会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席参会[2] - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全勤出席[3][4] - 2023年提名、审计委员会会议，独立董事均亲自出席[4] 公司运营情况 - 报告期内无应披露关联交易[8] - 按时编制披露定期报告[9] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[10] 人事变动情况 - 报告期内无董事、高管任免聘任情况[11][12] 独立董事情况 - 独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[14]

资金安排 - 2024年度向银行申请不超20亿元一年期综合授信额度[23] - 2024年度用不超5亿元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[27] 会议相关 - 第五届监事会第十次会议于2024年3月14日召开[1] - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][10][13][16][19][21][24][28][31] - 多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[4][7][11][14][25][29][32] 其他事项 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[30] - 《2024年度监事薪酬方案》提交2023年度股东大会审议[22] - 监事会认为证券投资合规[20]

业绩分配 - 2023年度以总股本599,855,469股为基数，每10股派发现金股利0.15元，共派发现金股利8,997,832.04元[14] 资金安排 - 2024年度拟对独立董事发放津贴7.2万元/年[23] - 公司拟向商业银行申请不超过20亿元的一年期综合授信额度[28] - 公司向多家银行申请综合授信，额度共超7.5亿元，期限一年[31][32] - 公司及子公司2024年度拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品，使用期限不超12个月[34] 会议与议案 - 第五届董事会第十三次会议于2024年3月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][15][18][20][22][29][33][36][40][50][53][56][59][62] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，4票同意通过[26][27] 人事变动 - 公司改选第五届董事会审计委员会成员，江春华先生入选[41] - 公司聘任丰丹女士为副总经理兼董事会秘书[43] - 公司聘任邓雅静女士为证券事务代表[45] 其他安排 - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[37] - 公司拟于2024年4月8日14:30召开2023年度股东大会[74]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独董中的会计专业人员担任[4] 会议相关规定 - 每季度至少开1次会，可开临时会议[11] - 会议提前3天通知，全体同意可随时召开[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他要点 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年[16] - 下设审计部为日常办事机构[7] - 指导监督内审部门，督导至少半年检查特定事项一次[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席参会[2] - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全勤出席[3][4] - 2023年独立董事在各委员会会议全勤出席[4] 公司运营情况 - 2023年未发生应披露关联交易[8] - 按时编制披露定期报告[9] 审计与人事 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[10] - 2023年无董事、高管任免情况[11] 薪酬与履职 - 2023年董高薪酬方案合规[12] - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]

审计机构续聘 - 公司2024年3月14日会议审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1][13][14] - 2024年度审计费用待协商确定[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注册会计师1471人等[3] - 2022年度业务总收入332731.85万元等多项收入数据[3] - 2022年度上市公司审计客户家数488家等[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿[4] - 近三年受多种处罚及从业人员受罚情况[5] - 项目合伙人刘国辉近三年受相关措施各1次[8]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议每年至少开1次，提前3天通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行[11] 决议与职务撤销 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 连续两次不出席会议可撤销职务[12] 职责与记录保存 - 就提名等事项提建议[6] - 审查被提名人任职资格[7] - 会议记录保存不少于10年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效[18]

业绩总结 - 2023年营业收入82,880.63万元，同比增长36.46%[2] - 2023年净利润1,786.16万元，扣非后1,399.72万元，扭亏为盈[2] 未来展望 - 2024年董事会推动公司与股东价值协同发展[13] - 公司履行信息披露义务，加强与投资者沟通[13] - 董事会完善治理结构和风险防范机制[13] - 董事会引导管理层围绕战略目标加强创新[14] - 公司稳抓机遇促进业务持续稳定发展[14] 公司治理 - 2023年召开5次董事会会议[4] - 2023年召开1次股东大会[6] - 各董事会委员会均设3名委员[7][8][9][10] - 2023年独立董事出席会议无异议[11] 战略目标 - 成为“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”[2]

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及多项议案[2][3] 公司情况 - 2023年无对外担保和内幕交易违规[7][10] - 财务报表获标准无保留意见审计报告[6] - 2024年监事会继续维护公司及股东权益[12]

股份增持情况 - 2024年2月7日罗新伟增持公司股份205,200股，占总股本0.03%[1] - 增持前罗新伟持有公司股份57,404,216股，占总股本9.57%[1] - 增持后罗新伟持有公司股份57,609,416股，占总股本9.60%[7] 一致行动人持股情况 - 增持前罗新伟及其一致行动人合计持股183,610,071股，占总股本30.61%[3] - 增持后合计持股183,815,271股，占总股本30.64%[7] 其他信息 - 增持目的是基于对公司价值和未来发展的信心[4] - 增持资金来源为自有资金[5] - 增持方式为集中竞价[6]