平方米），拟租赁期限为 10 年，预估租赁期限内产生 合同租金总金额约为 780 万元（含设备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电 费约为 340 万元（含税）。 弘宝公司的实制控制人为石瑛女士，石瑛女士为公司董事长、总经理石华山 先生的妹妹。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三） 项规定，弘宝公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司将每三年重 新审议协议内容，并以周边租赁市场价格为定价依据，相应调整协议租赁价格。 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-034 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过《2024年半年度报告》（全文及摘要） 公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》符合法律法规及 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...

股份质押情况 - 控股股东石华山部分股份提前购回解除质押，解除1740万股，占其所持8.17%，占总股本2.89%[2] - 截至2024年8月6日，股东已质押股份合计237174536股，占所持39.33%[4] - 截至2024年8月6日，股东累计被质押股份占公司总股本13.63%[4] 股东质押详情 - 截至2024年8月6日，石华山已质押股份213087472股，占其所持35.34%[4] - 截至2024年8月6日，梁颖光已质押股份3909029股，占其所持0.65%[4] - 截至2024年8月6日，石磊已质押股份18391050股，占其所持3.05%[4] - 截至2024年8月6日，郭丽华已质押股份707348股，占其所持0.12%[4] - 截至2024年8月6日，石泰山已质押股份1079637股，占其所持0.18%[4] 未质押股份情况 - 截至2024年8月6日，石华山未质押股份82215000股，占未质押38.58%[4] - 截至2024年8月6日，股东未质押股份合计82215000股，占未质押34.66%[4]

股权质押 - 控股股东石华山本次质押1678万股，占其所持7.87%，占总股本2.78%[2] - 石华山本次质押778万股用于还贷，占其所持3.65%，占总股本1.29%[2] - 石华山本次质押900万股用于贷款，占其所持4.22%，占总股本1.49%[2] 股东持股及质押情况 - 截至2024年8月5日，石华山持股2.13087472亿股，比例35.34%，质押后占46.75%，占总股本16.52%[4] - 截至2024年8月5日，梁颖光等多名股东持股及质押情况[4] - 截至2024年8月5日，股东合计持股2.37174536亿股，比例39.33%，质押后占42.00%，占总股本16.52%[4] 限售股份情况 - 质押股份中已质押限售8378.6763万股，占已质押84.11%，未质押限售8363.4152万股，占未质押60.80%[4]

股份质押变动 - 控股股东石华山提前购回解除质押880万股，占其所持4.13%，占总股本1.46%[2] 股东持股及质押情况 - 截至2024年7月30日，石华山持股2.13087472亿股，占比35.34%，累计质押8283.5万股[4] - 截至2024年7月30日，股东合计持股2.37174536亿股，占比39.33%，累计质押8283.5万股[4] 限售股份情况 - 截至2024年7月30日，已质押股份限售7600.6763万股，占已质押91.76%[4] - 截至2024年7月30日，未质押股份限售9141.4152万股，占未质押59.23%[4]

股权质押 - 石华山本次质押898.5万股，占其所持4.22%，占总股本1.49%[1] - 截至2024年7月29日，累计质押增至9163.5万股[3] - 累计质押占所持38.64%，占总股本15.20%[3] 股东持股 - 石华山持有2.13087472亿股，占总股本35.34%[3] - 石华山及其一致行动人合计持有2.37174536亿股，占39.33%[3] 质押限售 - 已质押股份限售7600.6763万股，占已质押82.95%[3]

净利润 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为11,656.61万元至11,866.01万元，同比增长0.20%至2.00%[7] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为11,529.59万元至11,738.99万元，同比增长1.29%至3.13%[9] 营业收入 - 2024年上半年营业收入预计为54,038.08万元至55,596.87万元，同比增长4.00%至7.00%[10] 非经常性损益 - 2024年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约为127.02万元[13] 审计状态 - 2024年上半年业绩预告未经会计师事务所审计[11]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-026 汉宇集团股份有限公司 董事、监事、控股股东一致行动人减持股份预披露公告 公司董事吴格明先生、郑立楷先生、监事文红女士、方丽女士、控股股东石华 山先生的一致行动人郭丽华女士、石泰山先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 11,854,553 股（占 公司总股本比例 1.97%）的董事、副总经理吴格明先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（占 公司总股本的 0.1658%）； 2、持有公司股份 5,826,734 股（占公司总股本的 0.97%）的董事、副总经理 郑立楷先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式 或大宗交易方式减持公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本的 0.1327%）； 2、股份来源：吴格明先生、郑立楷先生、文红女士、方丽女士、郭 ...

汉宇集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年度利润分配预案》，2023 年年度权益分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日 总股本 603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.500000 元（含 税），共计派发现金红利 150,750,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本。公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若股本总额发生变动，将 按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-025 汉宇集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 27 日 2、除权除 ...

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东28人，代表股份236,561,642股，占总股份39.2308%[4] - 现场投票股东6人，代表股份233,665,042股，占总股份38.7504%[4] - 网络投票股东22人，代表股份2,896,600股，占总股份0.4804%[4] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.5%[5][6][10][12][13][16] - 《关于修订<公司章程>》等议案同意占比99.5235%，反对占比0.4765%[18][20][21] - 中小投资者相关议案表决同意占65.1870%，反对占34.8130%[17][20][21] 其他 - 本次股东大会召集等程序和结果合法有效[22] - 公告由汉宇集团董事会于2024年5月18日发布[25]