华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《华鹏飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的职权。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）086号 华鹏飞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率， 降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用 不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况 及时归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意华鹏飞股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3606 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 （A 股）85,287,846 股，发行 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）082号 《2023 年第三季度报告》在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司董事会同意公司在 保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日以现场及通 讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议的召 开已于2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事 ...

独立董事签字： 华鹏飞股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规章制度及华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）《独立 董事工作制度》《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎 的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支 出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用不超 ...

华鹏飞股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司将在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审 计委员会成员应当全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设立审计部作为内部审计部门（以下称"内部审计部门"）， 对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查 监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）087号 华鹏飞股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具 体情况公告如下： 为满足公司业务发展及治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有 关条款作如下修订： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 董事会制定董事会 | 第一百〇九条 董事会制定董事会 | | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | | 董事会议事规则规定董事会的召开和 | 董事会议事规则规定董事会的召开和 | | 表决 ...

华鹏飞股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后， ...

华鹏飞股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则； （三）关联董事和关联股东回避表决； （六）必要时可以聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联方与关联交易 第三条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为本制度所指的关联法 人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或者其他组织； 1 （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事 ...

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为华鹏飞 股份有限公司（简称"华鹏飞"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对华鹏飞使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 | 序 | | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 资金金额 | 资金金额 | | | 1 | 共享云仓项目 | | 9,434.04 | 7,748.63 | | 7,545.92 | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...

的进展公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）089号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | | 类型 | （万元） | | | （万元） | | | 博韩伟 | 上海浦东 | 利多多公司稳 | | 保本 浮动 | | 2023/7/24 | 2023/10/24 | 87.75 | | | 业（北 | 发展银行 | 利 23JG3350 | | | | | | | | 1 | 京）科 | 股份有限 | 期（3 | 个月早鸟 | 收益 | 13,000.00 | | | | | | 技有限 | 公司深圳 | 款）人民币对公 | | 型 | | | | | | | 公司 | 分行 | 结构性存款 | | | | | | | 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 2023年10月27 ...