会议主要讨论的核心内容 - 公司成立于1989年,主要从事电力电子领域,包括电源产品和数据中心解决方案 [1][2][3] - 2006年与施耐德合资,2009年回购施耐德股份成为纯民营公司 [2] - 2014年在深交所上市,2020年广东恒建控股成为第二大股东 [2][3] - 公司业务分为两大板块:产业数字化(电源和数据中心)和新能源加储能(光伏、储能、充电桩) [3][4][8] - 公司在数据中心领域推出了高压直流供电系统"东风e-power",具有成本和协调性优势 [6][7] - 公司在新能源领域布局光伏发电、储能和充电桩业务,未来这些业务有望成为公司新的增长点 [8][9][10][13] - 公司目前持有560MW光伏电站,为公司提供稳定的现金流 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司未来在产业数字化和新能源加储能两大板块的发展规划和预期 [17][18] **公司回答** - 产业数字化(电源和数据中心)业务未来预计年增长10%左右,保持稳步增长 [17] - 新能源加储能业务未来3-5年有望成为公司新的增长引擎,光伏和储能业务有望占到公司总收入的30%-50% [18] 问题2 **投资人提问** 公司目前持有的光伏电站未来的发展计划 [19][20] **公司回答** - 公司目前持有560MW光伏电站,未来不会大幅增加持有规模,主要以出售给客户为主 [19][20] - 公司会根据市场情况和自身发展需要,适当调整持有电站的规模 [20] 问题3 **投资人提问** 公司被证监会处罚的主要情况及影响 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] **公司回答** - 公司被处罚主要涉及利润成本和营收的虚增,金额约3400万元,占公司历年利润的比重较小 [21][22][25] - 公司会按要求进行整改规范,并积极配合审计机构,确保尽快完成整改 [20][21][22][26][27] - 公司基本面和发展前景良好,不会因此受到实质性影响,未来也不会因此而被实施ST [22][23][24][27] - 公司会进一步加强财务管理,同时持续推动新业务发展,为投资者创造更好回报 [26][27]

公司整体情况 - 公司总资产近136亿元，净资产70亿元，每年净利润约5亿元[4] - 公司货币资金达21亿元，能够满足正常生产经营需求，不存在现金流压力[4] - 公司生产经营活动正常有序开展，行政处罚事项不会对现有情况造成较大影响[5] 高端电源业务 - 高端电源及数据中心业务占公司50%左右份额，保持稳健发展[4] - 受益于新型数据中心建设、"东数西算"等因素，UPS市场将快速增长[4] 新能源业务 - 新能源业务(光伏、储能、充电桩)占公司30%左右，发展前景良好[6] - 公司将聚焦"碳中和、碳达峰"目标，以光伏、风电、储能为主要发展方向[7][8] - 公司将实现风、光、储三大业务协同发展，提供项目投融资、开发、EPC等服务[8] 投资者关系管理 - 公司将持续开展投资者交流活动，让投资者全面了解公司实际经营情况[9] - 投资者可关注公司微信公众号或拨打投资者专线了解最新动态[9]

易事特集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-037 《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"易事特"）于 2023 年 5 月 11 日披露《关于公司及第一大股东之控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知 书的公告》（公告编号：2023-034），公司及第一大股东扬州东方集团有限公司 之控制人何思模先生因涉嫌信息披露违法违规分别收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"或"我会"）下发的《立案告知书》。 近日，公司、何思模先生、公司董事长兼总经理何佳先生、董事牛鸿先生、 时任董事肖大志先生、董事兼董事会秘书赵久红先生、独立董事关易波先生、独 立董事林丹丹女士、时任监事时小莉女士、时任财务负责人张顺江先生、时任总 经理陈硕先生、副总经理鄢银科先生、副总经理胡志强先生、副总经理万祖岩先 生、时任副总经理于玮先生、时任副总经理王进军先生收到中国证监会出具的《行 政处罚及市场禁入事先告知书》（处 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-038 易事特集团股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"、"易事特"）及相关责 任人收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《行政处罚 及市场禁入事先告知书》（处罚字(2024)88 号）。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条规定："上市公司出现下列情形之一的， 本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知 书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债 表中的资产或者负债科目"，公司股票交易将被实施其他风险警示；其中涉及的 违法违规行为未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 五节规定的重大违法强制退市情形。 2、公司股票自 2024 年 7 ...

关于公司第一大股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东扬州东方集团 有限公司（以下简称"东方集团"）通知，获悉东方集团所持有本公司的部分股 份补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况： 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-036 易事特集团股份有限公司 1 | 新平慧 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 盟新能 | | | | | | | | | | | | 源科技 | 17,270.40 | 7.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限公 | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | | 合计 | 91,153.1828 | 39.1511 | 30,629 | 32,629 | - | 14 ...

关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保事项概述 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开第七届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，为支持 子公司的业务发展，优化债务结构，降低融资成本，增强资金流动性，同意为中 能易电新能源技术有限公司（以下简称"中能易电"）、河北银阳新能源开发有 限公司、大荔中电国能新能源开发有限公司（以下简称"大荔国能"）、淮北易 电新能源科技有限公司、宿迁兴塘河光伏发电有限公司、淮安铭泰光伏电力科技 有限公司、池州市中科阳光电力有限公司、肥城市君明光伏发电有限公司、启东 易电储能科技有限公司（以下简称："启东易电"）共计九家全资子、孙公司开 展的融资事项合计不超过人民币 101,000.00 万元，公司为其提供总额不超过人民 币 129,400.00 万元的连带责任保证担保，除中能易电以连带责任保证担保外，公 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-033 易事特集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日交易 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 4、 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开。上海市锦天城 （深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、余苏 律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、 表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-032 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议决议，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，会议通知公告已于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司第七届董 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对易事特集团股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 141 号 易事特集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.报告期内，你公司高端电源装备、新能源行业收入分 别为25.38亿元、22.33亿元，同比分别变动-21.61%、50.61%。 分地区来看，国内华北、西北、东北等"三北"地区收入金 额分别增加 141.89%、69.54%、126.03%，其他国内地区的收 入金额均有所下降，国外地区收入占比为 15.42%，收入金额 增加 14.3%。请你公司： 增加的主要原因及趋势。 （3）补充说明国外区域收入的主要业务构成情况，以 及收入回款情况，说明是否存在与国内回款进度存在明显差 异的情形，若是，请补充说明主要原因。 请会计师核查并发表明确意见。 2.报告期末，你公司按照账龄组合计提坏账准备的应收 账款和光伏发电应收补贴款原值分别为 21.88 亿元、15.97 亿元，计提坏账金额分别为 3.37 亿元、0.16 亿，计提比例 分别为 15.4%、0.98%。请你公司： （1）分别补充说明前述类别应收 ...