关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《湖北富邦科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交股东大 会审议。具体如下： 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-014 湖北富邦科技股份有限公司 为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款顺利进行，公司董事会拟授 权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请贷款相关的一切事务， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自 董事会通过之日起计算。 本次申请信用贷款符合公司的经营战略方向，有利于满足公司对日常流动资 金需求，不会对公司的生产经营产生影响。公司将通过不断提升盈利能力、优化 资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据公司发展规划及资金使用安排，公司及子公司 2024 年度拟向中国银行 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-011 湖北富邦科技股份有限公司 （4）短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符； 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议了《2024 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、薪酬管理原则和薪酬构成 1、董事、监事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （1）公平原则，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符，并具有市场竞 争力； （2）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符； （3）与绩效挂钩的原则，体现薪酬发放与业绩考核挂钩； 2、2024 年公司监事会主席（依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标 准确定）薪酬为人民币 30 万元/年（含绩效年薪）。 其余监事依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标准领取报酬。 3、2024 年公司高级管理人员薪酬： （5）激励与约束相结合的原则，体现与激励和奖惩 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备金额合计2,771,875.55元[2] - 2023年公司计提信用减值损失1,984,579.15元，计提合同资产减值准备140,552.77元[10] - 本次计提资产减值准备和信用减值准备对2023年合并报表利润总额影响为2,771,875.55元[12] 数据详情 - 2023年存货跌价损失准备为 -648,162.21元，合同资产减值损失准备为 -140,552.77元[5] - 2023年应收账款等坏账准备小计 -2,262,465.93元[7] - 2023年公司计提存货跌价准备646,743.63元（含汇率差额）[8] 核销情况 - 截至2023年12月31日，公司拟核销应收账款合计11,992,597.38元，已计提坏账准备11,992,597.38元[11] - 公司收回前期已核销应收账款174.46元，冲回前期已核销坏账174.46元[11] - 本次核销应收账款合计11,992,422.92元，不影响2023年利润[12]

特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北富邦科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李祖 滨先生、关键先生、喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生的独立性情况，进行 评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生及报告期内离任 独立董事李祖滨先生、关键先生在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自 查文件，董事会认为，上述独立董事在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事 的职责要求，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日14:30召开[1][3] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[3][24][26] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 17:00[13] - 登记方式分自然人和法人股东[11][12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350387”，简称为“富邦投票”[22] - 非累积投票提案选一项，多选无效[2] 提案内容 - 涉及2023年年度报告等多项提案待表决[1] - 涉及2024年度董监高薪酬方案提案[1]

独立董事履职 - 黄巧云任职期为2023年5月19日至2023年12月31日[2] - 应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 审计委员会召开会议4次，黄巧云出席2次[6] 董事会会议 - 2023年第四届董事会审计委员会召开两次会议[7] - 2023年第四届董事会薪酬与考核委员会未召开会议[7] - 2023年各次董事会会议审议多项议案[8] 公司运营 - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[15] - 报告期内未涉及6类事项，独立董事无异议[18][19] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与管理层沟通推动发展[21]

各位股东及股东代表： 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦股份"）第三届及 第四届董事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章和《公司章程》等制度的规定和要求，认真履行了独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题履行了必要的审查程序， 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 喻景忠，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，硕士学历，副教授，硕 士生导师，注册会计师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深 圳市检察院司法会计技术顾问；现任中南财经政法大学副教授，兼任中南财大司 法鉴定中心首席技术顾问、湖北省国资委法律与会计顾问、全国物证技术检验委 员会副秘书长、《司法会计学》学科创始人之一；曾兼任高德红外独立董事。目 前兼任江苏利柏特股份有限公 ...

| | | 武汉诺唯凯生物材料 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,098.79 | 162.13 | 1,460.67 | 3,800.25 | 借支、 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | | 有限公司 限公司 | | | | | | | 垫付 | | | | | 富邦科技香港控股有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.87 | 0.01 | | 0.88 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 烟台市烟农富邦肥料 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,730.00 | 89.03 | 400.00 | 2,419.03 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 湖北富贵象农业科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 59.80 | 4.60 | 55.20 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 湖北番茄公社数字农 场有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 1.80 | 21. ...

各位股东及股东代表： 湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦股份"）第三届董 事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和《公司章程》等制度 的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职 守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有 关议案或议题履行了必要的审查程序，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 关键先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，MBA，客座教授。 2008 年 5 月任职于一号店，自 2009 年 7 月至 2010 年 8 月担任上海好丽家电子 商务有限公司副总裁；自 2015 年 6 月 2 日起担任上海新关点投资发展有限公司 的执行董事兼总裁；曾担任中国电信股份有限公司江苏电子渠道营运中心顾问， 目前兼任创美药业股份有限公司独 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起按财政部《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[3][7] - 不追溯调整以前年度可比数，对财务无重大影响[3][11]