业绩总结 - 2023年公司实现营业收入189,414.91万元，营业利润33,228.11万元，净利润24,912.93万元[6] - 2023年度母公司实现净利润358,858,598.05元[8] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为1,986,776,600.11元[8] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现金股利0.23元，拟分配36,897,567.86元[9] 综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超55亿元综合授信，期限1 - 20年[16] 议案审议 - 多项议案表决9票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][12][13][15][16][17][18][23] - 《公司2024年第一季度报告》等议案审议通过[21][22][23][24] 股东大会 - 董事会提议2024年5月15日召开2023年度股东大会[25]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事白媛媛2023年董事会应出席10次、实际出席10次，列席股东大会4次[3] - 白媛媛对2023年度董事会各项议案均投同意票[4] - 白媛媛参与审阅公司2022年度及2023年各季度定期报告[4] 公司决策 - 2023年1月19日聘任邓一新为副总经理、董事会秘书[11] - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职维护股东权益[13]

担保情况 - 2024年度拟为草业科技公司提供不超5亿元担保[2] - 公司及控股子公司实际累计对外担保额度26.93亿元，占比53.86%[3] - 本次新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例9.69%[8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总额0.7亿元，占比1.36%[12] 草业科技公司情况 - 注册资本13138.89万元，公司持股100%[5][6] - 2023年底资产总额72919.147608万元，负债35674.937641万元，净资产37244.209967万元[7] - 2024年3月底资产总额70905.970643万元，负债34055.151661万元，净资产36850.818982万元[7] - 2023年度营收10395.561007万元，利润总额1145.305952万元，净利润730.382381万元[9] - 2024年1 - 3月营收1132.552492万元，利润总额 - 393.390985万元，净利润 - 393.390985万元[9] - 最近一期资产负债率48.92%[8]

股东大会信息 - 2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年5月9日[4] - 现场会议地点为呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年5月10日9:00至17:00，登记地点同会议地点[7] - 网络投票代码为350355，投票简称为蒙草投票[16] - 会议联系人孙雪茹，电话0471 - 6695125，传真0471 - 6695192，邮箱mckh2010@163.com，邮编010070[9][13] - 会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理[13] 议案信息 - 本次股东大会审议9项议案，普通决议议案需出席股东所持表决权的1/2以上通过[5][6] - 议案5、6、7、8、9影响中小投资者利益，将对中小投资者单独计票并公开披露[6] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决，涉及2023年度董事会、监事会工作报告等[24] - 非累积投票提案包括《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告及方案[24] - 涉及2024年度预计提供担保的议案[24] - 有关于申请综合授信额度的议案[24] - 有续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案[24]

薪酬方案适用时间 - 2024年公司董监高薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事职务津贴为税前6.5万元/年[2] - 非独立董事薪酬由岗位事薪及分管业务绩效事薪组成[2] - 监事按实际工作岗位及绩效完成情况领薪，未任职则不领薪[2] - 高级管理人员薪酬由社会保障薪资、绩效事薪及任务事薪组成[2] 审议与发放 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过后实施[4] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[4] - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算发放[4] - 薪酬均为税前，个税由公司统一代扣代缴[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职要求[1] - 独立董事与公司等不存在妨碍独立判断关系[1]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事曲辉2023年应出席董事会10次，实际出席10次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会4次[3] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[5][6][7] 公司事务 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] - 2023年度未更换会计师事务所，续聘立信为审计机构[10] - 2023年1月19日聘任邓一新为副总经理、董事会秘书[11] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履行职责，维护全体股东特别是中小股东合法权益[13]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长樊俊梅等5人[1] 问题征集 - 公司于2024年5月9日17:00前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 审计决策 - 2023年4 - 5月公司会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2][5] 审计评价 - 审计委员会认为立信胜任、独立，能满足审计质量要求[5] - 审计委员会核查评估立信勤勉尽职，完成审计任务[6] - 立信按时完成2023年审计工作，行为规范，报告客观完整[8]

财务表现 - 2024年第一季度，蒙草生态环境（集团）股份有限公司营业收入为1.63亿元，同比下降44.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.93亿元，同比下降164.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比增长43.10%[5] - 公司总资产为153.83亿元，同比下降3.48%[5] - 利润表中，营业收入同比下降44.24%主要是因为部分养护项目产值确认手续未办结[10] - 现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.87%[12] 资产负债表变动 - 资产负债表中，交易性金融资产同比增长214.37%[8] - 资产负债表中，预付款项同比增长156.69%[8] - 第一季度流动资产合计为7,121,691,435.47元，较上期下降442,411,242.84元[32] - 长期应收款为4,366,345,700.17元，较上期下降69,450,633.57元[32] - 非流动资产合计为8,261,338,896.42元，较上期下降111,893,879.27元[32] 股东信息 - 王召明持有公司股份占比为16.93%[23] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份占比为2.24%[23] - 彭贺庆持有公司股份占比为1.76%[23] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为1.04%[23] - 公司前十名无限售条件股东中，王召明持有最多股份，为67896836股[23] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为28289748股[24] - 前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，徐永丽、徐永宏为亲属关系[24] - 股东蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为35944917股[25] - 公司前十名股东中，呼和浩特投资有限责任公司持有优先股股份占比最高，为62.50%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-130,253,004.49元，较上期减少228,906,061.46元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-170,061,399.67元，较上期减少10,415,979.17元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,170,394.73元，较上期增加36,339,621.00元[37]