业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在指定创业板信息披露网站披露[1]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 华鹏飞股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年 6 月 日占用资金余 | 30 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 提名人 华鹏飞股份有限公司董事会 现就提名 姜洪章 为华 鹏飞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

独立董事提名 - 曲新被提名为华鹏飞第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[16] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[17] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[34] - 任职不符资格将及时报告并辞职[34] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[35]

董事会提名 - 公司董事会提名徐川为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不适任情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[25][27][28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[30] - 被提名人无重大失信等不良记录[31] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[34]

华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华鹏飞股份有限公司董事会 现就提名 曲新 为华鹏 飞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

业绩总结 - 公司2025年半年度计提信用减值损失2,417,112.24元[3][4][5][8] - 应收票据、账款、其他应收款、款项融资减值损失分别为43,081.52元、1,733,837.57元、781,519.17元、 -141,326.02元[4] - 本次计提减少2025年半年度营业利润2,417,112.24元[8]

独立董事候选人情况 - 徐川作为华鹏飞第六届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] 候选人任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[17] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[19] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五名股东任职[20] - 最近十二个月无不适宜情形[25] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚等[27][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33]

股东会信息 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，现场会议15:00开始[2] - 股权登记日为2025年9月9日[5] - 会议地点为深圳市福田区相关会议室[7] 审议议案 - 本次股东会审议选举第六届董事会非独立董事3名和独立董事3名[8][9] 登记方式 - 现场登记时间为2025年9月11日9:00 - 17:00，信函登记须在9月11日前送达[12] - 不接受电话登记参会股东，登记表剪报等均有效[33][34] 投票信息 - 网络投票代码为350350，投票简称为华鹏投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[24][26] 选举票数 - 选举非独立董事和独立董事时股东拥有的选举票数均为持股数×3[22][23]

会议信息 - 公司于2025年8月25日召开第五届监事会第二十一次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议以通讯表决方式召开，通知于2025年8月14日以邮件发出[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 报告全文及摘要于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网[2] - 《2025年半年度报告披露提示性公告》刊登在《证券时报》等报纸[2] 表决结果 - 会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]